Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Океан Банк". Результатов: банк - 8197 , океан - 457 .
Результаты с 1 по 20 из 176.

Результаты поиска:

1. Путин и $5 млрд.
По официальным данным, этот ГНЦ еще в 1987 году был зарегистрирован как первоначальный вкладчик по месторождению полиметаллических конкреций в Тихом океане. Ему был выделен участок морского дна в приэкваториальной части Тихого океана площадью 81 тыс ...
... качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные ...
Дата: 04.07.2005
2. Кузнец своего "Газпрома".
Круглые сутки по России перемещаются тысячи цистерн, принадлежащих Тимченко: им есть куда спешить: в российских портах — от Балтики до Новороссийска и побережья Тихого океана — их ждут десятки танкеров, арендованных компаниями Тимченко.
*** Бизнес Геннадия Тимченко: нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое Оригинал этого материала © "Огонек", 29.03.2010 Тайная империя Геннадий Тимченко и его структуры без лишнего шума ...
Дата: 29.03.2010
3. Американская мечта Владислава Резника.
Russiangate давно следит за ним (например, мы узнали, что он фанат элитной охоты) и за его женой Дианой Гиндин — экс-президентом банка Credit Suisse First Boston в России, владелицей элитной квартиры в США. И вдруг оказалось, что супруга депутата в ...
Вот и супруга депутата-единоросса купила квартиру в престижном районе города Бал Харбор в небоскребе на берегу Атлантического океана.
Дата: 26.12.2016
4. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.
Сначала Захаренко перевел почти 10 миллионов долларов на расчетный счет израильского банка «Апоалим».
Доли на воде Юрий Соловьёв, вступив в права доверительного управляющего имуществом Алексея Захаренко, рассчитывал, что основное имущество, которым ему предстоит управлять, это: 25% долей в ООО «Океан» (плавучий ресторан), ООО «Конвент», 40% долей в ...
Дата: 30.03.2011
5. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.
... их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования. Дело может перейти в уголовную плоскость — над ответчиками уже навис грозный американский закон RICO, предусматривающий пожизненный срок для участников отмывочных схем. Американская мечта От Иркутска до Майами — 11 тысяч километров. Иркутск расположен у холодного Байкала, а Майами — молодой город на берегу океана, где температура никогда не падала ниже –2. Иркутск переживал морозы до –50. Как ...
Дата: 06.02.2018
6. 1. Отечественные варяги
В объединение вошли: Центр межотраслевых научно-технических программ (ЦМНТП), Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса и ряд научно-производственных кооперативов.
Был у него и предмет для подражания – за океаном, Новый Свет, уже тогда знавший о себе все. ВЗЛЕТ ЗА ОКЕАНОМ В 1880 году народное богатство Северо-Американских Штатов оценивалось в 43 642 млн. долларов.
7. Русский спецназ в Америке.
В поисках нового дома по ту сторону океана Мангушев остановил свой выбор на элитном кондоминиуме, украшенным логотипом Trump Palace по адресу 18101 Collins Avenue.
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017
8. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.
Сказка впереди В городе Санкт-Петербурге, в могущественном Промышленно-строительном банке, открыты счета несметного количества фирм.
Вот теперь, переплыв океан, они становятся отмытыми и легализованными.
Дата: 22.03.2006
9. СКР взялся за крабов с головы.
В открытых частях Мирового океана данный промысел запрещен специальной Резолюцией ООН, а в исключительных экономических зонах нет. Росрыболовство этим правом пользуется сполна.
"Банк Москвы" договорился с рыбным олигархом, уступив свою долю кредиторской задолженности, как писала газета "Золотой Рог", за 10 миллионов рублей.
Дата: 19.02.2013
10. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".
34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
Факты коррупции при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), признавала даже сама «Транснефть», а в марте 2010 года в российской власти разгорелся крупный скандал из-за завышения стоимости смет олимпийского строительства ...
Дата: 15.06.2010
11. Геополитические насосы Вексельберга.
Российская трубопроводная монополия использует их для установки на строящемся ВСТО - трубопроводе, который выведет сибирскую нефть на побережье Тихого океана.
Одновременно с ним покидает свою работу и глава подразделения банка по операциям на фондовом рынке Маркус Хоффман. Оба руководителя поплатились своими постами в результате поддержки, которую оказал банк Виктору Вексельбергу и контролируемым им ...
Дата: 10.05.2007
12. Абсолютное ханство.
Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди ...
Единственные порты, которыми располагает Казахстан, находятся на Каспийском море, не имеющего водного выхода в океан, тогда как Иран может транспортировать нефть на юг через Персидский залив и дальше в Индийский океан.
Дата: 03.07.2002
13. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Первопричина сложившейся ситуации, полагает эксперт, возникла при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), когда был допущен очень большой перерасход средств, так как на территории, где проходит нефтепровод ...
Дата: 14.05.2019
14. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.
... Ирина и Игорь Битковы Как стало известно “Ъ”, экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ВТБ был осужден в Гватемале на 19 лет заключения ...
При этом следует отметить, что в рамках этого процесса к господам Битковым был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превышающую 1 млрд руб. Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной.
Дата: 12.01.2018
15. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.
Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан.
Дата: 05.06.2017
16. Захарченко работал не за процент.
... допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско ...
Дата: 16.09.2016
17. Криминальная биография
Еще бы, совершил качественный карьерный скачок, получил должность в крупнейшем банке и жилье в Киеве, в спальном районе на Троещине.
Еще пятнадцать миллиардов переведены за океан на счета Vortex и Yokomura.
18. "Король однодневок" отсидится в США.
Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017
19. Жадность губит флибустьера.
Магнитский умер в тюрьме, Браудер с позором ретировался за океан и заочно арестован российским судом, а наш «герой» — на свободе и с 25 миллиардами в кармане.
У любого реального предпринимателя от такой, с позволения сказать, транзакции волосы дыбом встанут хотя бы потому, что в банковском обиходе ее попросту не существует — безналичные деньги может хранить лишь банк для своих клиентов.
Дата: 03.06.2014
20. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.
В поисках богатых клиентов швейцарские банкиры совершали еженедельно по 150 перелетов за океан. В день им удавалось привлечь около 3-4 новых вкладчиков. В распоряжении специально открытого офиса в Нью-Йорке находилась база данных с телефонными номерами финансовых посредников, занимающихся созданием офшорных структур. Credit Suisse подозревают также в охоте на богатых клиентов во время проведения спортивных соревнований (например, турнира по гольфу во Флориде), спонсором которых выступал банк.
Дата: 27.02.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Говорит Москва
Орлов прокурор
Генералов Сергей and 1
Владимир Черняев
Малышев николай
Говорит Москва
МАПО-Банк
доходы судей
Майоров алексей валентинович
Якутия
Тишенков
Тушёнкой
Уголовное дело 159 материалы фото
Жукова
Николай Долгих
Волков Игорь Игоревич
Советник
Следователь туманов
Король Григорий
Игорь С
Храмов
Ганс
Дск
Банк наш дом
Владимир Свет
Жуков александр хирург
БАЛТИК ТРАНСПОРТ
Цапок
Алексей Кравцов
Юлия овсянникова
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x and 1=1
Горбачёв Виталий
Константин лапшин
Дремлюга антон
Дск якутск
Кротов
Мэр тюмень
Володин в в
ООО "ЛИЦА"
"Гера"
Берш александр
Юлия зотова
Антон цветков
Сирота
Смирнова Евгения
Центр частного права
Парамонов
Дача Шувалова
Санкт
Сергей григорьев
Люберецкая опг
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru