Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Федор Цырульник прилетел под арест.

«Умышленно не занимавший руководящих постов в банке, Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств», — пояснила пресс-служба СК. [ИА "КИБ", 11.12.2017, "Федор Цырульник помещен под стражу после добровольного возвращения в Россию": Помимо Цырульника в качестве обвиняемых по делу привлечены и.о. председателя правления КБ "ДС-Банк" Игорь Синюхин ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

42. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

Московская полиция считает господина Ахметханова одним из руководителей подпольной структуры, которая осуществляла практически полный спектр банковских услуг, включая незаконное обналичивание.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

43. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Он лично пытался остановить обналичивание денег этой группой и перекрыть утечку капитала за рубеж.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

44. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова, который признал вину в растрате 5,6 млрд руб. Такое решение приняла судья Вероника Сиратегян.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

45. По делу Золостбанка приговорили всех.

В отличие от коллег, господину Рогачеву и его предполагаемым сообщникам вменяется в вину незаконное обналичивание 20 млрд руб. Таким образом, получается, что в общей сложности через Мастер-банк было обналичено более 60 млрд руб. Кстати, до сих пор потенциальным фигурантом уголовного дела о незаконном обналичивании является и бывший владелец Мастер-банка Борис Булочник.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

46. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Согласно материалам дела, Жауыров и Давыдов давали указания по размещению за пределами Казахстана серверов подконтрольных компаний по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли самолетами и автотранспортом за рубеж через менеджеров-курьеров.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

47. Черный нал там правит бал.

- Судя по изощренности описанных вами схем, с коррупцией и незаконным обналичиванием России еще долго не справиться?
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

48. Банковский бизнес по-русски.

Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема потока сомнительных операций — порядка 450 млрд руб. в год. Если добавить сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю, общий ущерб для бюджетной системы превысит 600 млрд руб. в год. — И все сомнительные операции проводятся с использованием подставных компаний, так называемых фирм-однодневок?
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

49. Потрошители корпоративных счетов.

Степанов и Глотов одними из первых в России сообразили, что традиционная хакерская технология — похищение денег со счетов физического лица и их обналичивание через банкоматы — будет работать гораздо эффективнее, если это физическое лицо, например, бухгалтер, а счет принадлежит компании, использующей онлайн-банкинг, рассказывает Сачков.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

50. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

51. Миллиарды обналичили под пиво.

По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

52. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В Ингушетии были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

53. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом Лидеров "обнальной" группировки приговорили к 12,5 и 16 годам колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2018, Суд взвесил тюки с наличностью Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, Химкинский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 11 участников организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося обналичиванием денег в подмосковных Химках.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

54. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

55. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

"Наиболее очевидный вариант — финансирование бизнеса собственников банка, например обналичивание и т. д.,— рассуждает член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.— Операции по обналичиванию требуют большого объема наличности в данный конкретный момент, лучше — неучтенной, чтобы не привлекать внимание регулятора большими оборотами по кассе, и банк заинтересован в привлечении средств даже под высокие проценты".
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

56. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес Группировкой обнальщиков руководил единоросс из Дагестана Абдулла Гасанов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, Обналичка стала депутатским делом Владимир Баринов В одном из самых громких "экономических" дел последних лет — о незаконном обналичивании более 100 млрд руб.— появился новый фигурант.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

57. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... защита обмена данными); Передача в аренду абьюзоустойчивого хостинга (хостинга, который не реагирует на жалобы на вредоносный контент и в связи с этим не отключает серверы); Передача в аренду ботнетов; Проверка ценности краденных данных платежных карт; Услуги по подтверждению данных (фальшивые звонки, фальшивые сканы документов); Продвижение вредоносных и рекламных сайтов в поисковой выдаче; Посредничество при сделках по приобретению «продуктов» и «услуг»; Вывод и обналичивание средств ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

58. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Ведомости.Ру, 26.06.2020, "Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно": Суд считает, что Серебренников дал указания Итину и Малобродскому перевести деньги со счета «Седьмой студии» на счет, подконтрольный организованной группе Валерия Синельникова (петербургский бизнесмен) для последующего обналичивания.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

59. Станислав Мацелевич настроил обнал.

— В ходе одного из обысков он сжег документы, а остальные поместил в стиральную машину и постирал их. [...] Сам Евгений Лузинский категорически отрицает свою вину в обналичивании денег.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

60. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Золотые гастарбайтеры Кроме вывода денег за границу через банк «ДИСКОНТ» централизовано осуществлялось обналичивание крупных сумм внутри России.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google