Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5341. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Он также занимал руководящие должности в рыбопромышленных компаниях, находящихся под контролем Сергея Дарькина — ООО «Управляющая компания БАМР», ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства».
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

5342. "Маленькая Италия" Леонида Маркелова.

А ООО "Чукшинский карьер", на котором добывается песок, глина, камень, заработал на продаже данных строительных материалов в 2015 году более 25 млн рублей.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

5343. Надзиратель "мусорной столицы".

Преемник ОАО ДЭП ЮВАО в деле вывоза мусора — ООО «МСК-НТ», фирма крупная, но не публичная, имя ее владельца Черемского Игоря Михайловича, мало известно, но вот бенефициаром МСК-НТ неоднократно называли заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Дата: 04.04.2017 Копия в Google

5344. Мэр Владивостока брал охраной.

По версии СКР, градоначальник получил взятку в 75 млн руб. от родного брата Андрея Пушкарева, гендиректора ООО «Востокцемент».
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

5345. 6 украинских богачей в Forbes-2017.

Речь идет о «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «Моспинское УПП», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Востокэнерго» (ОП «Зуевская ТЭС»), «ДТЭК Донецкоблэнерго», ООО «Техремпоставка», «ДТЭК Свердловантрацит», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «Электроналадка», «ДТЭК Высоковольтные сети» и «ДТЭК Сервис».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

5346. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

По состоянию на 26 января 2017 года, через ООО "Новая нефтехимия" он контролировал 17,3% акций банка.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

5347. Срок заменили миллионами.

По данным следствия, указывает Куринный, деньги были получены от ООО “Аякс” взамен на содействие в обеспечении победы на торгах на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе по областной программе капремонта.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

5348. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Имени топ-менеджера полицейские не назвали, отметив, что его подозревают в "хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО "ИК "ТФБ Финанс"" ("дочка" ТФБ.— "Ъ")".
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

5349. Сергей Полонский оставил миллионы в Лондоне.

Дело господина Полонского сейчас рассматривается Пресненским райсудом — вместе с бывшим владельцем компании на скамье подсудимых находятся руководитель финансового департамента Mirax Group Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин, которые обвиняются в пособничестве мошенничеству.
Дата: 02.02.2017 Копия в Google

5350. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ?Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

5351. Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами.

По версии следствия, в августе 2007 года между ФЛК и ООО "ФЛК-Комплект" был заключен договор, согласно которому последнее должно было приобрести для первой 25 самолетов Ил-114.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

5352. Как Игорь Козин "слил" хоромы.

Особый интерес представляют организации, занимающиеся разработкой и сносом зданий: АО «ТД «Сетуньская», ООО «ТД «Нежинская» и ЗАО «ТД «Волынская», прекратившая свою деятельность в 2014 году.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

5353. Офшорная прописка.

По словам представителя Мельниченко, российские компании «Еврохим» (крупнейший в России производитель удобрений), СУЭК и первая в Сибири по тепловой мощности теплогенерирующая компания СГК платят налоги в России и являются ее резидентами (С 1 января 2016 года все активы СГК зарегистрированы на ООО «СГК», которая зарегистрирована в Москве и платит все налоги в России).
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

5354. Александра Новикова поместили под домашний арест.

Финансирование строительства осуществлялось из средств созданного ООО ГК «Домбери» потребительского жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Бухта Квинс».
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

5355. Обвиняемый в хищениях топ-менеджер "Роскосмоса" брал подороже.

В деле есть еще два фигуранта — бывший директор ЗАО "Научно-технический центр" Александр Золин и директор ООО "Бизнес-Актив" Борис Свиридов.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

5356. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

Согласно данным kartoteka.ru, бывший трейдер является единственным участником и руководителем пивоваренной компании ООО "Барбелл Брювери", зарегистрированной в феврале 2016 года.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

5357. Александр Мастинин прикарманил 12 млн руб. "Родного Барнаула".

По данным следствия, с января по октябрь 2009 года управляющая компания «Родной Барнаул», которой руководил парламентарий, собирала с жильцов двух сотен многоквартирных домов плату за пользование услугами ЖКХ, однако не перечисляла ее ресурсоснабжающим организациям — ООО «Барнаульский водоканал», ОАО «Барнаульская гор­электросеть» и ОАО «Кузбассэнерго».
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

5358. "Выхватил из-под одежды боевой пистолет и выстрелил".

Григор Агекян является президентом ООО «Гранд» — инвестиционно-строительной компании, которая специализируется на возведении жилых зданий и коммерческой недвижимости.
Дата: 25.11.2016 Копия в Google

5359. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Кроме того, список замороженных активов пополнился акциями экс-главы "Космоса" в 15 офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре, в Италии, Дубае и на острове Мэн (Tagore Global Limited, Norwind Shipping Limited, Wigeon Construction Limited, ООО "Фирма "Промстройреконструкция"", Kocmoc D General Trading LLC и т. д.).
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

5360. Московский тыл Алексея Дюмина.

Прежним владельцем квартиры числится компания ООО «Саншайн роуд», принадлежащая кипрской «Лоита Холдинг Лтд» (согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас компания «Саншайн Роуд» находится в стадии ликвидации).
Дата: 10.10.2016 Копия в Google