Время, свободное от общения с бизнесменами, желающими обналичить деньги, Шереметьев проводил в аппарате Суходольского и, по мнению очевидцев, считался в ведомстве лицом, крайне близким к замминистра.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google
Сумма заключенного контракта составила более 55 млн руб. Полученные средства Хромушкин и его посредник попытались обналичить, переведя их на счета других организаций. Однако обналичить сумму в полном размере им не удалось.
Дата: 10.07.2019
Копия в Google
После чего председатель правления банка Дмитрий Леус (осужден в 2004 году на четыре года), взяв себе в качестве комиссионных $700 тыс., распорядился обналичить оставшиеся $19,3 млн. Эта сумма была переведена в Индекс-банк, а оттуда, по версии суда, Савелий Бурштейн вместе с председателем совета директоров этого банка Асолтан Ниязовой (находится в розыске) вывез всю сумму на своем BMW X5, передав другим соучастникам преступления.
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
Всего, по данным СД МВД, с мая 2010 года по март 2012 года соучастники смогли обналичить денежные средства на сумму более 11 млрд рублей.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
... года был составлен договор о займе ЗАО «Интеко» у Батурина на сумму в 10,8 млн рублей, на основании этого договора был выписан вексель, который предъявитель — Батурин — мог обналичить только с 11 марта 2011 года. У него также находились еще четыре векселя. Общая сумма всех ценных бумаг достигала 171 млн рублей. По мнению Батурина, против него сыграл нынешний президент ЗАО «Интеко» Олег Солощанский. Как оказалось, бизнесмен заранее предупредил компанию о том, что намерен обналичить ценную бумагу ...
Дата: 01.12.2011
Копия в Google
... по киданию: кто-то попросил обналичить, едет броневик с этими деньгами, его останавливают на дороге сотрудники правоохранительных органов (все делается легально), накрывают, изымают деньги. А человек, который ждет, не придет спрашивать, вот у меня деньги обналиченные, можно их получить назад? И тут уже надо договариваться — за определенный процент люди получают свои же деньги. Страдает, разумеется, тот, кто слабее. Если человек слабее того, кого он попросил обналичить, ему просто говорят: «Вот ...
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
Функция дроп-проекта заключается в том, чтобы получить украденные деньги, обналичить их и перевести причитающуюся долю обратно преступной группировке.
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом 313 млн руб. Отметим также, что, по данным источников “Ъ”, Алексей Малахаев, едва освободившись из СИЗО и оказавшись под домашним арестом, продолжил заниматься обнальными операциями.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
Тогда, по версии следственных органов, Татьяна Ерилкина якобы похитила векселя ООО "ИКК "Реноме"" на общую сумму 134 млн руб. По информации правоохранителей, Татьяна Ерилкина заключила с одной из коммерческих организаций договоры купли-продажи семи векселей, по условиям которых фирма должна была обналичить ценные бумаги с отсрочкой платежа на 31 день с момента заключения сделки.
Дата: 02.11.2016
Копия в Google
Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы.
Дата: 11.03.2014
Копия в Google
Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм.
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
Так вот, схема работы данной группы такова: товар не прошедший надлежащей таможенной очистки продается через своих коммерсантов по бросовым ценам, чтобы скорее обналичить все деньги, а товар на который есть документы лежит месяцами под арестом и с владельцев магазинов вымогают миллионы долларов, чтобы «закрыть вопрос».
Дата: 22.02.2006
Копия в Google
Трубникова отдала через Алферову украшение и необходимые документы в обмен на предоплату в $250 тыс. После проверки Нерсисян передала Алферовой еще $250 тыс., пояснив, что ее клиенту необходимо время, чтобы обналичить оставшуюся сумму.
Дата: 18.07.2023
Копия в Google
В марте 2020 года представитель «Кристалла» передал господину Анисимову выписку о перечислении на счет их фирмы 350 млн руб. После того как соучастники попытались обналичить эту сумму, были произведены задержания.
Дата: 14.09.2021
Копия в Google
По предварительным подсчетам следствия, обналичить ему удалось не менее не менее 330 млн руб., выведя эти средства из-под НДС и налога на прибыль.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Ему требовалось получить доверенность на представление интересов и распоряжение имуществом «Сигмы», обеспечить участие компании в конкурсе на право заключения контракта, в случае победы — обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить.
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
Но к тому времени наверняка появятся новые полковники Захарченко и Черкалины, только вот дома у них будут храниться не горы наличных денег, а скромные с виду флеш-карты, криптовалюту с которых можно легко обналичить в любой точке мира.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google