Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В январе – июле 2004 года был привлечен своим братом к процессу обналичивания денежных средств в Москве и других городах России (в частности, в Туле).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

102. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Также с помощью документов им удалось беспрепятственно взыскать и перечислить с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц — номинальных взыскателей более 3 млн руб. Кроме этого, соучастники реализовали преступную схему по обналичиванию денежных средств через лицевой счет ведомства.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

103. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Для обналичивания или транзита денежных средств обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

104. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Из него следует, что банк может быть связан с операциями по обналичиванию, а его акционеры Сергей Камзин и Леонид Шоршер имеют странную особенность записывать на пленку все свои разговоры с друзьями и деловыми партнерами.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

105. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

По данным следствия, участники группировки занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

106. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Около трех лет она оказывала нелегальные услуги по транзиту денежных средств, инкассации, конвертации валют и обналичиванию.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

107. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Самая крупная дорожная фирма должна заплатить один миллиард рублей за обналичивание средств «дорожной революции» и вывод денег на зарубежные счета.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

108. "Траст" на выдумки горазд.

Как указывают источники "Ъ", сделка заключалась на нерыночных условиях и предполагала обналичивание недвижимых активов и вывод полученных средств.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

109. Киллер вспомнил Цветомузыку.

Сам Цветомузыка рассказал в суде, что одним из направлений его бизнеса было «обналичивание финансовых обязательств красноярских компаний, в частности энергетиков».
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

110. Шеф "Ростехинвентаризации" Фомин сообразил для своих.

— Первая схема, по которой возможна выплата таких премий, — незаконное обналичивание средств, то есть хищение.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

111. Адвокат-телеведущий за "развод" клиента на 20,5 млн руб. сел на 2 года.

Последний являлся фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находившегося в производстве у следователей ФСБ. Это дело получило известность как дело группы "черного банкира" Сергея Буланенко, поставившей на поток незаконное обналичивание денежных средств.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

112. Выгодная сделка с правосудием.

Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег. Отвечал за работу «прачечной», по данным милиционеров, Кирилл Мушин, являвшийся сотрудником все того же Депо-банка. Клиентам предлагался хорошо отлаженный механизм по «отмывке» и обналичиванию сумм.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

113. Мура вместо стройки.

Еще в середине 2000-х, Арманом, в тот момент отвечающим в ГК «БАМО» за обналичивание денег, а соответственно за связи с криминалитетом и правоохранительными органами, то есть, по сути, за связь с «крышей», было открыто несколько компаний-однодневок, с созвучными с фамилией акционеров — Мурадян, названиями.
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

114. Козлова "достали генералы из ФСБ".

было выяснено крупномасштабное обналичивание…
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

115. Двуликий Янус.

В группе риска находится более 500 банков, основным видом деятельности которых является «обналичивание» денежных средств клиентов.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

116. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Активное участие Султанбеков О.Р. и Урманчеев Э.М. принимали в 1994 году в обналичивании крупной суммы валюты (500 тыс.долларов США) и ее переправке из АКБ "Нацкредит" в украинский КБ "Интербанк" (Киев), владельцами которого являются родные братья отца О.Бойко А.Д.Бойко и В.Д.Бойко.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

117. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Подробности схемы на 3 миллиарда рублей": ОПГ организовала в 2017–2018 годах систему обналичивания денег.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

118. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

Средства поступали во Владивосток на счета фирм, занимающихся обналичиванием.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

119. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Его подозревают в обналичивании как минимум 500 млн руб., и суд заочно арестовал бизнесмена.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

120. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Часть из этих сумм была отмыта благодаря сделкам с фиктивными компаниями, которым они перечислялись якобы под закупку стройматериалов и на другие цели, а на самом деле для обналичивания.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google