В республике в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство, мошенничество в особо крупных размерах и незаконное обогащение.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
... с Салиховой Р.Р., Синюковым Н.В. (в отношении которого дело выделено в отдельное производство) и Цыпиным О.В. (в отношении которого дело выделено в отдельное производство), а также неустановленными соучастниками, в целях личного преступного обогащения, при этом преступная группа была хорошо организована, роли каждого соучастника четко определены, связь между ними четко отлажена, каждый соучастник передает полученную им информацию другому соучастнику преступной группы по средствам мобильной связи ...
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
За Дмитрием Песковым мы следим давно — вот, кто хочет освежить: история про часы за 37 миллионов рублей, история про медовый месяц на яхте за 26 миллионов рублей в неделю, дом за миллиард опять же. Нам он известен как заядлый коррупционер, человек, так сказать, падкий на незаконное обогащение.
Дата: 13.05.2020
Копия в Google
В обмен на лояльность партии позволено почти все: аморальные поступки, связи с криминалом и чрезмерное обогащение руководства.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
По версии журналистов, благодаря покровительству президентства Виктора Януковича многочисленные структуры Курченко (в том числе "Газ Украина 2020") активно участвовали в реализации схем по импорту в Украину нефтепродуктов с целью обогащения первых лиц государства и их ближайшего окружения.
Дата: 04.05.2017
Копия в Google
"Если в какой-то момент решат выяснить, откуда у тебя столько денег, то хорошо, если ты был бизнесменом и можешь оправдаться, — говорит "Ъ" представитель парламентского большинства в Верховной раде.— Но если ты последние десять лет работал чиновником, то есть угроза ответить за неуплату налогов, незаконное обогащение, попытку легализации средств, заработанных преступным путем".
Дата: 31.10.2016
Копия в Google
В результате работы юный Витя уже в раннем возрасте сколотил неплохой капитал, но постоянно имел неприятности с советскими правоохранительными органами — незаконное обогащение и торговля тогда преследовались довольно жёстко.
Дата: 09.12.2015
Копия в Google
<…> Таким образом, противозаконные действия вооруженных подразделений, входящих в состав батальона «Восток», свидетельствуют о создании крупного устойчивого вооруженного бандитского формирования, деятельность которого направлена на личностное обогащение любым способом, не только путем вооруженных рейдерских захватов производственных объектов и установления контроля над субъектами хозяйствования, но и путем тотального контроля территорий некоторых городов и районов Донецкой Народной Республики ...
Дата: 03.09.2015
Копия в Google
В ходе расследования, как сообщает швейцарская Генпрокуратура, обнаружены приведшие к "незаконному обогащению" нарушения, которые имели место как в этой стране, так и за границей.
Дата: 28.05.2015
Копия в Google
Стоит лишь дивиться способностям бывшего «генерала от инфантерии», а нынешнего единоросса Карабанова — за два с лишним срока своего пребывания на месте районного главы он сумел выстроить хитроумную и эффективную систему личного обогащения в небольшом районе, где всех-то и богатств, что земли сельхозназначения, постепенно зарастающие викой и елками, да гравийно-песчаные карьеры.
Дата: 24.04.2013
Копия в Google
Возглавил связанную с «Фабрис» общими активами холдинговую компанию ООО «Колмар» (добыча, обогащение и продажа угля в республике Саха (Якутия).
Дата: 05.06.2012
Копия в Google
Ведь 05 августа 2009 г. ООО «ПТФ» по договору купли-продажи передало ООО «Юнис» недвижимое имущество (всего 5 объектов недвижимости общей площадью — 13 994 кв. м.), включая здание Поликлиники всего за 68 440 000 руб. А на что же тогда пошли те 184 млн руб. и 385 млн руб.? На личное обогащение Михаила Васильевича?!
Дата: 28.02.2012
Копия в Google
То есть, фактически сразу с момента прихода на ЯШЗ, новый гендиректор отстроил действенную схему личного обогащения за счет заводских ресурсов.
Дата: 06.12.2010
Копия в Google
... ненадлежащая сторона (АНО «РФА»), являются недействительными с момента их заключения договоры АНО «РФА» с правообладателями, договоры РФА с пользователями, а также все иные договоры, связанные с осуществлением АНО «РФА» «коллективного управления» - соглашения о взаимном представительстве (в том числе с иностранными авторско-правовыми обществами), договоры поручения, агентские договоры и т.д. Полученные АНО «РФА» по таким договорам денежные средства представляют собой неосновательное обогащение ...
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
С момента своего прихода к власти в 1998 году Сергей Катанандов начал выстраивать систему для обогащения приближенных к нему предпринимателей.
Дата: 26.10.2007
Копия в Google
В апреле этого года ФАС разработан законопроект, в соответствии с которым предлагается наказывать участников картельного сговора не за причиненный ущерб, а за незаконное обогащение.
Дата: 25.10.2007
Копия в Google