Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дело Козлова. Часть 5.

Надо сказать, что апрель был удачный для Френкеля месяц: он забрал для банка здание на улице 10-летия Октября, уволил очередного вызвавшего недовольство сотрудника (за ним долго следили, слушали, наконец обвинили в краже двух телефонов и даже осудили ...
Причина такого резкого пробуждения арифметических способностей в депутате Савельеве не могла быть понята до тех пор, пока при обыске на даче Френкеля не изымут распечатку с результатами голосования за А. Козлова.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

122. Большая стирка.

Эдварде говорила, что у ДКБ были «клиенты с автоматами» (эти ее слова процитировала газета New York Times), которых очень боялись сотрудники банка. Центральным звеном финансовой схемы, которой воспользовались десятки предпринимателей, стали компании ...
Осенью 1999-го дежурство ОМОНа и обыски продолжались в офисе Собинбанка две недели.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

123. "Занес? Заходи."

Примечательно, что на здание в центре Владивостока, в котором располагается центральный офис этого банка, в качестве обеспечительной меры наложен запрет на отчуждение.
На следующий же день, и это вчера подтвердила "Ъ" Аврора Римская, прошли обыски в офисе рыбодобывающей компании "Ролиз", совладельцем которой является Лариса Белоброва.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

124. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

А с дачи, куда семья вынуждена перебраться, во время ночного обыска (обязательно было вламываться непременно ночью!) изъяли даже детские вещи. Большим потрясением для меня стало и то, что против меня пытались очень неумело свидетельствовать сотрудники Промторгбанка, созданного и руководимого людьми, которых я имел основания считать своими друзьями. В банк пришел некто Желтов, ранее представленный мною сотрудникам банка, как человек, имеющий право в мое отсутствие представлять интересы созданной ...
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

125. Политические репрессии в Волгоградской области.

С крупными клиентами банка сотрудниками правоохранительных органов были проведены беседы, в которых рекомендовалось немедленно выводить средства со счетов «Волгопромбанка», так как «в ближайшее время лицензия будет отозвана». Политические обыски ...
... помещении центрального офиса банка кабинета директора «Бронко-М» (!), с привлечением сил ОМОНа, сотрудники ГУВД ворвались в операционный зал, положив всех присутствовавших сотрудников и клиентов лицами в пол. В прямую угрожая жизни сотрудников банка ...
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

126. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Уроженец Дагестана Ахмед Билалов в начале 1990-х годов работал в Ленинградском региональном коммерческом банке.
ЗАО «Силкор», в учредителях которого он состоял и чей гендиректор г-н Пиунов ходил у депутата в общественных помощниках, вознамерилось обанкротить Центральную киностудию детских и юношеских фильмов им. Горького.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

127. Соратник Гайдара и Чубайса Батдыев организовал приватизацию в республике.

Каитов, сын чиновника среднего уровня, стал зятем председателя Национального банка Мустафы Батдыева, человека в КЧР известного, когда-то учившегося в Москве вместе с Егором Гайдаром.
Хализов по требованию родителей прислал 80 солдат прочесать местность, никаких следов стрельбы не было обнаружено, а для обыска на даче требовалась санкция прокурора.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

128. Скелет из славянского шкафа.

Но ее клиентами являются: Администрация президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов?
Бизнес Халидова — банки и коммерческие структуры в России и за рубежом, в том числе в Австрии, куда он часто выезжал по делам.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

129. Оборотни. Бригада.

Впоследствии при обыске следственная группа найдет здесь почти полмиллиона долларов, массу золотых украшений, кипу бухгалтерских документов, а также видеопленки, на которых были записаны оргии с их участием...
Эдуард Тагинцев, председатель совета директоров банка “Молодежный”, имел несчастье пообщаться с этим субъектом.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

130. Дело на три буквы.

... МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию. А спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с которыми МММ имело дела. Свои действия правоохранительные и налоговые органы называли плановой проверкой. А после изучения документов последовало заявление о том, что объединение уклоняется от уплаты налогов. Был арестован его счет в МММ-банке. Все эти события привели к краху МММ-банка. После краха банка кредитов МММ ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

131. НовоБАБ.

Получив диплом, Пугачев оказался на работе в системе Промстройбанка СССР — подробных воспоминаний о его банкирствовании не найдено, но уже в начале 1990 года Пугачев вошел в правление только что учрежденного Северного торгового банка.
А центральный офис Межпромбанка на Большой Дмитровке уже давно превратился если не в филиал Патриархии, то как минимум в переговорную: по словам очевидцев, в иные дни в банк вереницами стягиваются автомобили с высокопоставленными церковными иерархами.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

132. Непуганый Пугачев.

... Берлиным, а руководитель "Европейского федерального кредитного банка" на Антигуа одновременно возглавлял северо-американское отделение Межпромбанка "International Industrial Bancorp" (МН, 11.12.2001). Во время обыска в кабинете главы Mabetex Беджета ...
В декабре 1995 года С. Пугачев неудачно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ по общефедеральному списку избирательного объединения Партии российского единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая (N7 в центральной части списка кандидатов).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

133. Генпрокуратура зацепила дело "Всей России".

С него взята подписка о невыезде, в квартире, офисе и загородном доме прошли обыски, на имущество наложен арест. «Новая газета» писала, что имя Малышева мелькало в одном из уголовных дел. Прокуратура заподозрила, что зам.главы комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации города Вячеслав Стругов получил от Промстройбанка СПб взятку под видом кредита в $100 тыс. за открытие в этом банке счетов структурных подразделений комитета.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

134. Глобализация российских ОПГ

В Москве и из Москвы действуют по меньшей мере шесть ОПГ: Центральная, Останкинская, Автомобильная, которые состоят из чеченцев и насчитывают в целом две тысячи членов; Солнцевская и Подольская, которые состоят из русских; и Ассоциация 21-й век. В ...
Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд. Копия в Google

135. Устинов против Моисеева и Ко

Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
Тогда, основываясь на данных экспертизы и результатов обыска, дело безотлагательно должно дойти до суда. Копия в Google

136. Что Мамут делает в МДМ

Это случилось сразу после обыска в Собинбанке. Там говорили клиентам, что их обыскивают из-за другого банка.
Такие, как ''Северсталь'', Нижнетагильский металлургический комбинат, Саянский алюминиевый завод, нефтяную компанию ЛУКОЙЛ, Центральную топливную компанию, управление внебюджетного планирования и развития города. -- За полтора месяца у банка ... Копия в Google

137. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Упоминались также французский Национальный фронт в то же самое время получивший кредит от российского банка, голландская Партия свободы, Австрийская партия свободы, бельгийская партия «Фламандский интерес», итальянская «Лига Севера» и «Шведские ...
Приехало более 40 мировых лидеров, но всё выглядело так, будто форум был спроектирован исключительно под Владимира Путина — именно он стал центральной фигурой, отмечалось в статье «Би-Би-Си».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

138. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
В декабре 2021 года, за пять месяцев до того, как Garantex попала под санкции в США, ее «офисы» (фактически помещение, предоставленное юридической фирмой) в Таллинне подверглись обыску ПФР Эстонии.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

139. Миллиардер на пенсии.

К середине карьеры он достиг больших успехов: был председателем Совета министров Казахской ССР и первым секретарем Центрального комитета компартии Казахстана.
Он не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

140. Министр на полтора миллиарда.

Занятная вещь, но в те годы полному тезке Задорина, родившемуся с ним в той же Киргизии в один день, банки отказывали в кредитах с пометкой: «Лицо, проходившее по уголовному делу». В 2010 году сотрудники ДЭБ МВД РФ во время обыска на складах ТД ...
Сам будущий глава МВД Владимир Колокольцев свои скромные сотки в Шевёлкино получил в 2000 году, будучи еще не министром, но уже начальником регионального оперативно-разыскного бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального регионального ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google