Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Крымский гамбит.

Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере от 9 июля 2013 года, где сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

282. Грязные копы губернатора Савченко.

По показаниям фигурантов дела, 20 млн руб. Виктор Пестерев забрал себе в качестве гонорара за «крышевание» «Орелсоцбанка» на территории Белгородской области, что подразумевало покровительство в нелегальной деятельности — «серым» кредитным операциям, обналичиванию, отмыванию денежных средств и выводу их из России.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

283. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

В конце 1990-х-начале 2000-х годов он решил заняться другой, не менее теневой сферой деятельности — "обналичиванием" крупных сумм и их транзитом за границу.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

284. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Банки «Экспресс» и «Трансэнергобанк» занимались обналичиванием на десятки миллиардов рублей, а также проводили сомнительные сделки, в деталях которых до сих пор разбираются правоохранительные органы.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

285. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Он и стал новым председателем Совета директоров банка, хотя ранее арестовывался по подозрению в обналичивании средств.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

286. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

«Кстати, от этих «добровольных пожертвований» были освобождены ведущие госбанки, «дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «неофициального» характера — таковых было несколько десятков.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

287. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

— Врезка К.ру] Дмитрий Медведев и Владимир Путин *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2013, Иллюстрация: ИА "Росбалт" Вышли на обнальщиков Минобороны Олег Кутасов Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ вчера сообщило о задержании группы мошенников, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

288. Депутатские косули.

[...] В начале нулевых ему приписывали операции по обналичиванию настоящих и поддельных векселей Сбербанка, а также незаконное хранение оружия (было обнаружено в 2003 году во время обысков, проведенных при расследовании махинаций с векселями).
Дата: 15.01.2013 Копия в Google

289. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

Доступ к этим деньгам "решальщики" могли получить только после обналичивания векселей.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

290. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Другое уголовное дело, инициированное в отношении Павла Небова, касается «обналичивания» денег «Ямалтрансстроя» через схему с векселями АКБ «Пересвет» на сумму более 500 млн рублей для якобы расчета с подрядчиком «Мостостроя-13» — ООО «Мосстройинвест» (осуществляет общестроительные и монтажные работы на Ямале).
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

291. Максиму Каганскому добавили отмывание.

По информации источников, близких к следствию, он принял участие в урегулировании дела Сергея Турбина, поскольку якобы пользовался его услугами для обналичивания денег.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

292. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Аналогичные операции по обналичиванию денег совершались между ООО "Дилвэйн", ООО "Стройинформ" и другими фирмами, находящимися под контролем Жукова — ОАО "Агростроймеханизация" (директор Жуков О.В.), ООО "АльянсТур" (генеральный директор Кашенков С.В.), ООО "Ладья" (директор Попов А.И.), ООО "Строймаркет" (Попов А.И.).
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

293. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

В прошлом году, к слову, Темпбанк засветился в громком скандале — один из его руководителей, советник правления Дмитрий Ефремов, задерживался ДЭБ МВД по подозрению в обналичивании денег коммерческих организаций и госучреждений за фиксированные комиссионные.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

294. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Нельзя обобщать суть деятельности всех прибалтийских банков, но многие из них помогают клиентам в обналичивании денежных средств, отмечает директор московского офиса Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

295. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

Более того, в соответствии с новой редакцией статьи 13 законопроекта «О национальной платежной системе» появляется возможность обналичивания денежных средств, обращающихся под защитой Закона № 103-ФЗ, — через телефонный счет, — что заметно упрощает и ускоряет расчеты за наркотики…
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

296. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Полковник покровительствовал преступным группировкам, специализирующимся на незаконном обналичивании денежных средств.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

297. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

— Структура «лжехолдинга Ямалтрансстрой» на первый взгляд очень сложная, разветвленная, но если обратить внимание на фамилии собственников, генеральных директоров и членов советов директоров компаний, входящих в состав «холдинга», управляемых из единого центра Игорем Наком и Игорем Леоненко, то становится понятным полное отсутствие экономической целесообразности этого образования, кроме одного — уклонение от уплаты налогов в полном объеме и запутывание схем по обналичиванию денег, выделенных на ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

298. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Именно Баканову приписывают авторство схемы по обналичиванию денег через «Кубаньгазстрой», приносившей ему, а также гендиректору ОАО «Краснодаррегионгаз» Сергею Комиссарову и Виталию Тарасенко сотни миллионов рублей в год. Ремонт и эксплуатация магистральных газопроводов высокого давления — дело не только дорогостоящее, но и крайне ответственное.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

299. Должник Пугачевой обманул всех.

Потом «Сенатор» фигурировал еще в нескольких расследованиях о незаконном обналичивании денег, впрочем, никаких серьезных доказательств в отношении представителей финансового учреждения собрано не было.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

300. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

Разослали поддельные карточки с письмом о времени «Ч», а после обналичивания денег — денежный перевод на счета организаторов операции.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google