Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Обналичка денег". Результатов: денег - 14835 , обналичка - 170 .
Результаты с 1 по 20 из 161.

Результаты поиска:

1. Тайны украинского ФСБ - российский след.
Ну, кому нужна маржа в 3-4%, если за обналичку и вывод денег в зарубежные банки платят в несколько раз больше?!
Дата: 20.12.2007
2. Союз меча и обнала.
— Авт.), снимали деньги с банкоматов по всей Москве. Проще говоря, обналичивали. Именно с задержанием владельца Мастер-банка вся история и началась... Среди платежных систем главной была «Киви». По моим подсчетам, в течение 8 лет ее агенты занимались обналичкой.
Дата: 09.10.2014
3. Письмо Алексея Френкеля:
Так как 115-й закон не приспособлен к российской реальности, а в Центральном Банке понимают, что никакого отмывания денег в стране не происходит, то и нормативные акты не нужны. То есть их можно написать, но про обналичку и "серый" импорт, а не про отмывание, но тогда надо переделывать базовый 115-й закон, а, значит, признавать, что белое - это белое, а черное - это чёрное.
Дата: 19.01.2007
4. Угольная схема сенатора Самойлова.
Угольная схема сенатора Самойлова Миллиарды Минобороны, "обналичка" и интересы Григория Нагинского — бывшего зама и близкого друга экс-министра Сердюкова Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.08.2013, Грузите деньги вагонетками, Фото: "Красное знамя Севера", "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Евгений Самойлов Григорий Нагинский «Новая газета» продолжает изучать схемы поставок угля для Министерства обороны.
Дата: 14.08.2013
5. Два бюджета мимо кассы.
— То есть здесь мы фактически говорим о двух различных тенденциях: первая — это необходимость минимизировать цену контракта и, соответственно, делается уход от НДС, и вторая — это уже необходимость обналички, для того чтобы заплатить откат организаторам? — Абсолютно верно. И тут же возникает третья криминальная услуга — по выводу заработанных денег (вернее, фактически украденных в результате сокращения НДС денег) за рубеж.
Дата: 15.10.2008
6. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.
А недавно Центробанк и Росфинмониторинг обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа. Из крупных банков деньги перекидывают в более мелкие, и затем они безвозвратно утекают из системы.
Дата: 09.06.2017
7. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.
По прикидкам оперативников, действовал канал обналички около семи лет, через него было перекачано до 100 млрд руб. Задержание подозреваемых напоминало войсковую спецоперацию. Тогда оперативники отследили доставку на броневиках в аэропорт Махачкалы около полумиллиарда рублей. Деньги сопровождали охранники ЧОП "Карат-1". Во Внуково курьеров встречали бойцы того же "Карата" на трех бронемашинах. После погрузки денег броневики были блокированы бойцами полицейского спецназа "Рысь".
Дата: 11.03.2014
8. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
В его «теневой паутине» оказались десятки банков, через которые проходили «грязные» деньги. Вначале это был Мастер-банк, с владельцем которого Борисом Булочником Шереметьев знаком лично. Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для теневых операций.
Дата: 12.11.2014
9. Игры силовиков-разбойников.
Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся. Происходит это, видимо, потому, что силовики бьются не с обналичкой, а друг с другом — за право ее контролировать.
Дата: 24.08.2009
10. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.
Деньги состоятельных клиентов банк Булочника использовал в схемах по обналичиванию. Ассортимент популярных операций Мастер-банка, таких как очищение средств от НДС через технические фирмы и обналичка средств через банкоматы, становился все шире. «Инкассаторы приносили клиенту мешок с деньгами и договоры с техническими фирмами. Скорость позволила банку конкурировать с захватившими этот рынок банкирами из Дагестана», — объясняет один из источников Forbes. За свои услуги по обналичке по новой схеме ...
Дата: 18.03.2016
11. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
Дата: 26.09.2011
12. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.
... копейки «живых» денег). Другому банку — «…» — пришлось выложить 600 тыс. долл. (по другим данным — 700 тыс.) за то, что он находился в списке конкурентов аффилированных банков на рынке обналичивания. Банку «…» вхождение в ССВ обошлось в 500 тыс. долл. США. Этот банк сначала попал в список вышеуказанных конкурентов за внушительный объём «обналички». Но отказ от таких операций и «пол-лимона» позволили чиновникам «передумать». Маленький областной «…..банк», активно занимающийся «обналичкой» через ...
Дата: 29.01.2007
13. Правда об олигархах. Дело Ходорковского.
Дней.Ру) А с помощью "прокрутки" денег через Центр НТТМ предприятие получало вполне официальные наличные рубли, которые могло тратить по своему усмотрению - и тоже вполне официально. Но процесс обналички был, разумеется, не бесплатным. Первые опыты на этой делянке обходились предприятиям в половину переведенных по безналу денег, потом конкуренция снизила сумму "отката" до 10-15 процентов.
Дата: 18.10.2005
14. Микрорайон таунхаусов Фетищево.
Ноу-хау свежего юридического лица с не подмоченной в отсутствующем прошлом репутацией стал банальный заем денег в АО «Латвийский Бизнесбанк» на сумму $ 1,3 млн. С новых соинвесторов проекта Фетищево-2 также удалось поиметь 52 миллиона рублей. Но все эти суммы, естественно, были не того масштаба, который требовался под строительство. Поэтому, видимо, разочаровавшись в несбыточности мечты, собранные средства организаторы пошло направили на обналичку через ООО «ЭкоСтройПлаза», ООО «ЮнитСтрой», ООО ...
Дата: 13.12.2007
15. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
... за обналичку десятков миллиардов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2009 , Фото: "Коммерсант" Из дела банкира изъяли поддельные чеки Поэтому он получил всего семь лет лишения свободы Алексей Соковнин Борис Сокальский Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Борису Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег, нарушавшим ...
Дата: 20.11.2009
16. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"
Кроме того, уже давно и широко практикуется обналичка банковскими клиентами сумм для выплаты так называемых серых зарплат. Малый и средний бизнес, да и другие учреждения, например из сферы культуры, активно пользуются этой «услугой» российских банков, потому что большинству некрупных организаций слишком тяжело платить налоги в полном объеме. Однако подчеркну: для банков это легальная операция! Клиент банка открывает счет, на этот счет поступают деньги, он снимает наличные, указывает в чековой ...
Дата: 19.02.2007
17. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".
Система была построена таким образом, что операторы не знали конечных получателей денег. Все пользователи были зашифрованы никнеймами, а операторам были видны только реквизиты входящих банков, говорит источник, знакомый с обстоятельствами дела. То, что через банк «Новое время» шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов.
Дата: 03.12.2019
18. "Любимый банк криминального мира".
Исходя из названных в обвинительном заключении цифр средняя транзакция в Liberty Reservе не превышала $120, что больше похоже на виртуальный банк для розничных платежей, а не на глобальную структуру для масштабной обналички и отмывания денег. За последние 10 лет всего две компании были пойманы на масштабном отмывании средств с использованием систем электронных денег — E-Gold и Liberty Reserve, напоминает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.
Дата: 22.07.2013
19. Терминалы в законе.
... или первого серьезного сбоя в системе перекачки денег. То есть на сегодняшний день агенты получают три вида доходов — внешняя комиссия, которую платит им принципал, например оператор мобильной связи (1,5% от суммы перевода), внутренняя комиссия от клиента (3-5%) и та самая третья комиссия "за инкассацию" — за обналичку (6%). Получается, что доход агента составляет около 11%, а игрока, работающего по банковской комиссии, который не нарушает закона и не обналичивает деньги,— только 4,5 ...
Дата: 18.06.2008
20. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.
... 5 миллионов Согласно показаниям директора питерского филиала ВИП-банка Дениса Кислицына, в конце 2003 года Френкель заявил ему, что хочет отдать Андрею Козлову 5 млн долл, а в апреле 2004-го пожаловался, что деньги отданы, а претензии остались ...
Вот человек собирается строить, он просчитывает, кому взятку, куда, а тут получается, что к стоимости взятки фактически прибавляют еще 6% за обналичку.
Дата: 22.07.2008
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Арест банк Москвы
Будущее правительство документ
Причина
Илим палп альфа
Сыщиков владимир
Владислав Резник
Сергей Пильцов
Основан
Генерал Степкин
Игорь Клименко профессор
Федора александр
Причина
Владислав Резник
Www.kommersant.ru'A=0
Хлоев Андрей Русланович
Полиция россии
Интерфакс
$50
Www.kommersant.ru
Павел Персидский
Ирина деваева
ПУтин
Саймс
ПУтин
СИстема
ПУТИН
После казани
ПУТИН
Виталий Нахлупин
ПУТИН
ПРокурор
Иванишвили и кох
ПРокурор
Дмитрий Босов 2015
ПРокурор
ПОМОЩЬ
Черкасов николай владимирович
О Путине 2015
Главы фсб россии
Олийник
О Путине 2015
Основа
Организация
Сыщиков владимир
Организация
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru