Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

По данным следствия, деньги обналичивались чаще всего при помощи поддельных банковских чеков на предъявителя, в которые бизнесмены, желавшие обналичить деньги, могли вписать любую фамилию.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

62. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

«Посланник» попросил «обналичить» ему некоторую сумму и сделал скрытую запись своей беседы с персоналом.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

63. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Упоминавшийся Козловым банк «АКА», например, за полгода умудрился обналичить 129 млрд рублей.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

64. Пермский филиал коммерческой партии СПС.

«Варяг» всегда возвращал себе причитающуюся сумму с должников, однако предприятие, переуступившее долг, не могло обналичить векселя, поскольку те оказывались пустыми.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

65. Ельцин как контейнер для перевозки валюты.

Как Ельцин ликвидировал мой дефолт [...] Вдруг прокатился слух, что в так называемом ближнем зарубежье спокойно можно обналичить замороженные карточки.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

66. Чьи деньги отмывал Френкель

Но оговаривается, что в принципе «это обычная ситуация: всегда можно обналичить за 10% [комиссии], но надежно, или за 3%, но с риском». Копия в Google

67. Офшорные "договорняки" ABLV.

Обе офшорные фирмы пытались обналичить расписки, но из имеющихся документов неясно, удалось это сделать или нет. В общении с OCCRP Вайнштейн заявил, что не имеет отношения к «Челябэнергосбыту», Elmex или Nortoholme.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

68. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

Например, неостепененные преподаватели зарабатывали 150, а кандидаты и доктора наук — 250 рублей в час. Вообще были бы деньги, а обналичить — дело техники.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

69. Офшоры, деньги, три топора.

«Мне постоянно звонят: то обналичить деньги, то еще чего, надоело», — мрачно ответил собеседник и заверил, что не имеет отношения к казино.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

70. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Хотя, судя по многочисленным показаниям свидетелей, его главной ролью было — помочь обналичить и получить откаты для сотрудников НЛМК.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

71. Новогодние конверты.

Но когда взывающий к совести и лоббирующий в Госдуме закон о невмешательстве в частную жизнь артист получает государственные деньги в конверте, возникает вопрос: «Заплатит ли певец с них налоги?» — Мы проходим через кучу процедур, чтобы обналичить государственные деньги, — рассказал Эдик Якут.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

72. Опыт офицера ФСБ на службе собственной безопасности.

Его еще не успели обналичить.
Дата: 05.09.2008 Копия в Google

73. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

Он поручил ему обналичить и отдать ему 5 700 000 руб. средств, поступивших из бюджета Саратовской области на счет ООО «Информ-Х».
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

74. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Логично предположить, что отомстить должен стремиться скорее человек, не успевший обналичить в банке деньги до начавшихся проблем с законом”, — говорит Медведев.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

75. Юлия Латынина "получила кайф".

- Это способ воюющих сторон обналичить взаимные претензии.
Дата: 10.12.2002 Копия в Google

76. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

Оставался пустяковый набор классических операций: перевести деньги со счетов СвЖД, обналичить, «откатить» всем участникам их долю, купить нужную квартиру, затем с помощью того же Воробьева «зачесть» ее в счет двух миллиардов, а оставшуюся часть средств спокойно положить в карман.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

77. Газовая атака.

А можно обналичить в России и оплатить “заказ” очередного конкурента.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

78. 7.1. Ельцин и мой дефолт

* * * И вдруг прокатился слух, что в так называемом ближнем зарубежье спокойно можно обналичить замороженные карточки. Копия в Google

79. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Тот отвечает, мол, мне нужно две-три недели, чтобы вывести и обналичить.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

80. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

В день в Москве можно обналичить "крипты" на 3-4 млн долларов без падения в цене, но с выплатой комиссии за обнал, утверждает крупный российский криптобизнесмен.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google