Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Транзит по-молдавски.

Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшегося обналичиванием по «молдавской» схеме.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

342. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Целью преступного сообщества, по данным правоохранительных органов, было проведение незаконных банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

343. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Исходя из рода деятельности Перепиличного, его знакомый предполагает, что он «мог иметь отношение к обналичиванию незаконно возмещенного НДС».
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

344. Пират Карибского моря.

Довольно скоро топ-менеджер уже не стесняясь выводил с предприятия средства через подставные фирмы, используя также вексельные схемы по обналичиванию денежных средств.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

345. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

По данным оперативников, 29-летний майор потребовал 2,5 млн руб. за прекращение проверки в отношении двух неработающих граждан, подозреваемых в обналичивании денег с банковских карт.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

346. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Занимается теневым управленческим учетом, расчетом размера взяток и откатов, обналичиванием и организацией откатных схем за рубежом личный помощник Голубя – Андрей Агеев.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

347. Охрана отбила у полицейских кадыровского полпреда на Украине.

В поле зрения оперативников он попал в связи с отработкой ряда мошенничеств, касавшихся бизнеса по незаконному обналичиванию средств.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

348. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Счета ООО «Ангара-Сервис» были открыты в «Содбизнесбанке» — на тот момент одной из основных российских структур по «отмыванию» и обналичиванию денег, а также их транзиту за границу.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

349. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб. На сайте МВД говорилось, что после проведенных обысков и допросов под подозрение попали сотрудники компании «Оптима», а на обысках были найдены уставные документы и печати компаний-однодневок, которые по версии следствия использовались для хищений в «Новосибирскэнергосбыте» и других компаниях.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

350. Все "пауки" в одном банке.

Сотрудники ЦРУБОП Москвы вышли на крупный канал по незаконному обналичиванию денег с использованием «ПФС-банка».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

351. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

352. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Молчание о золоте Ни для кого не секрет, что Северный Кавказ в целом (и Дагестан в частности) является центром отмывания и обналичивания денег для всей России.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

353. Юревича бюджет бережет.

При этом у министра есть установленный законом опыт уклонения от уплаты налогов и незаконного обналичивания денежных средств.
Дата: 25.12.2013 Копия в Google

354. Электросчетчик Александра Змихновского.

Предвижу, что расследование сулит нам немало громких скандалов и описания разнообразных приемов «обналичивания» оборонного бюджета.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

355. "Вирус" ударил по НАСА.

Спустя полгода, в апреле 2010 года, окружной суд Манхэттена рассмотрел дело Алексея Волынского, участие которого в преступной схеме заключалось в операциях с подложными счетами и обналичивании средств.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

356. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

Именно она выявила перечисление 10 млн руб. на счета фирм-"однодневок" для последующего обналичивания.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

357. Носителя гостайны попросили остаться.

Таким образом, установлено в рамках расследования, РКС было необоснованно израсходовано более 565 млн руб. Кроме того, проверяется информация об обналичивании 1,2 млрд из 6 млрд руб., перечисленных РКС сторонним организациям.
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

358. Владислав Сурков уходит в небо.

А в декабре 2010 года сотрудники Главного следственного управления обыскивали «Мастер-банк» и производили выемки документов в связи с подозрениями в обналичивании через счета этого банка более 1 млрд руб. Исходя из тех особых отношений, которые сложились между банком и Сурковым, мы можем предположить, каким образом уже утром 25 января 2011 г. на столе президента РФ Дмитрия Медведева оказалась аналитическая записка, в которой виновником теракта был назван аэропорт.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

359. Водочная группировка Роберта Кочиева.

Без умения коллекционировать акцизные марки нереально занижать налогооблагаемую базу и заниматься обналичиванием.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

360. Наличный опыт Александра Судакова.

И все остальные кадры соответствующие — А.Гаспарян, исполнительный вице-президент, курирующий выплаты, и Ю.Пышагина, вице-президент — финансовый директор, курирующая финансы, также хорошо известные на страховом рынке мастера по обналичиванию.
Дата: 04.05.2011 Копия в Google