Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Центральную роль в этой схеме по отмыванию денег играли компании с общим названием Avromed, одна из которых была зарегистрирована еще в 2005 году на Сейшелах, а ее главным бенефициаром значился как раз Маранди.
Однако после ареста активов Фейзиева в Лондоне Би-би-си и лондонская газета Evening Standard заявили, что в интересах общественности следовало бы объявить, что коррупционное расследование касается и зарубежных компаний Маранди.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

302. Роман Абрамович тайно финансировал "Витесс".

Журналисты называют эту сумму «огромной инвестицией» для такого клуба как «Витесс», общий оборот которого в 2014-2015 годах составлял 14 миллионов евро.
При этом российская газета «Спорт-Экспресс» тогда писала, что, по ее информации, реальным покупателем клуба стал Абрамович.
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

303. Дутый Трамп.

В 2013 году журналист Forbes отметил, что видел доказательства того, что Trump Organization получала огромную прибыль от Уолл-стрит, 40. «Аллен [предположительно, речь идет о финансовом директоре Аллене Вейссельберге] показал мне общую сумму арендной ...
— Врезка К.ру Forbes.ru, 22.07.2021, "Президент без зарплаты: как Дональд Трамп за четыре года в Белом доме заработал $2,4 млрд": Если хорошо покопаться в документах на недвижимость, а также финансовых и долговых документах, становится ясно, что в ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

304. Дома и маленькая тележка с бриллиантами.

По данным газеты, в список недвижимости вошли 19 объектов, в том числе земельные участки и личные дома подсудимых. Их общая стоимость составила 380,74 млн руб. Затем в зал, где проходило заседание, доставили несколько картонных коробок с ювелирными ...
— Врезка К.ру В январе 2019 года «Коммерсантъ» писал, что только по одному из адресов, по которым велись обыски по делу Арашуковых, были изъяты 50 кг драгоценностей.
Дата: 18.08.2022 Копия в Google

305. Фонд Чарльза принял ?1 млн у братьев Усамы бен Ладена.

Их общая сумма составила €3 млн, наличные деньги были упакованы в сумки и чемодан. Как отмечала газета, «нет никаких предположений, что платежи были незаконными».
— Врезка К.ру
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

306. Игорь Кожин наварится на кофе в Stopexpress.

— Врезка К.ру Детали.
Общий объем инвестиций сам Кожин оценивает более чем в 1 млрд руб. По данным СПАРК, Игорь Кожин является также владельцем ООО «360 Столица» (занимается строительством жилых и нежилых зданий), ООО «Клуб «Маслово» (занимается «деятельностью по ...
Дата: 15.07.2022 Копия в Google

307. Как расконсервировали ККБ.

По последним трем операциям общая сумма на 11 февраля суммарно составила менее 700 млн руб. Основные изменения, которые привели к существенному снижению средств в банках, связаны с несанкционированными переводами по SWIFT денег небанковских клиентов ...
В апреле газета «Коммерсантъ» сообщила, что несанкционированными платежами с помощью SWIFT в ККБ заинтересовались следователи — правда, на существенно меньшую сумму.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

308. Хаваж-Бауди Гутаев набрал на 15 лет.

— Врезка К.ру *** Хаваж-Бауди Гутаев брал через брата Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.02.2022, Фото: "Новая газета", Dokka Gutaev, krasproc.ru Прокурор на 11 лет защитил бизнес от пожарных Константин Воронов Хаваж-Бауди (слева) и Ахмед ...
Всем трем обвиняемым суд выписал штрафы на общую сумму почти 32 млн руб. [...] Михаил Савчин novayagazeta.ru, 18.02.2022, "Чеченское дело: продолжение следует": Хаваж-Бауди Гутаев родился в Шали Чечено-Ингушской АССР в 1987 году, с 2010 года работал ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

309. От носоглотки Макрона до биотуалета Путина.

... Фото: mid.ru Telegraph удалила статью о том, что Трасс предоставила России свою ДНК Элизабет Трасс и Сергей Лавров Газета Telegraph удалила статью, в которой заявляла, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сдав ПЦР-тест на COVID во ...
— Врезка К.ру Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Между тем 10 февраля, спустя три дня после встречи с Макроном Путин принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

310. "Барская усадьба" Анатолия Чубайса.

"Барская усадьба" Анатолия Чубайса Макромасштабы личного благосостояния экс-начальника "Роснано" Оригинал этого материала © "Общая газета", 17.12.2021, Хакеры сообщили о "барской усадьбе" Анатолия Чубайса площадью 1000 кв.м., Фото: ТАСС, Иллюстрации ...
К.ру] Напомним, что Анатолий Чубайс возглавлял корпорацию «Роснано» почти 12 лет. Из-за проектов, которые запускал топ-менеджер, у госкомпании появился долг перед кредиторами.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

311. Советник по безопасности Макрона подрабатывал у Махмудова и Ахмедова.

... Ру, 05.11.2021, "Экс-помощник Макрона приговорен к трем годам лишения свободы": Суд в Париже приговорил бывшего помощника президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля к трем годам лишения свободы, два из которых условно, сообщает газета Le ...
Частным предприятиям, с которыми был связан или в которых работал Александр Беналла, достались контракты по охране жизни, здоровья и имущества, оплаченные структурами Искандера Махмудова и Фархада Ахмедова, на общую сумму в €2,2 млн. Искандер ...
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

312. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

Но и это не помогло банкиру добиться встречи с Чарльзом, пишет газета. В сентябре прошлого года комитет фонда принца Чарльза по этике заблокировал полученные от Леуса 100 тысяч фунтов и вернул их фонду Махфуза. Еще 300 тысяч фунтов, пожертвованные Леусом, до Prince’s Foundation не дошли. Свидетельства обмана The Sunday Times пишет, что обнаружила свидетельства возможного обмана, связанного с пожертвованиями Леуса на общую сумму 535 тысяч фунтов стерлингов.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

313. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Как писала «Новая газета» в 2012 году, у него были доверительные отношения с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина» и предполагаемым владельцем ЧВК «Вагнер». Пригожин владеет компанией «Конкорд Кейтеринг», и именно Тейф обеспечил ей первые аутсорсинговые соглашения на обеспечение питанием российской армии. — Врезка К.ру Также Тейф пытался физически устранить человека, в котором заподозрил любовника своей жены.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

314. Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

Клюшин просил освободить его из-под ареста, заменив меру пресечения на залог в размере 1,5 млн швейцарских франков, «что соответствует примерно 100% или значительной части его ликвидных активов и 40% его общих активов». [...] Полит.Ру, 09.06.2021 ...
Первой об этом сообщила местная газета Gotham city.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

315. Борис Мазо достался России.

— Врезка К.ру Газета.Ру, 26.03.2021, "Доставлен из Австрии: какой срок грозит экс-чиновнику Мазо": В связи с этим испанская сторона начала выяснять обстоятельства инцидента с целью задержания Мазо — операция получила кодовое название «Хаммер».
В 2015–2016 годах, подсчитало следствие, руководителями и участниками преступного сообщества похищенные бюджетные деньги на общую сумму 800 млн руб. были вовлечены в финансовые операции и другие сделки с целью обналичивания.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

316. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

— Врезка К.ру Газета сообщает также, что помимо дома Шерлока Холмса (221В), потомкам Назарбаевых принадлежат также несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит. Сообщается, что общая стоимость недвижимости приравнивается к 140 миллионам фунтов стерлингов. По данным издания 90% собственности на Бейкер-стрит принадлежало Назарбаевой, а 10% — ее сыну Нурали Алиеву. При этом газета указывает, что, согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

317. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок земли на улице рут де Фронтене, 60, стоимостью 7,5 млн швейцарских франков принадлежит Аванесову через контролируемую им фирму Societe Immobiliere Les Vollandes SA. — Врезка К.ру Резиденция Агаджана Аванесова в Швейцарии Возбуждением уголовного дела ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

318. "Хакерам ГРУ" насчитали $10 млрд ущерба.

Газета.Ру, 19.10.2020, "Пытались сорвать Олимпиаду: США обвиняют шестерых "офицеров ГРУ": США заявляют, что в этих компьютерных атаках использовались одни из самых разрушительных вредоносных программ в мире, в том числе: KillDisk и Industroyer, они ...
Общий убыток от этих атак составил около $1 млрд.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

319. Откровения обиженной Дональдом Трампом племянницы.

Газета.Ру, 18.06.2020, "Семейные травмы Трампа: о чем расскажет его племянница": Как сообщает The Daily Beast, получив информацию о будущем выходе книги своей племянницы, Дональд Трамп весьма взволновался и поручил своим юристам подумать, как можно ...
Она желала, чтобы их общий сын Бэррон сначала закончил учебный год в Нью-Йорке.
Дата: 08.07.2020 Копия в Google

320. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

[...] Газета.Ру, 14.05.2020, "Цветков прокомментировал решение суда в Англии по иску Магдеева": Дмитрий Цветков прокомментировал решение суда в интервью «Газете.Ru».
Грубый подсчет всех сумм, которые задокументированы в лондонском процессе, позволяет оценить общие вложения Гайнулина в бриллиантовый бизнес в 100 млн долларов.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google