Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Депутат под следствием.

А что это как не обналичивание?
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

142. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

По информации от окружения Павла Кузнецова его вообще нисколько не заботит возможное уголовное преследование как по эпизодам подкупа чиновников Обнинска и возведения угрожающих жизни домов, так и по фактам незаконного обналичивания денежных средств через фиктивное трудоустройство своих родственников в ООО СЗ «Новый город» (ИНН 4025084289) и использование вексельных схем с выводом сотен миллионов рублей на ИП Кузнецов П.В. (ИНН 402501003310) через подконтрольную ему ООО «Новая Тепловая Компания ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

143. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

В 2013 году вскрылось незаконное обналичивание денежных средств через петербургский филиал "Росгосстраха".
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

144. Самый тайный из "масонов".

Александр Мордкович — бывший сотрудник ОБЭП, возбуждение уголовных дел по просьбам Романова, а также обналичивание и легализация средств Романова, иногда путем оформления на себя разного имущества.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

145. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Если не считать не условной благодарности менеджеров и владельцев страховых компаний, которым тандем, похоже, помогал уйти от ответственности, а также обналичивание средств компфондов, самое сладкое — это операции с полисами.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

146. Спасая генерала Колесникова.

В 2008–2009 годах, точнее время вспомнить не могу, к Корбуту И.Н. пришел Шишкин А.Н. и Вернигора В.Д., которые предложили Корбуту И.Н. совершить хищение денежных средств из ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» путем обналичивания через фирмы-однодневки.
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

147. Дорогу стройке расчистили ножами.

Он уже давно наладил дружественные отношения с представителями правоохранительных органов, из-за чего его структуры «выскальзывают» из уголовных дел: о мошенничестве, о рейдерстве, о неуплате налогов, об обналичивании средств.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

148. Союз меча и обнала.

Вознаграждение за услуги составляло от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 8%.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

149. Округ на кормление.

Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

150. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку предоставляли в налоговую и просили вернуть включенный в сумму платежа НДС, составлявший тогда 20%.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

151. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Речь шла о незаконном обналичивании значительных сумм денег для целого ряда предприятий, среди которых числилась и подконтрольная Сергею Терентьеву фирма «Коппер-Л».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

152. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Кассиром в этой схеме обналичивания выступал опять же родственник Сапего Виталий Меньчик, у которого были доверенности на управление всеми банковскими счетами фирм-прокладок.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

153. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

— Вы согласны с утверждением Френкеля, что рынок обналичивания курирует чуть ли не сам ЦБ?
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

154. Батоно вор.

Обналичивание крупных сумм (здесь, по оперативным данным, самым известным является человек по кличке Джумба).
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

155. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Первая – это обналичивание здесь, в России, и передача клиенту.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

156. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

157. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

А на встречах с банкирами, многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по обналичиванию и выводу денег.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

158. Путь "черного" Вдовина,

Весной 2016 года М2М пришлось объяснять ЦБ еще ряд подозрительных сделок, которые указывали на нелегальное обналичивание денег.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

159. Заместитель министра культурно обогатился.

По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для последующих благодарностей чиновникам.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

160. Сбежать за 45 часов.

... Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в России и безналичное перечисление из России ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google