Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Если несколько лет назад обналичиванием занимались почти все банки и стоимость этой операции была около 1 процента от суммы.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

22. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Судья, приняв в расчет тяжесть и масштаб преступления, в котором он подозревается (речь пока шла только об одном уже упомянутом эпизоде - обналичивании 62 млрд руб.), ходатайство об аресте удовлетворил.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

23. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

При этом, утверждал обвиняемый, в ходе следствия не была проведена финансово-бухгалтерская экспертиза, которая должна была установить объемы проходивших через банки денег и сам факт обналичивания.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

24. Как завяло дело Помидорихи.

Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама управляла этим процессом и привлекала к нему собственных клиентов.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

25. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

26. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Которая называлась обналичиванием денег.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

27. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Нехитрые подсчеты говорят, что схема обналичивания материнского капитала действовала успешно: услугами мошенников воспользовались несколько тысяч россиянок.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

28. "Воровать у государства надо красиво".

В том числе по поводу обналичивания средств, которые «Газпром» выделял на строительство железной дороги Обская — Бованенково и всех объектов в рамках этой трассы.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

29. Задержаны подозрительные обналичности.

26 марта МВД сообщило о задержании одного из организаторов преступной группы, занимавшейся обналичиванием, — Артема Сисаакяна (о возбуждении уголовного дела стало известно в середине марта этого года).
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

30. "Мне пригрозили расправой".

В частности, в этом письме я впервые публично написал об обналичивании недоплаченных денег ОАО «Мостострой-13», а именно: 503,4 млн рублей через ОАО «Ямалтрансстрой» (Лабытнанги); 2 млрд 454 млн рублей через ОАО «Ямалтрансстрой» (Москва); 2 млрд 472 млн рублей через ОАО «Нефтересурсы» (Москва).
Дата: 28.07.2011 Копия в Google

31. Ответ Николая Васильева.

В данной статье содержатся сведения о якобы имевших место фактах нарушения Николаем Васильевым законодательства Российской Федерации и иных фактах, негативно его характеризующих (изготовление контрафактной продукции, обналичивание денежных средств, участие в некоей истории с кредитом Сбербанка, наличие «крыши» в органах власти и местного самоуправления).
Дата: 15.11.2013 Копия в Google

32. По одному миллиарду в день.

Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

33. Путин не помог Мастер-банку.

В его головном офисе прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб., возбужденного в марте 2012 года (см. справку).
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

34. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Как установили следователи, особенности функционирования автоматизированной банковской системы (АБС) «Специальный учет» (другое название «eb2») позволяли ее руководителям и клиентам проводить весь комплекс незаконных банковских операций (обналичивание, вывод за границу) через официальные банковские системы.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

35. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Маст-банк стал широко известен в 2013 г. Тогда МВД объявило о раскрытии группы, организовавшей обналичивание и вывод из банков 36 млрд руб. Источники «Ведомостей» утверждали тогда, что деньги выводились в том числе и через Мастер-банк.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

36. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Его обвиняют в отмывании и обналичивании гигантских сумм.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

37. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Он является фигурантом расследования о незаконном обналичивании через дагестанские банки более 100 млрд рублей.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

38. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Между тем использование банковских институтов для криминальных целей, к сожалению, продолжается, и мы с вами являемся свидетелями обналичивания миллиардов рублей ежемесячно в стране», — констатировал он. А генеральный прокурор Юрий Чайка после совещания, отвечая на вопросы о ходе расследования убийства, сказал: «То, что касается его [Козлова] профессиональной деятельности, — это основная рабочая версия <...> потому что этот человек действительно стоял на страже закона: осуществлял функцию ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

39. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

В материалах дела указывается, что в 2013–2016 годах бизнесмен, используя ряд подконтрольных фирм, якобы оказывал нелегальные финансовые услуги, главным образом по обналичиванию, получая процент с каждой транзакции — от 2% и выше.
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

40. МВД задержало "короля обнала".

МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google