Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Сбежать за 45 часов.

... Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира Лукьянова Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в России и безналичное перечисление из России ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

162. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

— "Профиль"), по-русски говоря, занялись добычей прибыли путем обналичивания денег". Но и этой "проблемы" было достаточно для отзыва лицензии — в официальном заявлении ЦБ указал, что только за 2005 год "Арбат" выдал своим клиентам более чем 22 млрд рублей наличных на... закупку сельхозпродукции и ценных бумаг: не так давно это были самые популярные статьи для обналичивания средств.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

163. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

Свидетели показали, что прибыль лидерам ОПС приносили также совместные предприятия, нелегальное обналичивание производилось через подконтрольный бандитам банк "Капитал-экспресс".
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

164. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

*** Банкиры, замеченные в незаконном обналичивании денег, должны быть лишены права заниматься своей профессией пожизненно Оригинал этого материала © "Российская газета", 12.09.2006, Из банкиров - в управдомы. Придется переквалифицироваться финансистам, если новая идея Центробанка станет законом Олег Гладунов Банкиры, замеченные в незаконном обналичивании денег, должны быть лишены права заниматься своей профессией пожизненно.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

165. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

долларов, или 95% чистой прибыли, авторы доклада делают вывод: это свидетельство того, что акционеры проголосовали против инвестиций в развитие компании, за "обналичивание" доходов и вывод их из страны.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

166. Как "воры в законе" поделили Украину.

Основное направление "бизнеса" клана Недели, по данным силовых структур — это отмывка и обналичивание денег западных партнеров, а также инвестиции в западную Европу.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

167. Звезды контрабанды.

На возможные кадровые перестановки в ФСБ РФ уже отреагировал и теневой финансовый мир. По данным источников «Росбалта», ставка на незаконное обналичивание денег возросла до 15% — небывалой для этого вида бизнеса цифры.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

168. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... обналичивания денег через счета лжепредприятия», — продолжил он. [...] «По обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений арестованы 11 человек, среди которых бывшие руководитель аппарата акимата области Керимов, начальник управления финансов акимата области Джантемиров, начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Джиенбаев, заместитель директора РГП «Госэкспертиза» Куралбаев, а также директор аффилированных предприятий и лица, занимавшиеся обналичиванием ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

169. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Такие ООО используются в основном для обналичивания, реже — чтобы сохранить инкогнито (не светить свою близость к госструктурам, например), объясняет арбитражный заседатель Арбитражного суда Москвы, доцент Института современного академического образования Станислав Степкин. Для обналичивания, кстати, удобны номинальные «индивидуальные предприниматели» (ИП), которыми тоже торгует ЦПБ. Например, известный уже Мыкало стал ИП в ноябре 2012 г. На ИП Мыкало открыты расчетные счета в Сбербанке и «ВТБ24 ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

170. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

По информации источника, в 2006 году благодаря усилиям Андрея Козлова и его сотрудничеству с Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ было установлено, что банк «Центурион» участвовал в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств через прибалтийские страны, в частности, Эстонию.
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

171. АвтоВАЗ замял свое дело

Они взяли на себя обналичивание денег через подконтрольные им компании "Вертекс", "Дорес" и "Олдар".
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

172. Устинов против Моисеева и Ко

Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. Копия в Google

173. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

В биткоинах это было топовое обналичивание за всю предвыборную кампанию (почти 32 ВТС).
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

174. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

рублей Обязанности участников группы были четко распределены: так Ульяницкий Д.А. обеспечивал связь с правоохранительными структурами и органами власти; Фетисова Т.Ю. - обеспечивала связь с судебными инстанциями и регулирующими государственными органами; Макрова М. - обеспечивала хранение документов и печатей, в том числе и поддельных; занималась подделкой подписей как исполнитель; обеспечивала обналичивание денежных средств, связь с фирмами «однодневками» и распределение незаконно обналиченных ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

175. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

— В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

176. Надзор по-русски.

Объектом атаки стали участники схем по обналичиванию.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

177. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

По утверждению адвокатов, сам факт хищения средств и последующего их обналичивания следствием ничем не подтвержден.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

178. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

Они, как стражи правопорядка, хотели всего лишь выяснить у компании "Дека" и ее сотрудников (так же как и у 5 других новгородских предприятий) источник столь крупных займов и причину обналичивания доброй их части незаконным путем.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

179. Ноу-хау российской политики: приветы министрам передают через следственные органы.

Они и сейчас оказывают консультационные услуги и имеют ряд фирм, занимающихся обналичиванием денег.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

180. Суд над журналисткой Пелеховой отложен по просьбе ее противников.

Пелехова показывает на допросе, что деятельность фирм, которыми, якобы, руководила Кухта (впоследствии поменявшая фамилию на Токарева в связи с замужеством), заключалась в обналичивании "больших сумм денежных средств клиентов фирмы под липовые контракты" на поставку автомобилей "Вольво" через фирмы-однодневки, в частности, ЗАО "Авто-Инвест-Дилижанс", ООО"Эльт-АС".
Дата: 30.06.2004 Копия в Google