Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Фамильный секрет благополучия.

Чтобы доказать не самое значительное нарушение, налоговым органам пришлось провести тщательное расследование — изучить банковские счета десятков компаний, опросить их директоров и учредителей, провести почерковедческие экспертизы… Результаты этого расследования были представлены в суде, благодаря чему у нас появилась возможность рассмотреть бизнесы Патрушева и его партнеров во всех деталях, вплоть до банковских проводок. Следуя за деньгами, мы пришли к компаниям уже с миллиардными оборотами.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

182. Война фарма-титанов.

13% уходит поставщикам продукции, 10% — процессинговой компании, обеспечивающей платеж. Около 7% партнерская сеть тратит на организационные расходы: сервера, call-центр, charge-back (возвраты платежей по фальшивым кредиткам, обычно на них приходится около 1-1,5%). Остальные 30% — это прибыль партнерской сети. В лучшие времена оборот Glavmed составлял порядка $10 млн в месяц.
Дата: 26.08.2014 Копия в Google

183. Лучшее средство от денежной булимии.

Кадровые чистки набирают обороты.
Одной из показательных жертв «перфекционизма» генерала Алексеева стал его земляк — бывший вице-президент холдинговой компании «Сибирский Цемент» Сергей Храпунов.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

184. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Сразу после поступления все средства были перечислены в другие подконтрольные им фирмы, проверка установила, что заложенные по кредиту товары в обороте отсутствуют. Адвокат РСХБ Владимир Писарев рассказал, что речь идет об Андрее Богданове и Ирине Окопной, бывших председателе совета директоров и гендиректоре агропромышленной компании «Маяк» (у них 94 и 6% компании соответственно).
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

185. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
... рамках проводимого болгарскими властями расследования подозрение в отмывании денег пало на занявшую деньги в России болгарскую компанию по риэлторским и финансовым услугам „Optima Ca“, которая половину полученной суммы перечислила эстонской фирме AS ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

186. Как банки рисуют отчетность.

До тех пор, пока в ней не возникает звено, где идут огромные обороты», — поясняет директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева. По сведениям «Ф.», именно таким способом банк «КИТ Финанс» покупал акции «Ростелекома». На балансе кредитной организации они не числились. Банк кредитовал компании своей группы, которые через офшорного брокера выкупали на рынке акции.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

187. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.

В 1996 году оборот ППСК составлял более 1,5 трлн руб. (около $280 млн). Компания в год сдавала около 1 млн кв. м жилья. В числе клиентов компании выступали Минобороны, МИД, ЦБ, МВД, Управление делами президента, Московская патриархия и прочие крупные структуры. Компания стремительно наращивала обороты. При таких темпах развития уже через три-четыре года ППСК могла стать крупнейшей строительной компанией Москвы.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

188. Серый путь "Шарпа".

... и вызовы управления SEEM (Sharp Electronics (Europe) Moscow)», выкладывая на бумагу неприглядную сторону деятельности известной компании, трудно понять только российскому обывателю. Так уж принято у японцев, поколениями воспитывавшихся в жесткой иерархии «начальник - подчиненный». Отсюда и поразительный, на взгляд россиянина, лозунг «Мы всегда сможем сделать цены ниже!», и пышные обороты в казенной бумаге, адресованной менеджером Ёкота главе представительства Хаара, где вслед за текущими данными ...
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

189. Ресторанная сделка.

Для справки: Олег Шарыкин является председателем совета директоров компании «Сибирский цемент». Его состояние оценивается в 420 млн. долларов. По сведениям СМИ, он выступает в качестве инвестора сделок по приобретению предприятий в пользу «Сибирского цемента». Если предположить, что сделка, о которой шла речь в ресторане, носит коррупционный характер, то фактически публичный разговор Славы У. и Кирикова приобретает весьма пикантный околокриминальный оборот.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

190. Елена Батурина: "Вы уволились по собственному желанию."

По словам господина Батурина, основная цель иска – "не восстановление в должности, а законное оформление увольнения и получение соответствующих компенсационных выплат от компании". "Я 15 лет отработал в этой компании и имею законное право на получение компенсации за неотгулянные за это время отпуска, кроме того, на депозите 'Интеко' осталось несколько сотен миллионов долларов моих личных денег, которые находились в обороте, и я хотел бы их вернуть" [...].
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

191. На чужой каравай рот охотней разевается.

