Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Афера на 40 млн руб. обошлась в 4 года условно.

Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего заместителя главы Краснодарского края Юрия Гриценко виновным в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286), сообщила объединенная ...
... счет в Кубанском универсальном банке. После этого банк, подконтрольный мэрии Краснодара, выдал кредит на сумму 175 млн руб. строительной компании «Кубань», которая была генподрядчиком в проекте строительства перинатального центра. Вскоре у банка была ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

162. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор Бывшая жена экс-владельца БВА банка, "бенефициара кассовой реформы" арестована за попытку хищения 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.04.2021, Вдовье дело — сидеть Марина ...
Как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов города, там ей по ходатайству следователя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

163. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Ущерб, причиненный действиями Алексея Железова и его предполагаемыми сообщниками, следствие оценивает в 3,1 млрд руб. «С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств»,— сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

164. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Как установило следствие, под их контролем Объединенная зерновая компания (ОЗК) заключила с шотландской Newbay сделку на покупку 400 тыс. тонн зерна за $20,25 млн. В МВД ее называют фиктивной, так как деньги исчезли, а зерно поставлено не было.
... предоставлена лишь ее копия, а отсутствие подлинника исключало возможность со стороны ОЗК обратиться в выдавший ее филиал банка «Столичный» из украинских Сум. Его основным акционером выступал тот же Сергей Ткаченко. В прошлом году банк был обанкрочен ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

165. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга “Ъ” уточнили, что следствие не выходило с повторным ходатайством о его аресте. Сейчас Станислав Митрушин объявлен в международный розыск полицией Москвы по другому делу — о хищении 2,2 млрд руб.,— также связанному с банком «Советский».
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

166. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

... связывает Гладышева со структурами подконтрольной Пугачеву Объединенной промышленной корпорации (ОПК, куда входил и Межпромбанк), и АСВ требовало с Гладышева $1,4 млн: кроме основного долга в эту сумму вошли проценты и неустойка. С 2008 г. Гладышев занимал пост гендиректора ФГУП «Кремлевский», на базе которого ОПК с 2004 г. реализовывала крупный инвестконтракт по строительству пятизвездочного отеля и подземного паркинга. По версии АСВ, взяв в банке ипотечный кредит, Гладышев долг не обслуживал ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

167. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.

... работал в связанной с МПБ и подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации (ОПК), возглавляя ее девелоперское подразделение "ОПК Девелопмент", а господин Диденко руководил исполнительной дирекцией в самом МПБ. По версии следствия, Дмитрий Амунц и Александр Диденко входили в преступную группу с Сергеем Пугачевым во главе, которая в 2008-2009 годах похитила средства, принадлежавшие МПБ. В этот период Центробанк выделил банку беззалоговые кредиты в размере почти 40 млрд руб., и ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

168. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
... Рахимовым, которого в феврале 2012 года Министерство финансов США (на официальном сайте The U.S. Department of the Treasury 30.10.2013) назвало руководителем объединенной преступной группировки «Братский круг» и лидером узбекской наркоторговли ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

169. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... время специальная комиссия, состоящая из представителей Генпрокуратуры, Росимущества, Администрации президента РФ, начнет проверку последних событий в «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), которые больше напоминают рейдерский захват ...
Тогда ФГУП приобрел за 306 млн рублей 64,7 % акций ОАО «ЦКБ «Айсберг», которые являлись предметом залога по долговым обязательствам Международного промышленного банка.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

170. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

Помимо Егиазаряна, фигурантами объединенного уголовного дела являются гендиректор столичного торгового комплекса «Европарк» Максим Ключин, брат экс-депутата Артем Егиазарян и его парламентский помощник Виталий Гогохия.
... Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

171. Сергей Иванов-младший дорос до зампреда Газпромбанка.

... Химмаш", ЗАО "Форпост-менеджмент", ОАО "Ижорские заводы", ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", ЗАО "Атомстройэкспорт", ООО "Газпромбанк-инвест", Carbon Trade & Finance SIGAR S.A., а также занимает пост заместителя председателя совета директоров ЗАО АКБ "Сибирьгазбанк". Повышение Иванова совпало по времени с информацией о готовящемся IPO "Газпромбанка". Акционеры банка заявляли о такой возможности еще в 2007 году. А сегодня акции банка появились в системе индикативных котировок RTS Board ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

172. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

... управления следственного комитета при прокуратуре РФ о даче заключения о наличии в действиях адвокатов Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова, представляющих интересы фонда Hermitage Capital Management и банка HSBC, признаков состава преступления ...
*** Чем известны адвокаты Хайретдинов и Пастухов 49-летний Эдуард Хайретдинов в 1993-1994 годах принимал участие в защите председателя Союза офицеров Станислава Терехова, обвиненного в вооруженном нападении на штаб объединенных вооруженных сил СНГ ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

173. Как устроен "Базэл".

Активы – группа En+ (UC Rusal, «Евросибэнерго», Объединенная нефтяная группа, Salamon Enterprises), «Русские машины» (ГАЗ, «Авиакор», «Абаканвагонмаш»), финансовая компания Basic Element Finance («Ингосстрах», банк «Союз», «Элемент лизинг», пенсионный фонд «Социум», управляющая компания «Пифагор»), ресурсный холдинг Element Resources («Союзметаллресурс», «Континенталь менеджмент» и проч.), строительные компании.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

174. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Через месяц он будет депортирован в Россию, где его арестуют по обвинению в хищении более 8 млн. долларов у основанного им Всероссийского биржевого банка. Александр Конаныхин считает себя хорошим другом Михаила Ходорковского и его товарищем по несчастью. Обоих бизнесменов называли учредителями офшорного Европейского объединенного банка (EUB) в Антигуа, который подозревали в причастности к скандалу c отмыванием мафиозных денег в Bank of New York.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

175. Побег из "Аэрофлота".

После «внедрения» своих людей в «Аэрофлот» активы компании Березовский перевел из «Мост-банка» в подконтрольные ему «Авто-вазбанк» и Объединенный банк.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

176. Между Востоком и Западом.

В 1998 году, накануне дефолта, московский банк "Восток-Запад" вывел на Кипр без всяких там лицензий около 24 миллионов долларов. Управляла этим банком "Объединенная финансовая группа " (ОФГ), в которой г-ну Федорову принадлежало более 60 процентов акций. А сам будущий налоговый министр в правительстве Сергея Кириенко возглавлял совет директоров банка "Восток-Запад".
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

177. "Дворяне", "сменщики", "эмигранты" и "реалисты".

Через сеть офшорных компаний, объединенных в инвестиционный пул - Court Holding, Liberty Market, Orlik Enterprises Ltd., Cape Trading Holding и Украинский кредитный банк, - группа получала контрольные пакеты акций восьми облэнерго (Сумы, Прикарпатье, Чернигов, Херсон, Кировоград, Полтава, Львов, Тернополь). Через Украинский кредитный банк Суркис и Медведчук контролируют Запорожский ферросплавный завод и "Днепроспецсталь".
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

178. Все нити ведут к Касьянову.

После чего Михаил Касьянов распорядился перевести миллиарды через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корсчета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и проч.) для того, чтобы эти банки перечислили в российский бюджет рубли на эквивалентную сумму и тем самым стабилизировали отечественную валюту.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

179. Украинские олигархи делят третью власть.

И это в стране, которая в рейтингах экспертов Мирового Банка занимает одно из ведущих мест в мире по уровню коррупции, опережая даже Россию!
Представители этой пятерки являются конкурентами лидеров фракции объединенных социал-демократов -– первого вице-спикера Виктора Медведчука и президента ФК «Динамо» (Киев) Григория Суркиса в борьбе за передел украинского энергорынка.
Дата: 12.04.2000 Копия в Google

180. Приватизированная культура.

В конце 1993 года "ЛогоВАЗ", Фонд федерального имущества, швейцарская фирма "Форус", "АвтоВАЗбанк", "Объединенный банк", "Куйбышевнефть" и администрация Самары дали жизнь амбициозному проекту "народного автомобиля" – учредили АО "АВВА" ("Автомобильный всероссийский альянс").
Дата: 19.01.2000 Копия в Google