Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. По одному миллиарду в день.

"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая газета» продолжает криминальный сериал «Откровения генералов».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

2. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Ирину Егорову арестовали за обнальные схемы "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного дела ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях в Минобороны удалось разыскать и задержать предполагаемую участницу едва ли не всех совершенных махинаций — гендиректора ООО "Приоритет" Ирину Егорову.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

3. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.09.2010 Шиномонтаж Дмитрия Костыгина Бывший топ-менеджер "Ленты" применял обнальные схемы в промышленных масштабах Станислав Туринов Дмитрий Костыгин На днях в сети гипермаркетов «Лента» сменился топ-менеджмент.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

4. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

5. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб. С главы УФССП по Пермскому краю и его подчиненной взыщут за участие в "обнальной" схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2019, В судебном приставе усмотрели взяточника, Фото: business-class.su, echoperm.ru Дмитрий Астахов Игорь Кожевников Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Пермскому краю предъявило обвинение во взятках в крупном размере руководителю управления Федеральной службы судебных ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

6. Два бюджета мимо кассы.

Далее эти средства по следующей схеме перекачиваются в новую цепочку, а фирма-однодневка №1, выполнив свою функцию, обнуляет баланс и «убивается».
Затем они более мелким банкам, которые и являются так называемой обнальной площадкой, у которых есть свои фирмы-однодневки, отправляют по $1 млн, $10 млн, $50 млн — в зависимости от спроса.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

7. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

"Обнальные" дагестанские банки и афера на 12 миллиардов под крылом вице-спикера Совфеда Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 22.01.2014, Фото: "Коммерсант" "Мертвые души" Ильяса Умаханова Алексей Жирнов Ильяс Умаханов (слева), Александр ...
Часть банков были либо связаны между собой, либо работали по очень схожей схеме.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

8. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Данный источник указал, что Валерий Борисов был не только владельцем сети АЗС «Калина Ойл», но одним из столпов обнального рынка столицы Черноземья. Схема, которую использовал бизнесмен, была проста. Через Борисова проходило много наличности, которую он под процент отдавал заинтересованным лицам. Так продолжалось несколько лет, и правоохранители якобы закрывали на это глаза. Однако, как указывает «Макин», в региональных УФСБ и СУ СКР решили прижать Борисова. Дескать обнальный рынок в Воронеже и ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

9. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Уязвимые места По оценкам экспертов, благодаря постоянному наличию кэша на руках аграрный и строительный секторы российского бизнеса чаще всего испытывают потребность в использовании обнальных схем.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

10. Помочь Грефу.

Любопытно, что, по нашим данным, практически все обнальные банки, продолжающие работу поныне, действительно имеют тесные связи с ФСБ в том или ином виде. Либо бывшие чекисты являются советниками руководителя банка или начальниками службы безопасности. Либо действующие сотрудники являются родственниками банкиров. Не правда ли, интересная закономерность? Самарская область, кстати, в этих схемах занимает далеко не последнее место.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

11. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Обнальная площадка в банке ВЕФК, экс-собственник которого Александр Гительсон осужден на три года колонии за мошенническое хищение у правительства Ленобласти около 2 млрд руб., была создана, как считает следствие, в январе 2006 года. Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой. К осуществлению этой схемы были подключены ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

12. Золотомонетный обнал.

... info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет ...
При этом в материалы арбитражного дела банк представил договоры от имени обнальных контор, по которым те якобы получили векселя в обмен на золотые монеты от неких четырёх фирм (откуда у банка такие документы — загадка).
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

13. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... старой, но слишком избитой схемой. Еще на слуху уголовное дело в отношении директора «Северной верфи» Ушакова и юридической фирмы «Самета». В нашем же случае «Бизнес-консалтинг» и «Новик» слегка модифицировали схему и даже немного посудились для правдоподобности. Очевидно одно: если и дальше последовательно разбираться в транзакциях «Новика», можно отыскать еще не один «бизнес-консалтинг» и «ленремпроект», а также бизнесменов типажа Юрия Соломянко. В обнальных схемах «Новика» не стоит забывать ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

14. Обнальная команда Шандаловых.

Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

15. В ЦБ проник могильщик банков.

За Абляевым тянется шлейф разоренных банков, с отозванными лицензиями за «обнальные» операции, вывод активов и прочие нарушения.
... мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

16. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

В период с 2013 по 2017 год уставный капитал оператора порта, компании «Феникс», вырос с 10 тыс. до 13,3 млрд руб. Это совпадает с периодом, когда структуры Михальченко получали деньги за подряды на президентские стройки, отметил суд. Со ссылкой на выводы Росфинмониторинга в постановлении описывается схема, по которой доходы от строек ФСО могли идти на строительство Бронки. Деньги со счетов «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта» по цепочке фирм-прокладок выводились в «обнальные ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

17. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Апартаменты на закуску Именно Игоря Шушарева СМИ называют одним из организаторов схемы производства и продаж контрафактного алкоголя на юге России.
В частности, однокурсника по Военной академии имени Фрунзе генерала Сергея Ченчика, занимавшего тогда пост начальника ГУ МВД РФ в СКФО, уличали в коррупции и «крышевании» обнальных банков Дагестана.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

18. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Кроме того, к этому бизнесу приковано особое внимание специальных служб, поэтому, как полагают некоторые опрошенные нами «обнальщики», активные расследования вокруг молдавской схемы могут быть связаны с очередным переделом рынка теневых финансовых услуг. Как бы то ни было, важно другое: если только по этой схеме из России было незаконно выведено 20 млрд долларов — и всем известно, что эта схема далеко не единственная, — то сколько же в целом из страны утекает денег через такие «обнальные ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

19. Спорт обогащает.

Смоленский банк имел репутацию банка, практикующего «обнальные» схемы, за что и поплатился.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

20. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

... студии» действительно проводились через обнальные схемы, а черная бухгалтерия была уничтожена, указывали обвиняемые. Но о хищениях речи не было, указывали они. «Я не хочу никого убедить, что обналичивание денежных средств — это хорошо. Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты», — говорил Серебренников до начала судебного процесса. На скамье подсудимых не было людей, ответственных за серые схемы и беспорядок в ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google