Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Обнальная кухня Максима Скоркина.

Обнальная кухня Максима Скоркина Как преступная группа воронежского ресторатора вывела в тень 12 млрд руб. Оригинал этого материала © Abireg.ru, 17.11.2023, Обвиняемого в обнале воронежского ресторатора Максима Скоркина заключили под стражу, Фото: region.center Анастасия Кочкина Максим Скоркин Центральный райсуд Воронежа возобновил производство по делу об «обнале» на 12 млрд рублей.
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

42. Империя Елены Хахалевой.

Его главные конкуренты — агрохолдинг "Кущёвский" во главе с наследником банды Цапка Фёдором Обналом, "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва, аффилированной с экс-губернатором области Александром Ткачёвым, и упомянутый уже концерн "Покровский" во главе с одиозным Коровайко.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

43. "Вор в законе" жил на процент.

"Вор в законе" жил на процент Криминальный "банкир" Леван Перадзе обналичил миллионы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2016, Обнал в законе, Кадр из видео, видео: МВД РФ Владислав Трифонов Леван Перадзе Тверской райсуд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство полицейского следствия об аресте вора в законе Левана Перадзе и его предполагаемых подельников.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

44. Рекорд взят под стражу.

Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обнала "усохла" до 71 млрд руб. Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн руб. Следствие подозревало, что после крупных операций по обналу банки были умышленно обанкрочены господином Сокальским, однако доказать это так и не смогло.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

45. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Осенью 2017 года он влетает под следствие регионального УФСБ за незаконную банковскую деятельность, читай — обнал. Уж какие показания, кто и зачем дал, «Фонтанка» не заглядывала, но 25 октября к Саликову впервые в Огоньки приходит ФСБ с обыском. Тогда же первый раз появляется и сотрудник Кирсанов. Изымаются документы на недвижимость, что Саликова явно настораживает. Компьютер туда же. — Чем-чем, а обналом ни разу в жизни не занимался, — прокомментировал Саликов «Фонтанке».
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

46. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

По словам Тосуняна, Френкель прямо признался, что занимается обналом.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

47. Александр Писаренко освоил СВО.

Александр Писаренко освоил СВО Экс-министр по делам казачества Ставрополья арестован за распил 76 млн руб. на сапогах, карематах и спальниках для бойцов на фронте Оригинал этого материала © "Блокнот Ставрополь", 06.07.2023, Экс-министра нацполитики и казачества Ставрополья Писаренко задержали за "обнал" 76 миллионов рублей, Фото: vechorka.ru, soboryanin Василина Морозова Александр Писаренко В четверг, 6 июня, появилась информация о задержании бывшего министра по делам национальной политики и ...
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

48. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

["Блокнот Воронеж", 12.08.2018, "С арестом главы сети "Калина Ойл" в Воронеже предрекли конец рынка обнала": С этим задержанием, как сообщил telegram-канал «Андрей Викторович Макин» многих воронежских предпринимателей ожидают серьезные структурные изменения в части взаиморасчетов.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

49. Отставка президента Удмуртии предрешена.

Президенту Удмуртии изначально говорили, весь сыр-бор из-за коммерсантов, которых на подконтрольной ему территории строят финансовые пирамиды, куда заводят деньги под обнал, и потом кидают.
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

50. Санация имени Арефьева.

Первым вице-президентом этой самой ФПГ является Алексей Баранов, который в свое время тоже имел самое прямое отношение к банковскому бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря за обнал.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

51. Сергей Магин отмывается от статьи.

Более того, после ликвидации этого ОПС Росфинмониторинг сообщал о резком сокращении вывода средств за границу и росте комиссий за незаконный "обнал".
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

52. Russo chekisto Фролов.

С другой стороны, некоторые сотрудники управления «К» имели огромное влияние и на теневой банковский сектор, тот, который живет за счет процентов от транзита и «обнала» преступных денег.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

53. Помочь Грефу.

В Тольятти Павел Яковлев хорошо известен как специалист по "черному обналу".
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

54. Напряжение офшоров.

Нынче даже школьнику понятно: такие деньги на пошлый обнал не отправишь — засветятся.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

55. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Заодно умиляет какой-то фиговый листок рекомендаций банка как ловить обнал на терминалах как индульгенция.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

56. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Надо думать, что «обнал» происходил в интересах всё-того же клана Махмахановых и его кураторов, которым постоянно нужны наличные средства, учитывая их огромный вклад в коррупционную составляющую республики Казахстан.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

57. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Поэтому в формуле «ферма-магазин-прилавок» появляется еще одно заветное звено — «обнал».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

58. Путин не помог Мастер-банку.

Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала. И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

59. Последний отказ.

— Обнал, — отвечает Козлов.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

60. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

По признанию бизнесмена Сергея, если бы не обнал, он бы давно разорился.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google