Поиск по "Обналичка денег". Результатов:
денег - 17012
,
обналичка - 181
.
Результаты с 81 по 100 из 170.
Результаты поиска:
- 81. "Прачку века" спас срок давности.
-
Егений Двоскин ушел от ответственности за избиение предправления банка "Интелфинанс" Завертяева, а всю вину за "обналичку" 11,7 млрд руб. взяла на себя экс-главбух банка Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.12.2010, Фото: "Коммерсант" "Прачку ...
Примечательно, что после «Интелфинанса» Елена Черных заняла пост руководителя внутреннего контроля «Промбанка» — именно в него поступила часть украденных средств ПФР. Летом 2009 года по фактам нападения на Завертяева, вымогательства у него денег и ...
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
- 82. Воры за кулисами.
-
Отдать туда деньги — значит увести в тень десятки миллионов: ни тебе налогов, ни тебе ответственности. Плати дельцам 10-15% за обналичку — и покупай новый «Мерседес»... Кто же стоит за этими «пустышками» и кому в итоге причитались деньги за мифические работы?
Дата: 22.06.2009
Копия в Google
- 83. Триумф второй свежести.
-
И каким лицам будут платить такие деньги, неизвестно. В то время как еще в 2008-м доходы "Мосэнерго" от эксплуатации непрофильных активов составляли почти 350 миллионов! Расходы на охрану и пожарные услуги, зашкаливающие сейчас за 400 миллионов рублей, вырастут еще на 60 миллионов рублей! Почти на 15%. Интересная статья расходов. Не секрет, что именно эти направления зачастую прикрывают процессы обналичивания средств во всей отечественной экономике. А вот еще один возможный канал обналички.
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
- 84. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.
-
... обвиняют в участии в заказном убийстве, то ничуть не удивился, - сказал "Известиям" Дмитрий Усатов, - он крупный брокер по обналичиванию денег, причем весьма значительных. Очень многие операции по обналичке шли через Шафрая, у него была надежная база клиентов, свои каналы и свои выходы на зарубежные банки. Я вас уверяю, что по сравнению с Шафраем Френкель - Моська под ногами у Слона. Лиана Аскерова была партнером Шафрая, у них обоих - огромное количество фирм, через которые прокачивались деньги ...
Дата: 09.02.2007
Копия в Google
- 85. Зачем Фридману палата?
-
Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе нужны меры, которые должны привести к резкому сокращению объема так называемой «обналички», и перевода большего объема платежей в безналичную сферу. Эти изменения могут коснуться обыденной жизни миллионов граждан, чье получение зарплаты связано с обналичиванием денег из-за сложившейся практики со стороны работодателей.
Дата: 12.10.2006
Копия в Google
- 86. Украденные деньги счастья не приносят.
-
Явно искали деньги, но огорчились: дома я деньги не держу. Тогда забрали драгоценности и вещи и ушли». *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.02.02 Консультанты МПС под колпаком у Генпрокуратуры. Их обвиняют в обналичке выручки Булат Столяров Как стало известно "Ведомостям", Генпрокуратура подозревает компанию, консультировавшую правительство при разработке реформы МПС, в незаконном предпринимательстве.
Дата: 14.02.2002
Копия в Google
- 87. Зеленин Дмитрий. Справка
-
По мнению другого партнера Зеленина – Голушко Александра Валентиновича («Гирвас»), Зеленин обладал «правом» на устранение неугодных, которым неоднократно пользовался; - несколько раз Зеленин, в период «вывода» активов из «Промрадтехбанка», пользовался «непроверенными» каналами обналички, что приводило к потере денег, попытки разобраться по этим долгам, приводили Зеленина к стычкам с чеченскими и дагестанскими ОПГ. В данном случае, Зеленин предпочел прекратить «розыск» денег; - кроме криминальных ...
Копия в Google
- 88. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.
-
Ведомости.Ру, 26.06.2020, "Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно": Суд считает, что Серебренников дал указания Итину и Малобродскому перевести деньги со счета «Седьмой студии» на счет, подконтрольный организованной группе Валерия Синельникова (петербургский бизнесмен) для последующего обналичивания. […] Согласно показаниям Масляевой, которые зачитала судья, Итин просил ее «наладить обналичку, а Серебренников сказал, что его связи помогут избежать контроля».
Дата: 29.06.2020
Копия в Google
- 89. Мордовская сова на самарском глобусе.
-
Денег на покупку лояльности самарцев и даже пенсии нет. Украинским троллям и самарским пенсионерам об этом поведал сам «Мордвинбаши», который усугубил ситуацию настолько, что превратиться во всесамарский аллерген.
Причастность к обналичке доказана однозначно.
Дата: 01.09.2015
Копия в Google
- 90. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".
-
Спустя годы уже можно сказать: после теракта в Беслане в республику рекой потекли федеральные деньги, главным образом, они проходили через ОАО "Банк Развития Региона" ("БРР") и не все из них тратились по целевому назначению. В небольшой республике футбольный клуб стал главным каналом по "обналичке" бюджетных трансфертов.
Дата: 29.10.2014
Копия в Google
- 91. Путин не помог Мастер-банку.
-
Тоже это способ нелегального или полулегального вывода денег из России.
Теперь тарифы на обналичку резко выросли, говорит человек, оказывающий подобные услуги, если раньше можно было найти вариант за 5%, то сейчас дешевле 7% ничего нет. — Врезка К.ру] *** Борис Булочник и его активы Досье Булочник Борис Ильич родился 14 ...
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
- 92. WikiЛубянка.
-
С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Дата: 27.09.2011
Копия в Google
- 93. "Воровать у государства надо красиво".
-
А затем легализовали похищенные деньги на общую сумму 743 млн 32 тыс. рублей.
— Тех обещаний, которые Игорь Нак давал по поводу отказа от «обналички», хватило равно на три месяца.
Дата: 30.03.2011
Копия в Google
- 94. От воров поворот.
-
В 2008 году владельцы банка Петр Чувилин и Герман Горбунцов заявили, что у них вымогают деньги высокопоставленные оперативники МВД — Александр Носенко и Дмитрий Целяков. «Банк был не простой — занимался обналичкой вместе с банкиром Алексеем Френкелем, а крыша у Инкредбанка была смешанная — ФСБ-чеченская», — рассказывает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 29.09.2010
Копия в Google
- 95. Царь-дедушка Хасан.
-
Крышевал бизнесменов, занимающихся обналичкой денег.
Дата: 17.11.2009
Копия в Google
- 96. Черная дыра России.
-
Известно, что в Иркутске был закрыт подпольный банк — нелегальная финансовая группа, которая переводила за границу деньги, вырученные от продажи товара. Специалисты утверждают, что Черкизовская "черная дыра" давала 10 процентов "обналички" в России!
Дата: 27.07.2009
Копия в Google
- 97. Проверка банков: ЦБ на очереди.
-
Ситуация разворачивалась следующим образом: вице-президента ВИП-банка Дениса Кислицына обвиняли в том, что он и поверенный ему инкассатор украли в банке 12 миллионов рублей, подменив деньги, упакованные в банковские пачки, на куклы.
«Недавно я получил по электронной почте спам, в «теле» которого было предложение по осуществлению «обналички».
Дата: 26.04.2007
Копия в Google
- 98. "Мерседес" для налоговиков.
-
"Неулетевшие" же деньги после обналички через фирму, созданную на два месяца по потерянному паспорту, испарятся.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
- 99. "Новорусский" магнат
-
Пока шла "раскрутка", основным занятием Центра была трансформация безналичных денег, отпускавшихся различным организациям "на внедрение результатов научно-технического прогресса в производство", в наличные средства, становившиеся доплатой для ученых и инженеров. За "обналичку" взимался определенный процент (по первым работам - до половины, затем стандартно - 10-15 процентов).
Копия в Google
- 100. Литовское гнездо Владимира Козлова.
-
Он отметил, что недвижимость — крайне удачная сфера для отмывания денег.
Обналичка В 2017 году VIVG купила 60 процентов акций компании Activ-Forex.
Дата: 19.04.2022
Копия в Google