Поиск по "Обналичка в европе". Результатов:
европе - 3303
,
обналичка - 181
.
Результаты с 1 по 18 из 18.
Результаты поиска:
- 1. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.
-
Одновременно «Финэкспертиза» предоставляет такой необходимый, и такой дорогой в последнее время сервис, как «обналичка». Прогнав через небольшую фирму более 1 млрд. (!) долларов, на выходе получаем только процентами более 60 млн. долларов. Этих денег вполне хватит не только на виллы в относительно недорогом Кипре, но и на квартиры в США и особняки в Европе.
Дата: 07.07.2009
Копия в Google
- 2. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.
-
Почти полгода он скрывался в Европе от обвинения в организации убийства белгородского предпринимателя, бывшего офицера ФСБ Константина Васильева.
Однако он также был хорошо известен в Старом Осколе среди людей, участвующих в незаконных схемах обналички.
Дата: 22.10.2018
Копия в Google
- 3. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.
-
Более того, у защиты обвиняемых была информация, что и потерпевший Горбунцов, заявивший, будто он лично передавал суммы Кастуевасу, находился в Европе.
Несмотря на это, сотрудники СКП РФ почти сразу провели в здание Следственного комитета (СК) при МВД обыск, во время которого изъяли несколько томов материалов расследования об «отмывании» и обналичке.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
- 4. Литовское гнездо Владимира Козлова.
-
По данным Scanner Project Козловы активно путешествовали по Европе после того, как инвестировали в литовскую недвижимость.
Обналичка В 2017 году VIVG купила 60 процентов акций компании Activ-Forex.
Дата: 19.04.2022
Копия в Google
- 5. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 6. Обогатительные технологии "Делойта".
-
Тем удивительнее, что власти Казахстана продолжают заигрывать с «Делойтом»: не так давно руководитель практики по устойчивому развитию в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Deloitte Оливье Жан был удостоен аудиенции премьер- министра РК Бакытжана ...
А вот «обналичка» через подставные ИП – весьма распространённая практика на постсоветском пространстве.
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
- 7. Прокурор ЮЗАО Москвы четверть года провел "на больничном" за границей.
-
Я: Я сегодня получил все и отправил на обналичку.
... постоянно "тряс" деньги с коммерсантов и просил новый джип для жены, Игорь Трофимов большую часть рабочего времени проводил в частных поездках в Европу. — Установлено, что за 2008 год в загранпаспорте прокурора ЮЗАО десятки отметок о вылетах в Европу ...
Дата: 03.11.2010
Копия в Google
- 8. Побег Линшица.
-
Оригинал этого материала © "Компания", 03.02.2006, Фото: "Коммерсант", Владелец концерна «Нефтяной» объявлен в федеральный розыск Побег Линшица Максим Логвинов Еще один политэмигрант из России может объявиться в Европе.
«У банка устойчивая репутация кредитного учреждения, занимающегося «серыми» схемами, в том числе «обналичкой».
Дата: 06.02.2006
Копия в Google
- 9. Как заВАЛили Деда Хасана.
-
Войны Деда Хасана Бизнес-структуры, которые были подконтрольны Деду Хасану, владеют крупными участками земли и дорогой недвижимостью в России, Украине, Европе и США, а его фирмы занимаются строительством олимпийских объектов, крупных торговых центров ...
Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013
Копия в Google
- 10. WikiЛубянка.
-
С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
По слухам, беглец обосновался у брата в Украине, по другим — проживает где-то в Европе.
Дата: 27.09.2011
Копия в Google
- 11. Год Нисанов, чемпион по дружбе.
-
«Город еды», «крупнейший в Европе агрокластер» — такими словами на телеканале городского правительства «Москва 24» в 2014 году рекламировали открытие «Фуд сити».
В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой ...
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 12. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).
-
Руководство Внешэкономбанка, счета которого были заморожены в Европе, предложило своим иностранным клиентам перейти в МФК. Затем Потанин создал Онэксимбанк, получивший право обслуживать экспортеров сырья.
Заработав на обналичке, центр начал закупать за рубежом компьютеры, а также памятный многим коньяк «Наполеон».
Дата: 24.09.2007
Копия в Google
- 13. Продюсер программ Соловьева работал с налом.
-
Продюсер программ Соловьева работал с налом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.07.2010, Оперативники посетили "Останкино", Фото: "Коммерсант" В рамках дела о незаконной обналичке в НТВ проведена выемка документов Владислав Трифонов ...
36-летний выпускник экономического факультета ВГИКа господин Клебанов являлся продюсером программ "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", "К барьеру", "Апельсиновый сок", "Фактор страха", а также картин "Вдох-выдох" и "Европа—Азия".
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
- 14. Двуликий Янус.
-
Самый ярый борец с «обналичкой» - Первый зампред ЦБ Андрей Козлов - за свою принципиальность даже поплатился жизнью. В то же время лица, не сумевшие встроиться в систему, подвергаются беспрецедентным «наездам» с использованием всей мощи государственной контрольной и правоохранительной системы, в результате чего лишаются рано или поздно своего бизнеса, а особо несговорчивые порой и свободы. Лицо Сергея Мещерякова хорошо известно в лучших казино Европы и России.
Дата: 21.12.2007
Копия в Google
- 15. Фамильный секрет благополучия.
-
Движение денег по счетам отдельных поставщиков привело проверяющих и к «обналичке»: деньги переводились на карты физических лиц, которые на опросах заявили, что этими картами никогда не владели и денег с них не снимали.
По словам Страшнова, в проекте использованы современные технологии круглогодичного выращивания овощей, успешно апробированные в странах Северной Европы.
Дата: 29.04.2015
Копия в Google
- 16. Операция "Кенгуру".
-
"Отмытые" миллионы аферисты перевели в ту часть Восточной Европы, что некогда была частью Советского Союза.
Подмоченная репутация не оставляет выбора: банк, лишённый доверия государства, рано или поздно попадает в "серые схемы" криминальной "обналички".
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
- 17. Директор ФТС как свидетель контрабанды.
-
Сейчас участникам группы инкриминируется контрабанда на 1,7 млн руб. В контейнерах под видом герметика в Россию из Европы переправлялся эксклюзивный коньяк Courvoisier 1912 года и другое дорогостоящее спиртное.
Когда чекисты на обналичке задержали предпринимателя Станислава Сорокина, который, согласившись сотрудничать с СКР, дал показания, что работает с деньгами, которые были якобы похищены при реализации контракта на поставку программного обеспечения для ...
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 18. Как финансируются российские выборы.
-
Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 11.10.2012, Фото: "ИТАР-ТАСС" Как финансируются российские выборы: расследование Forbes Фирмы-"прокладки", обналичка, зарплаты в конвертах стали буднями политической жизни в России Айдар Бурибаев Кто и ...
Этого требуют от нас страны-члены Совета Европы.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google