Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Санация имени Арефьева.

На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин ...
... банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено около 20 млрд долларов. В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

2. На кого и под кем работал "Ландромат".

Весь обнальный мир По «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.
Держите!, Иллюстрации: "Новая газета" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский От редакции В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

3. Спорт обогащает.

Смоленский банк имел репутацию банка, практикующего «обнальные» схемы, за что и поплатился.
Компания организовала чемпионат мира по легкой атлетике-2013, теннисный турнир «Кубок Кремля», чемпионаты мира по фигурному катанию в Москве (2005 г. и 2011 г.), чемпионат Европы по керлингу-2011, чемпионат мира по настольному теннису-2010, финал ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

4. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Схема очень проста.
Мамедов также несколько раз выезжал в Амстердам для встречи с лидерами криминальной структуры, контролирующей транзит афганского наркотика через Россию в Европу.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

5. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

За 20 млн евро "решальщики" обещали оказать содействие в заключение выгодного контракта на транспортировку газа в Европу транзитом через Украину.
По данным правоохранительных органов, Коригов последнее время занимался "обнальными" операциями, имел множество знакомых в филиалах крупных банков.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google