Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Зерновой король взят за недострой.

В минувшую пятницу сотрудники ГУ МВД по Москве при поддержке бойцов спецназа из Росгвардии провели масштабные обыски в структурах, подконтрольных Игорю Пинкевичу.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

322. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

По данным открытых источников, вклады физлиц на начало февраля 2016 года составляли около 3 млрд руб. [Фонтанка.Ру, 09.08.2016, "В банке "Банкирский дом" проводятся обыски": Как стало известно «Фонтанке», 9 августа ГСУ СК РФ по Петербургу при участии службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и области проводит обыски в банке "Банкирский дом", у которого недавно отозвали лицензию.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

323. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

... допросы и обыски по делу об особняке в «дворцовом стиле» главы «Ростеха» Сергея Чемезова и его супруги Екатерины Игнатовой. По версии следствия, известный архитектор Нана Эрнандес-Геташвили получила крупную сумму за работы на данном объекте, но ничего не сделала. В свою очередь, по версии знакомых архитектора, дом изначально был построен некачественно и в нем невозможно было осуществить задуманное. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, сотрудники УВД ЦАО провели обыски в ...
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

324. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Защитники настаивали, что арест имущества бизнесмена, обыски и выемки документов в его структурах являются незаконными.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

325. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

Он подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента, в результате которого государству был причинен ущерб в размере более 200 млн руб. Вчера в офисе компании и квартирах финансового директора СУ-155 Сергея Мурашко и главного бухгалтера ЗАО Елены Афанасьевой были проведены обыски.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

326. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в офисе "Фининвеста", а также у ряда бывших топ-менеджеров банка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

327. "Королевскую воду" замутили налоги.

После чего в офисе Иосифа Бадалова и по месту его жительства были проведены обыски, а сам заемщик задержан.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

328. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Оперативники ГУЭБиПК провели обыски в офисах нескольких компаний, а также в квартирах их руководителей. Так, в Новосибирске полицейские навестили компанию «Новосибирскхлебопродукт» и его дочернее предприятие — Новосибирский мелькомбинат № 1. Обыски прошли замминистра сельского хозяйства Новосибирской области, бывшего руководителя местного филиала Россельхозбанка Александра Соболевского.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

329. Как потерять 8 миллиардов в биллинговом "зоопарке"?

... Ростелекома», начатая с подачи нового гендиректора компании Сергея Калугина, вышла на новый уровень: на днях сотрудники МВД провели обыски в холдинге «Инфра Инжиниринг» — в недавнем прошлом одном из ключевых подрядчиков «Ростелекома» при проведении строительных и инженерных работ при прокладке и обновлении сетей связи. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», нанесённый «Ростелекому» ущерб правоохранители ...
Дата: 19.12.2013 Копия в Google

330. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

Сам Александр Шаповалов за месяц до своего задержания, когда во ФГУП были проведены первые обыски, утверждал, что его проблемы стали результатом действий неких рейдеров.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

331. Твердый ленинец, "нашист" и подельник Удальцова заслужил ниже низшего — 2,5 года общего режима.

Константин сам передал их список или его изъяли при обыске?
Дата: 26.04.2013 Копия в Google

332. Акционера вяжут "Лентой".

В компании также проведены обыски и изъяты необходимые документы, имеющие интерес с точки зрения расследования уголовного дела. Очевидно, что обыски в офисах Ющенко и ООО «АЭК» стали всего лишь дежурным звеном в цепи следственных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в «Ленте».
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

333. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.

Вскоре после этого в офисе ОРСИ и домах его топ-менеджеров сотрудниками департамента экономической безопасности были проведены обыски, а гендиректор компании Андрей Пашковский, его заместитель Зоя Галеева и давний деловой партнер Георгий Копыленко были допрошены в следственном комитета при МВД. Эти мероприятия проводились в рамках расследования дела о хищении около $1 млрд из бюджета Московской области, где фигурантами являются Жанна Буллок и Алексей Кузнецов.
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

334. Георгия Бооса окружают делами.

И, как сообщил Интерфакс, 2 июля в областном правительстве сотрудники милиции провели обыски в рамках расследования. Г-н Ушаков заявил местной прессе, что считает происходящее ошибкой. Обыски в здании областного правительства случались и раньше — в ходе расследования нашумевшего в регионе дела о завышении на 19 млн руб. стоимости компьютерного томографа при его покупке за бюджетный счет.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

335. Уголовное дело зампреда Комитета по рекламе Москвы Александра Менчука, арестованного в связи с хищением 228 млн руб., закрыто его одноклассником.

В июле 2008 года внимание следственных органов привлекли билборды с социальной рекламой Некоммерческой организации "Московская ассоциация организаций химического комплекса" (АССОХИМ), после чего были проведены обыски в офисах компании "Ньюс Аутдор".
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

336. Странная олимпиада под названием "Выборы Госдумы-2007".

Идут обыски в штабах СР - без санкций, без внятных объяснений, что ищут.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

337. Задержан президент группы компаний "Протек", крупнейшего в России дистрибутора лекарственных препаратов.

"В прошлом году руководителей 'Биотека' и 'Аптеки-холдинг' вызывали для дачи показаний по делу ФФОМС, в их офисах и в 'Протеке' проходили обыски, но с тех пор об этой истории ничего не было слышно, заминка длиною в год выглядит нелогично",-- считает гендиректор компании DSM Group Александр Кузин.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

338. Фокус на 4,5 млрд евро.

... ее аудиторов идут обыски. Parmalat - один из крупнейших в мире производителей молочной продукции и других продуктов питания. В числе брэндов компании - молоко Sunnydale Farms, соки Santal и печенье Archway. Компания была основана в 1961 г. Калисто Танци; сегодня на 136 заводах в 30 странах работают 36 000 человек. Объем продаж в 2002 г. составил 7,5 млрд евро. В субботу прокуроры Милана, начавшие расследование в отношении Parmalat по подозрению в мошенничестве, провели обыски в офисах аудиторов ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

339. Следствие прошло мимо шеста.

В его рамках несколько раз проводились обыски в известном ночном клубе Dolls, где, как утверждали спецслужбы, обеспеченные люди могли не только отдохнуть с девушками, но и легко купить кокаин.
Дата: 26.06.2003 Копия в Google

340. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

© "Коммерсант", 27.01.2003 Генпрокуратура России ищет туркменские деньги в московских банках Леонид Беррес; Дмирий Глумсков, Бишкек—Ашхабад В минувшие выходные сотрудники Генпрокуратуры России провели массированные обыски в двух московских банках — Русском депозитном и Индэксбанке.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google