Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Обыски и аресты в ЦБ". Результатов: аресты - 6784 , обыски - 3299 , цб - 1304 .
Результаты с 1 по 20 из 71.

Результаты поиска:

1. По одному миллиарду в день.
... уголовного дела следствие провело обыски на рабочем месте и в местах проживания Евгения Рогачева. Сам финансист был задержан несколькими днями позже в Сочи, где пытался скрыться. Таганский районный суд Москвы поместил Рогачева под домашний арест ...
В течение нескольких часов после появления приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
2. Who is мистер Двоскин?
Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
Двоскин, вероятно, узнал все про «Соловьева» еще раньше: следователь Шантин при обыске в одном из связанных с Двоскиным банков нашел справку с подробной информацией о Шаркевиче, там были перечислены даже номера войсковых частей, где тот когда-то ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
3. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.
30 августа прошлого года компания была исключена ЦБ из госреестра. По данным “Ъ”, инвесторы неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовного дела. Однако оно было заведено на неустановленных лиц только в конце декабря 2018 года после поступления депутатских запросов. Всего в рамках дела было более 60 эпизодов, далее объединенных в одно производство. В рамках доследственных мероприятий в апреле были произведены обыски у топ-менеджеров МФК, а в июне ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google
4. Игры силовиков-разбойников.
Чувилин сказал майору, что никакие обыски у Двоскина он не заказывал, а хотел бы всего лишь урегулировать взаимоотношения с ЦБ. В ответ на это офицер будто бы заявил, что первый договор они отработали, а за вторую услугу придется доплатить еще $370 ...
К тому времени Двоскин уже получил гражданство России, а к моменту ареста в Монако считался в российском МВД одним из активных участников группировки, занимавшейся обналичиванием денег в банках.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
5. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.
Банковский спам Дача Френкеля, в которой при обыске были найдены «доносы» на Козлова, уличающие его в связи с «западными врагами», смотрится солиднее, нежели офис ВИП-банка Френкель шлет письма в ЦБ. Френкель шлет жалобы на ЦБ. Он жалуется ...
При аресте он распахнул чемодан со взяткой, и зеленые доллары гусями летали по Тверской.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google
6. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.
... замминистра касались индийского долга, долга СССР бывшей Югославии, денежной политики ЦБ, Стабфонда, долга РФ Всемирному банку. Еще больше поводов для "намека арестом" давали нынешние и бывшие руководители и контрагенты господина Сторчака -- от ...
В пятницу по местам жительства, а также в рабочем кабинете господина Сторчака в Минфине произведены обыски.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google
7. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.
... обратился в Тверской райсуд с ходатайством об аресте бывших топ-менеджеров Нэклис-банка. Оснований отказать следствию у суда не нашлось. Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом. Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google
8. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.
По данным самих участников форекса, речь шла о компании «Телетрейд», которая (снова) оказалась в центре расследования несмотря на то, что незадолго до этого получила лицензию ЦБ. А, может, обыски состоялись как раз в результате внимательного ...
"Коммерсант", 03.02.2020, "Дилеры заработали заочный арест": Роман Ярцев и Евгений Филиппов работали в компании STForex рядовыми дилерами, однако следствие считает их активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google
9. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
Комментариев от представителей силовых ведомств по причинам ареста и задержания Станислава Светлицкого нет, не было и, видимо, не будет. Арест и последующие масштабные обыски в Ростове-на-Дону, Сочи, Москве и Московской области произошли за четыре ...
В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Дата: 12.07.2016 Копия в Google
10. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Защита последнего обжаловала арест в Мосгорсуде, утверждая, что он непричастен к афере.
Предприниматель отвергает обвинения и утверждает, что уголовное дело сфабриковано, а обыски совпали с «настойчивыми предложениями переписать бизнес».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
11. Помочь Грефу.
... и дома у Чагаева прошли обыски, он якобы находится под подпиской о невыезде, но его процессуальный статус по делу пока не определен. Именно подчиненные Чагаева проводили проверку в отношении Павла Яковлева и инициировали арест банковского счета одной ...
