Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Обыски в центральном банке". Результатов: банке - 8474 , обыски - 2780 , центральном - 4519 .
Результаты с 1 по 20 из 334.

Результаты поиска:

1. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
... в капитале банка, а в поддержку своих слов представил секретное трехсторонне соглашение между Пробизнесбанком, его формальным владельцем Сергеем Леонтьевым и Центральным банком о поэтапном возврате выведенных из банка средств, которое предусматривало ежемесячный график платежей. Ни в документах банка, ни в Центральном банке найти это соглашение не удалось, и обыск в аудиторской компании оказался шансом пролить свет на секретные договоренности регулятора с мошенниками. Другой целью обыска была ...
Дата: 05.04.2017
2. Эта "аттестация" зовется "профанация".
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 10.03.2011 Эта "аттестация" зовется "профанация" Все жуткие взяточники центрального аппарата МВД сохранят свои посты Кирилл Лучинин Дьяк: Молва клевещет на меня — дескать взятки беру, помоги, Боярин ...
В свою очередь, служба безопасности банка, его юристы тщетно пытались добиться от следователя Зотова хоть каких-то активных действий.
Дата: 10.03.2011
3. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.
Заподозрив юриста компании в рейдерстве Андрей Сальников, Николай Дицман Сотрудники МВД провели обыски в центральном офисе группы компаний "Гута".
Слухи о проблемах с правоохранительными органами привели к оттоку из банка более трети средств клиентов.
Дата: 23.04.2007
4. В центральном офисе группы "Гута" прошел обыск.
... Следственное управление при Главном управлении МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД ЦФО) вчера провело обыск и выемку документов в центральном офисе группы "Гута". Участники рынка полагают, что обыски связаны с конфликтом вокруг одного из ...
Первый руководитель банка Юрий Петров имел за плечами четыре судимости общим сроком 22 года. Под его началом уставной капитал банка составил миллиард долларов.
Дата: 18.04.2007
5. Лубянская ОПГ.
... около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Среди них помимо бойцов спецназа и оперативников — сотрудники наружного наблюдения. Официально ФСБ сообщала лишь о задержании двух офицеров по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург» (401-е место ...
Дата: 08.07.2019
6. По одному миллиарду в день.
Буквально сразу после возбуждения уголовного дела следствие провело обыски на рабочем месте и в местах проживания Евгения Рогачева. Сам финансист был задержан несколькими днями позже в Сочи, где пытался скрыться. Таганский районный суд Москвы поместил Рогачева под домашний арест. На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и ...
Дата: 22.11.2016
7. Путин не помог Мастер-банку.
Рынок и Центральный банк, и МВД это прекрасно знали. Давлетгильдеев: А почему они не предпринимали до 2013 года этого месяца ничего? Осадчий: Я бы не сказал ничего. Извините, обыски шли прямо у самого Бориса Булочника, владельца банка, прямо в его квартире. Арестовывали сотрудников банка, даже на уровне каких-то скромных операционистов, они проворачивали через банкоматы обнальные операции на сотни миллионов рублей.
Дата: 21.11.2013
8. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".
... справа) Почти доверху набитые пачками рублей и долларов спортивные и хозяйственные сумки, алюминиевый чемодан и коробки из-под обуви, — так выглядели итоги обыска в одной из квартир бывшего сотрудника центрального аппарата ФСБ Кирилла Черкалина ...
Ковальков ответил «Новой», что издательство в прошлом было аффилировано с одним из акционеров банка.
Дата: 13.11.2019
9. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.
... Начало операции до последнего момента держалось в тайне даже от ее непосредственных участников, а в минувший четверг десятки оперативников и следователей начали обыски в центральном офисе "Славянки" на Суворовской площади, его филиалах, нескольких банках, а также квартирах руководителей общества. Найденное впечатляло. В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила наличность босса по его доверенности, оперативникам удалось изъять из двух ячеек $4,6 ...
Дата: 19.11.2012
10. Люди Сердюкова.
Девушка из богатой семьи Евгения Васильева Все началось с обыска в Молочном переулке у бывшей начальницы аппарата Минобороны Евгении Васильевой, в квартире которой следователи застали и министра.
["Коммерсант", 03.12.2012, "Вклады полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена ...
Дата: 03.12.2012
11. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
Этому допросу предшествовали ее переговоры с Директором департамента банковского регулирования и надзора Алексеем Симановским и Директором департамента лицензирования и финансового оздоровления Банка России Михаилом Суховым, которые по сведениям из источников, близких к Центральному Банку РФ, гарантировали, что ей пока не будут предъявлены обвинения, а также пообещали содействие в возвращении изъятых в банке серверов и документации. Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были ...
Дата: 13.10.2009
12. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.
© "Коммерсант", 27.01.2003 Генпрокуратура России ищет туркменские деньги в московских банках Леонид Беррес; Дмирий Глумсков, Бишкек—Ашхабад В минувшие выходные сотрудники Генпрокуратуры России провели массированные обыски в двух московских банках — Русском депозитном и Индэксбанке. Одновременно были допрошены их руководители Дмитрий Леус и Евгений Обжиров. Они проходят свидетелями по делу о хищении $40 млн из Центрального банка Туркмении.
Дата: 27.01.2003
13. Сергея Мастюгина взяли за залог.
Размер отрицательного капитала Инвестбанка составлял 45 млрд руб. После возбуждения уголовного дела в центральном офисе банка был проведен обыск с выемкой документов.
Дата: 13.05.2015
14. Ничего националистичного, просто бизнес.
... о поставках стройматериалов при проектировании Центральной кольцевой автодороги в Москве. Злоумышленникам удалось вывести более 3 млн руб. бюджетных средств. 17 января 2013 года московская полиция провела обыски и изъятие документов в квартире и ...
Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.
Дата: 16.10.2014
15. Прокуроры вышли на главный проект Зурабова.
Во вторник были проведены обыски и выемки документов в центральном офисе ФОМС на Новослободской улице, а также в восьми его региональных отделениях.
С 15 апреля 1995 года – член совета директоров Флайт-банка (15 июля 1997 года Банк России отозвал у банка лицензию, в ноябре 1997 года банк был признан банкротом).
Дата: 17.11.2006
16. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".
Неуплаты налогов Ирина Резник, Владимир Штанов, Алексей Никольский [...] Вчера сотрудники Главного управления МВД (ГУ МВД) по налоговым преступлениям провели в центральном офисе "ЮКОСа" обыски и выемку документов.
21 октября 2003 года в Петербурге сотрудники ГП и МВД посетили офис банка МЕНАТЕП СПб, изъяв бухгалтерскую и налоговую документацию с 1999 по 2001 год. 23 октября 2003 года сотрудники ГП и ФСБ провели обыск в Агентстве стратегических коммуникаций в ...
Дата: 23.04.2004
17. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.
Миллиардер был дома во время обыска и обещал явиться на допрос к следователю, утверждает Mash. Представитель «Сафмара» не ответил на вопрос РБК про допрос. В чем подозревают "ФортеИнвест" Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса — о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник, близкий к силовым структурам. Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному ...
Дата: 19.12.2019
18. Подстава Мединского.
При этом сам Владимир Кехман также входит в реестр кредиторов JFC: в 2014 году он выкупил часть задолженности перед банками и стал правопреемником по этим долгам. Также обыски, в зависимости от часового пояса, начались в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Воронеже, Ростове, Нижнем Новгороде и Москве. Что касается столицы, то, по данным «Фонтанки», там провели только два обыска на складах. Всего в операции было задействовано не менее ста следователей и оперативников центрального ...
Дата: 03.04.2015
19. "Защита" Антонова.
... Шевчук, которая набрала в питерских банках кредитов на 400 тыс. долларов (в том числе, кстати, и в банке «Петровский», откуда, скорее всего, и «утекла» эта секретная информация) явно не для себя, а, по подозрению следователей, для своих покровителей из Смольного. По данному эпизоду заведено отдельное уголовное дело, которое, по мнению специалистов, имеет гораздо более реальную перспективу, чем дело №31914 . Кроме того, кто-то запустил по редакциям центральных СМИ «заказные» статьи о сомнительной ...
Дата: 25.12.2000
20. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".
Кроме того, Римшевич входит в правление Европейского центрального банка — знает о формирующих рынок данных и решениях, определяющих положение 19 государств еврозоны.
Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, в пятницу 16 февраля сотрудники KNAB провели обыски на рабочем месте главы центробанка и по месту его жительства в Лангстини, причем в особняке следственные действия длились больше 12 часов.
Дата: 20.02.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Последние запросы

Магдеев рустэм.
Николаев депутат
Доля в бизнесе
Полиц*
Путина не тот
Волков в д
Дело банк
(депутат | чиновник | губернатор | администрация | руководство | налоговая | мэр);�
Фсб кто
Богатые россии
Тюрьмы
Пойдем
Владимир долгих
Екатерининский
Михаил
Путин игорь
Советник
Девять
Путин игорь
Бизнес интересы
Агеев Вячеслав Юрьевич
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x AnD slEEP('3')
Коков
АК барс холдинг
Российский ту
Александры
Алия Назарбаева
Поляков в в
Лебедев михаил
Коков
Доктор Сергей
Василий Сергеев
Суд москвы
Про казахстан
Суд москвы
В Деле Кирилла
Мэром
Следователь
Борт
ООО коммерсант
Прямая
ООО коммерсант
Коррупция
Суды
Ельчанинов
Равен
Сергей дмитриев
Задержан сергей
Валерий сергеев
Тихонов о.в
Михаил Павлов
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru