Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном Бежавшего в Канаду Андрея Вовченко в России объявили в розыск за хищение 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2020, Банкир исчез за океаном, Фото: via aopa.ru Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, столичная полиция объявила в розыск совладельца лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) Андрея Вовченко.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

2. Кузнец своего "Газпрома".

Круглые сутки по России перемещаются тысячи цистерн, принадлежащих Тимченко: им есть куда спешить: в российских портах — от Балтики до Новороссийска и побережья Тихого океана — их ждут десятки танкеров, арендованных компаниями Тимченко.
*** Бизнес Геннадия Тимченко: нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое Оригинал этого материала © "Огонек", 29.03.2010 Тайная империя Геннадий Тимченко и его структуры без лишнего шума ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

3. Суперъяхты залегли на дно.

... после объявления санкций отправились на Мальдивы, Фото: via Focus.ua, Иллюстрация: dailymail.co.uk Все большее число суперяхт, принадлежащих российским бизнесменам, отправляются в Индийский океан и курсируют вокруг Мальдивских и Сейшельских островов ...
... 2022 FT: Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы о яхтах и самолетах самых богатых клиентов Швейцарский банк Credit Suisse попросил хедж-фонды и инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов самых богатых клиентов ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

4. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Сначала Захаренко перевел почти 10 миллионов долларов на расчетный счет израильского банка «Апоалим».
Доли на воде Юрий Соловьёв, вступив в права доверительного управляющего имуществом Алексея Захаренко, рассчитывал, что основное имущество, которым ему предстоит управлять, это: 25% долей в ООО «Океан» (плавучий ресторан), ООО «Конвент», 40% долей в ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

5. Путин и $5 млрд.

По официальным данным, этот ГНЦ еще в 1987 году был зарегистрирован как первоначальный вкладчик по месторождению полиметаллических конкреций в Тихом океане. Ему был выделен участок морского дна в приэкваториальной части Тихого океана площадью 81 тыс ...
... качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

6. Андрей Курпатов и его крыша.

Последние годы Греф чаще говорит об искусственном интеллекте и обсуждает метавселенные и экосистемы, чем комментирует саму работу банка.
Эти «озёра» данных нужно не просто суммировать — их нужно интегрировать и искать между ними связи, чтобы появился мощный «океан» данных.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

7. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... Троем Брэдли совершил перелет на газовом аэростате «Два орла» через Тихий океан. В свое время Леонид Тюхтяев работал в атомной энергетике и участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. СБ-банком, который существовал еще с 1994 года, он руководил на протяжении 12 лет, оставив пост за год до краха. "Коммерсант", 01.04.2015, "Дыра бита": После проверки регулятора выяснилось, что чистая ссудная задолженность банка (портфель за вычетом резервов на возможные потери) сократилась с показанных ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

8. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Первопричина сложившейся ситуации, полагает эксперт, возникла при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), когда был допущен очень большой перерасход средств, так как на территории, где проходит нефтепровод ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

9. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

... Ирина и Игорь Битковы Как стало известно “Ъ”, экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ВТБ был осужден в Гватемале на 19 лет заключения ...
При этом следует отметить, что в рамках этого процесса к господам Битковым был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превышающую 1 млрд руб. Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

10. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

11. Американская мечта Владислава Резника.

Russiangate давно следит за ним (например, мы узнали, что он фанат элитной охоты) и за его женой Дианой Гиндин — экс-президентом банка Credit Suisse First Boston в России, владелицей элитной квартиры в США. И вдруг оказалось, что супруга депутата в ...
Вот и супруга депутата-единоросса купила квартиру в престижном районе города Бал Харбор в небоскребе на берегу Атлантического океана.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

12. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Постояльцы хвалят Coral за отличные виды на Индийский океан, черепах на территории, но критикуют за то, что ремонт в нем «был десятилетия назад».
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

13. "Король однодневок" отсидится в США.

Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

14. Жадность губит флибустьера.

Магнитский умер в тюрьме, Браудер с позором ретировался за океан и заочно арестован российским судом, а наш «герой» — на свободе и с 25 миллиардами в кармане.
У любого реального предпринимателя от такой, с позволения сказать, транзакции волосы дыбом встанут хотя бы потому, что в банковском обиходе ее попросту не существует — безналичные деньги может хранить лишь банк для своих клиентов.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

15. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

В поисках богатых клиентов швейцарские банкиры совершали еженедельно по 150 перелетов за океан. В день им удавалось привлечь около 3-4 новых вкладчиков. В распоряжении специально открытого офиса в Нью-Йорке находилась база данных с телефонными номерами финансовых посредников, занимающихся созданием офшорных структур. Credit Suisse подозревают также в охоте на богатых клиентов во время проведения спортивных соревнований (например, турнира по гольфу во Флориде), спонсором которых выступал банк.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

16. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

В деле о хищениях при строительстве ВСТО появились экс-руководители Стройкредитбанка, бывшего расчетным банком нефтекомпании во главе с Вайнштоком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2010, Фото: "Коммерсант" 2,6 млрд "Транснефти" разбудили ...
... хищении у компании более 2,6 млрд руб. В деле пока один эпизод, связанный с созданием 2,45 тыс. км линий современной связи вдоль нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО), но следствие располагает данными и о других крупных хищениях ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

17. Атака обреченных.

Говорят, мать Андрея, Галина Михайловна Муравьева, бывшая замгубернатора Кемеровской области, даже специально летала за океан, вызволять сына из неприятностей.
Невозвратная монетизация Осенью 2007 г. крупнейший банк страны, которому традиционно доверяют десятки миллионов рядовых вкладчиков, выделил 1,2 млрд руб. займа ООО «РТМ Липецк».
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

18. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
Факты коррупции при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), признавала даже сама «Транснефть», а в марте 2010 года в российской власти разгорелся крупный скандал из-за завышения стоимости смет олимпийского строительства ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

19. Мелодрама: "Алчность".

При Евгении-то Примакове Коху вообще пришлось переместиться за океан.
Банк этот тогда был чуть ли не самым активным иностранным инвестором в России. А перед тем самым скандальным «связьинвестовским» аукционом Борис Йордан как раз приготовился вместе с Владимиром Потаниным строить инвестиционный банк «МФК-Ренессанс».
Дата: 24.10.2001 Копия в Google

20. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана Делец, разыскиваемый Китаем за махинации с участками бывшего военного аэродрома в Шанхае, пытался легализовать в Канаде более $100 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.05.2022, Ванкувере стало ...
На вопросы UBS по поводу происхождения средств Чэнь так и не дал ясного ответа, после чего банк сообщил об этих переводах федеральным властям и закрыл его счет.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google