По словам самого Александра Фельдмана, работа «Мостоотряда 123» обеспечивала взятые на себя обязательства по кредитам: оборот предприятия составлял 1 млрд. руб (треть всех объемов производства «Уралмостстрой»), при этом сумма кредитов не превышала 300 млн.руб. Что интересно - до определенного момента динамика развития «Мостоотряда 123» устраивала руководство головной компании и Фельдман до поры до времени получал одни только благодарности.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

192. Именем Керимова.

“Развитие”, по утверждению представителей холдинга, владеет тремя компаниями – МПСМ, “Главмосстроем” и “Мосмонтажспецстроем”. Конечным владельцем СПК в самом холдинге называют Александра Воронина, который ранее возглавлял управление научно-технической и промышленной политики в городском стройкомплексе. В 2002 г. его отправили в отставку, по официальной версии – по состоянию здоровья. Оборот холдинга, по его данным, – $1,5 млрд.
Дата: 27.06.2005 Копия в Google

193. "Московский консорциум".

... эмиссии; в результате корпорация Евтушенкова стала основным владельцем компании. Вместе с МГТС «Системе» достались ее доли в акционерных обществах «Мобильные ТелеСистемы», «Московская сотовая связь», «Комбеллга» и еще в десяти структурах – благодаря этим приобретениям сформировались основные коммуникационные дивизионы корпорации. Жемчужиной «Системы-Телеком» стали «Мобильные ТелеСистемы», где корпорация постепенно нарастила свой пакет до 51% акций (оборот МТС в прошлом году превысил $2,5 млрд ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

194. "ЧОПорное" движение.

Годовой оборот всех ЧОПов - $4 млрд, примерно половина этой суммы зарабатывается МВД © "Газета журналистских расследований Дело №", №4, август 2004 "ЧОПорное" движение Павел Яковлев В конце 80-х годов Советский Союз вступил на этап радикальной перестройки. Вслед за первыми кооперативами появились акционерные общества, биржи, большие коммерческие компании.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

195. Mercury? Откройте, инспекция!

Эксперты единодушны в одном: несмотря на растущие обороты, до полного насыщения рынка luxury еще далеко. Не отрекаются, любя... Наш собеседник, бывший налоговый полицейский, наотрез отказался отвечать на вопрос, была ли в числе "разрабатываемых" компания Mercury. Но вряд ли налоговые сыщики могли обделить вниманием безусловного лидера, каким является на этом специфическом рынке Mercury. Универсальная люксовая компания, совладельцами которой являются бизнесмены Леонид Фридлянд и Леонид Струнин ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

196. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

То есть вовлечение в незаконный оборот денег, полученных преступным путем, последствием совершения сделок в виде конверсии и перевода имущества, представляющего дохода от уголовного правонарушения», – зачитал обвинение прокурор Елдар Нурмаханов.
... можно сложить о них некоторое впечатление — дорогостоящие материалы отделки, современные системы управления климатом, террасы с видами и т.д. Как нетрудно догадаться, первые две буквы в названиях монакских компанией — это инициалы их владельцев ...
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

197. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Такой же оборот у компаний, чьи владельцы, по оценке журнала, имеют состояние от 400 до 550 млн долларов. [...] На чем зарабатывал Пригожин. Большую часть выручки 2022 года получили 16 крупнейших фирм (с выручкой от 1,4 до 8,5 млрд рублей каждая). Их общий оборот 65 млрд рублей. [...]Компании империи Пригожина не обременены большой долговой нагрузкой: чистый суммарный долг крупнейших структур, по данным «СПАРК», около 16 млрд рублей.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

198. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

В решении суда говорилось, что «Перспективный» задолжал своим кредиторам более 23 млн руб., но погасить долг не смог, а имущества у компании не нашлось. К концу 2012-го Михаил Козак остался без бизнеса, но уже в 2015-м его полный тезка возглавил компанию, чей оборот будет исчисляться миллиардами рублей.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

199. Дурные ассоциации с Игорем Беляевым.

Оборот компании — 52 млн рублей, но сумма не показатель – ассоциация может перенаправлять исполнение работ в сторону других фирм.
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

200. Откат на подкуп.

Поучиться принципам открытой и, главное, выгодной для себя работы Группа «НЛМК» могла бы у вышеупомянутой компании ПАО «Кокс», Группы «Мечел» или Группы «Евраз», которые закупали в те же контрактные периоды уголь у «ТопПром» значительно дешевле. Но дело в том, что руководству перечисленных компаний незачем было рисовать фиктивные расходы и выводить из официального оборота фирмы десятки миллионов рублей ежемесячно.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google