Для решения этой задачи и были мобилизованы правоохранительные органы и ЦБ. Сначала рынок был «просеян» и из сотен банков, занимающихся обналичкой, осталось несколько десятков.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google
12. Лернер: жизнь и тюрьма
Одновременно полиция провела обыски на девяти виллах, принадлежащих Лернеру. Был наложен арест на все имущество предпринимателя, включая несколько “Мерседесов” последних моделей, богатую коллекцию драгоценностей, более полумиллиона долларов наличными.
Как свидетельствовал глава ЦБ этой непризнанной республики в своем письме в российский Центробанк (письмо было опубликовано в одной из российских газет), Дубенецкий и его зам Новиков приобрели пресловутый Независимый профсоюзный банк в личную ... Копия в Google
13. "Его называли крестным отцом".
Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой.
В октябре 2008-го правоохранительные органы провели обыски и выемку бухгалтерской документации в универмаге «Москва».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google
14. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
Так, обыски в РСА напрямую связывают с деятельностью группы Кондратенкова. Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года ...
Среди страховщиков, помимо «Росгосстраха», где уже вовсю идут аресты, выделяется так называемая группа Александра Кондратенкова, которая включает в себя страховые компании «Опора», «СК Респект», «Ангара» и НАСКО.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google
15. Суд арестовал заместителя главреда "Независимой газеты".
После задержания были обыски в офисе редакции и в квартире по месту проживания Бориса Земцова. Следует заметить, что квартиру обыскивали не днем, как сообщили некоторые СМИ, а в духе «лучших традиций» – с нуля часов до трех часов ночи со среды на четверг. Были якобы найдены наркотики и нож, который зачли за холодное оружие. Если отпадет основная статья (пункт «б», ч. 3 ст. 163 – вымогательство), могут быть применены еще две, оправдывающие арест.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google
16. Справка на Ангелевича.
При аресте, сообщил П.Иванов, был жестоко избит охранник А.Ангелевича. Что касается результатов обыска, в ходе которого на квартире Ангелевича было изъято, согласно прозвучавшим сообщениям, драгоценностей на миллион долларов, крупная сумма в валюте и ...
Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации. По информации из ГУ ЦБ, Банк России пока не ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google
17. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.
По окончании обыска Анджелу Сергееву доставили на допрос в здание ГСУ СКР в Технический переулок. В ближайшее время следствие намерено обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об аресте фигурантки.
В 2018 году лицензия кредитной организации была отозвана ЦБ, велся поиск санатора, но аудит показал катастрофическую ситуацию в банке.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google
18. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.
Например, в капитале «Транснационального банка» проверка ЦБ нашла дыру в 2,6 млрд рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
19. Лубянская ОПГ.
В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест.
По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного инженерного института имени А.Ф. Можайского по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления» Юрий Карасев (89% акций).
Дата: 08.07.2019 Копия в Google
20. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.
С ходатайством о заочном аресте Игоря Стребкова в Басманный суд обратились следователи Главного следственного управления (ГСУ) СКР, которые ведут одно из многочисленных уголовных дел, связанных с хищениями в «Народном кредите».
Само же расследование было начато еще в июне 2016 года по заявлению представителей АСВ как правопреемника «Народного кредита», у которого ЦБ отозвал лицензию еще в октябре 2014 года.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Еврейская мафия
Земельный банк
Еврейская мафия
Леонид николаев
Александр градский
Незаконное предпринимательство
Генералы Уфсин
Сергей макаров политик
Афанасьев Святослав
?????????? ?? and 1>1
Арбитраж
Козлов олег
УПДК
Тетлис
Вчк
Путин и
Березовский и Токарев
Сергей митрохин
Петров область
Еврейская мафия
Александр градский
ЛАНТРАТОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Секс с детьми
Афанасьев Святослав
Заместитель министра культуры
Силовики
Макаров депутат
Кытманов
 10=:
Дмитрий Левит
Березовский и Токарев
Чистякова ионова
Еврейская мафия
Станислав сергеевич
Кива андрей
Игорь Васильев
Тетлис
Козлов олег
Кузьменко
Руслан киреев
Березовский и Токарев
Родин валерий
Финансовая академия
Чистякова ионова
Криминальные разборки в городе находка
Мецаев марк
Петров область
Солопов
Петров область
Волков Омск
Березовский и Токарев

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru