Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Обналичка денег". Результатов: денег - 17012 , обналичка - 181 .
Результаты с 81 по 100 из 170.

Результаты поиска:

81. "Прачку века" спас срок давности.
Егений Двоскин ушел от ответственности за избиение предправления банка "Интелфинанс" Завертяева, а всю вину за "обналичку" 11,7 млрд руб. взяла на себя экс-главбух банка Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.12.2010, Фото: "Коммерсант" "Прачку ...
Примечательно, что после «Интелфинанса» Елена Черных заняла пост руководителя внутреннего контроля «Промбанка» — именно в него поступила часть украденных средств ПФР. Летом 2009 года по фактам нападения на Завертяева, вымогательства у него денег и ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
82. Воры за кулисами.
Отдать туда деньги — значит увести в тень десятки миллионов: ни тебе налогов, ни тебе ответственности. Плати дельцам 10-15% за обналичку — и покупай новый «Мерседес»... Кто же стоит за этими «пустышками» и кому в итоге причитались деньги за мифические работы?
Дата: 22.06.2009 Копия в Google
83. Триумф второй свежести.
И каким лицам будут платить такие деньги, неизвестно. В то время как еще в 2008-м доходы "Мосэнерго" от эксплуатации непрофильных активов составляли почти 350 миллионов! Расходы на охрану и пожарные услуги, зашкаливающие сейчас за 400 миллионов рублей, вырастут еще на 60 миллионов рублей! Почти на 15%. Интересная статья расходов. Не секрет, что именно эти направления зачастую прикрывают процессы обналичивания средств во всей отечественной экономике. А вот еще один возможный канал обналички.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google
84. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.
... обвиняют в участии в заказном убийстве, то ничуть не удивился, - сказал "Известиям" Дмитрий Усатов, - он крупный брокер по обналичиванию денег, причем весьма значительных. Очень многие операции по обналичке шли через Шафрая, у него была надежная база клиентов, свои каналы и свои выходы на зарубежные банки. Я вас уверяю, что по сравнению с Шафраем Френкель - Моська под ногами у Слона. Лиана Аскерова была партнером Шафрая, у них обоих - огромное количество фирм, через которые прокачивались деньги ...
Дата: 09.02.2007 Копия в Google
85. Зачем Фридману палата?
Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе нужны меры, которые должны привести к резкому сокращению объема так называемой «обналички», и перевода большего объема платежей в безналичную сферу. Эти изменения могут коснуться обыденной жизни миллионов граждан, чье получение зарплаты связано с обналичиванием денег из-за сложившейся практики со стороны работодателей.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google
86. Украденные деньги счастья не приносят.
Явно искали деньги, но огорчились: дома я деньги не держу. Тогда забрали драгоценности и вещи и ушли». *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.02.02 Консультанты МПС под колпаком у Генпрокуратуры. Их обвиняют в обналичке выручки Булат Столяров Как стало известно "Ведомостям", Генпрокуратура подозревает компанию, консультировавшую правительство при разработке реформы МПС, в незаконном предпринимательстве.
Дата: 14.02.2002 Копия в Google
87. Зеленин Дмитрий. Справка
По мнению другого партнера Зеленина – Голушко Александра Валентиновича («Гирвас»), Зеленин обладал «правом» на устранение неугодных, которым неоднократно пользовался; - несколько раз Зеленин, в период «вывода» активов из «Промрадтехбанка», пользовался «непроверенными» каналами обналички, что приводило к потере денег, попытки разобраться по этим долгам, приводили Зеленина к стычкам с чеченскими и дагестанскими ОПГ. В данном случае, Зеленин предпочел прекратить «розыск» денег; - кроме криминальных ... Копия в Google
88. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.
Ведомости.Ру, 26.06.2020, "Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно": Суд считает, что Серебренников дал указания Итину и Малобродскому перевести деньги со счета «Седьмой студии» на счет, подконтрольный организованной группе Валерия Синельникова (петербургский бизнесмен) для последующего обналичивания. […] Согласно показаниям Масляевой, которые зачитала судья, Итин просил ее «наладить обналичку, а Серебренников сказал, что его связи помогут избежать контроля».
Дата: 29.06.2020 Копия в Google
89. Мордовская сова на самарском глобусе.
Денег на покупку лояльности самарцев и даже пенсии нет. Украинским троллям и самарским пенсионерам об этом поведал сам «Мордвинбаши», который усугубил ситуацию настолько, что превратиться во всесамарский аллерген.
Причастность к обналичке доказана однозначно.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google
90. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".
Спустя годы уже можно сказать: после теракта в Беслане в республику рекой потекли федеральные деньги, главным образом, они проходили через ОАО "Банк Развития Региона" ("БРР") и не все из них тратились по целевому назначению. В небольшой республике футбольный клуб стал главным каналом по "обналичке" бюджетных трансфертов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google
91. Путин не помог Мастер-банку.
Тоже это способ нелегального или полулегального вывода денег из России.
Теперь тарифы на обналичку резко выросли, говорит человек, оказывающий подобные услуги, если раньше можно было найти вариант за 5%, то сейчас дешевле 7% ничего нет. — Врезка К.ру] *** Борис Булочник и его активы Досье Булочник Борис Ильич родился 14 ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
92. WikiЛубянка.
С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google
93. "Воровать у государства надо красиво".
А затем легализовали похищенные деньги на общую сумму 743 млн 32 тыс. рублей.
— Тех обещаний, которые Игорь Нак давал по поводу отказа от «обналички», хватило равно на три месяца.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google
94. От воров поворот.
В 2008 году владельцы банка Петр Чувилин и Герман Горбунцов заявили, что у них вымогают деньги высокопоставленные оперативники МВД — Александр Носенко и Дмитрий Целяков. «Банк был не простой — занимался обналичкой вместе с банкиром Алексеем Френкелем, а крыша у Инкредбанка была смешанная — ФСБ-чеченская», — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google
95. Царь-дедушка Хасан.
Крышевал бизнесменов, занимающихся обналичкой денег.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google
96. Черная дыра России.
Известно, что в Иркутске был закрыт подпольный банк — нелегальная финансовая группа, которая переводила за границу деньги, вырученные от продажи товара. Специалисты утверждают, что Черкизовская "черная дыра" давала 10 процентов "обналички" в России!
Дата: 27.07.2009 Копия в Google
97. Проверка банков: ЦБ на очереди.
Ситуация разворачивалась следующим образом: вице-президента ВИП-банка Дениса Кислицына обвиняли в том, что он и поверенный ему инкассатор украли в банке 12 миллионов рублей, подменив деньги, упакованные в банковские пачки, на куклы.
«Недавно я получил по электронной почте спам, в «теле» которого было предложение по осуществлению «обналички».
Дата: 26.04.2007 Копия в Google
98. "Мерседес" для налоговиков.
"Неулетевшие" же деньги после обналички через фирму, созданную на два месяца по потерянному паспорту, испарятся.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google
99. "Новорусский" магнат
Пока шла "раскрутка", основным занятием Центра была трансформация безналичных денег, отпускавшихся различным организациям "на внедрение результатов научно-технического прогресса в производство", в наличные средства, становившиеся доплатой для ученых и инженеров. За "обналичку" взимался определенный процент (по первым работам - до половины, затем стандартно - 10-15 процентов). Копия в Google
100. Литовское гнездо Владимира Козлова.
Он отметил, что недвижимость — крайне удачная сфера для отмывания денег.
Обналичка В 2017 году VIVG купила 60 процентов акций компании Activ-Forex.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Захаров Дмитрий Владимирович
НЭО центр греф
Сергей МатвÃÃ
Агентство по страхованию вкладов
Чем занимается супруга
Титов Виктор
Агентство по страхованию вкладов
ГРЕБЕНЩИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Выход к каспийскому морю
Левин Борис Владимирович
Беков Константин
НЭО центр греф
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
Юрий Катасонов
Белгород
Резиденция Путина в сочи
Приватизация башнефть
Переворот в украине сурков
Окроян
Слон
Агентство по страхованию вкладов
Лебеде
Октябрьская Ж.д.
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ мир
Агентство по страхованию вкладов
Гвсу центр
Агентство по страхованию вкладов
Переворот в украине сурков
Хусейн Московский
Юрий Катасонов
Агентство по страхованию вкладов
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
Агентство по страхованию вкладов
Выход к каспийскому морю
Софья
Покушение березовский
Агентство по страхованию вкладов
Беков Константин
Ткачук Николаев
Коррупция МВД
Андрей курбатов
Убийство Старовойтовой
Сеченовский Университет
Коррупция МВД
Корень андрей
Агентство по страхованию вкладов
Сергей МатвÃÃ
Коррупция МВД
Валерий Гусев
Банк 24.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru