Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Сергей Воронин доил бюджет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба силового ведомства. Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы. В Москве Басманный суд его арестовал на два месяца — до начала декабря. Сам Воронин и его адвокат просили не арестовывать его, потому что подозреваемый признал свою вину. На момент задержания бывший налоговик работал заместителем директора ООО «Ровеньки маслосырзавод».
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

242. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

... информации из мобильников на протяжении как минимум последних пяти лет. Украл у МВД — привлек внимание СКР Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего основателя и гендиректора компании ООО «Лан-проект» Сергея Крохина ...
Основной вид деятельности компании — «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности — 20, в том числе «производство прочих строительно-монтажных работ» (43.29).
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

243. Женский дом ГРУ.

Еще один прикомандированный к госкорпорациям, Владимир Марченко, тоже сначала окончил ВУМО, а затем его пригласили в ГРУ. В 1994 году под видом перспективного русского бизнесмена его направили в голландский Маастрихт, где он обучался по программе MBA International Institute of Management. А дальше в послужном списке офицера Марченко указаны: гендиректор ООО «Аврора-капитал», советник председателя правления АКБ «Газпромбанк», член совета директоров ООО «Аврора Ойл», президент Pan African Metals ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

244. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

До ноября прошлого года Жукову-младшему принадлежала доля в ООО “ПНРА”. Эта фирма освоила на господрядах 182 миллиона рублей. В основном оказывала для ФНС услуги по предоставлению в электронном виде статданных.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

245. Чубайс разложил активы по разным челябинцам.

Ранее другой свой люксовый актив в виде особняка площадью 2,7 тыс. квадратных метров в элитной деревне Переделки под Одинцово Чубайс доверил Максиму Анциферову.
Pervo.info, 17.03.2022, "Комаров передал 43 процента «Киберстали» акционерному обществу "Маркейт": Российский миллиардер Андрей Комаров передал 43,9 процента доли ООО «Кибесталь» в собственность АО «Маркейт».
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

246. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

"Для этого они перевели их со счёта ООО "Меандр" на счета подконтрольной организации, а также двух индивидуальных предпринимателей под видом приобретения материалов, оказания услуг и выполнения работ на объекте.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

247. Василий Жидков: "надо помочь".

Суд назначил ему наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа и освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. По другому обвинению в превышение должностных полномочий бывший руководитель «Стройиндустрии» был оправдан из-за отсутствия в его действиях состава преступления. — Врезка К.ру С директором этой фирмы подозреваемый контактировал довольно плотно. Общению не мешал и тот факт, что ООО задолжало Пенсионному фонду как минимум 70 миллионов рублей неуплаченных страховых ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

248. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Для исполнения проекта директор института Зусев привлек якобы для выполнения работ персонал подконтрольного ему ООО «ТСД-сервис».
Ходатайствуя об избрании для господина Зусева меры пресечения в виде содержания под стражей, представитель полицейского следствия указал, что тот подозревается в совершении тяжкого преступления, которое не относится к сфере предпринимательской ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

249. Для банкира и двух арестов не жалко.

... руб. Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сразу после задержания обвиняемого в мошенничестве с векселями (ч. 4 ст. 159 УК ...
Компании госпожи Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. руб.— также признаны банкротами.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

250. "Прачечная" банды решал.

... России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Белоруссии ...
... разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники через ООО «Аттика» (ИНН: 5024139272), единственным акционером и учредителем которой Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал ООО, как и положено, не превышает 10000 рублей ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

251. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

Является владельцем ООО «Уфа-транзит», ООО УК «Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «Кандринская нефтебаза». В настоящее время все они признаны банкротами: «Уфа-транзит» задолжал банку «Агросоюз» (лицензия отозвана в 2018 году) 106 млн руб., а остальные компании выступали его поручителями. В марте 2021 года в доме и в офисе Руслана Гилязова восемь сотрудников ОМОН и шесть сотрудников УЭБиПК провели обыск «под видом обследования», сообщил предприниматель.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

252. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

... правления Виктор Аверин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, сотрудники Банка России Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов, а также неработающий Андрей Кузнецов и иные лица произвели подготовку и совершили растрату всех находившихся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежных средств на сумму 585 млн рублей путем их перечисления на счета фирм-"однодневок" ООО «Соната», ООО «Ферион» и других аналогичных организаций под видом выдачи заведомо фиктивных и невозвратных кредитов ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

253. Ресторан у моря и взятка в дымоходе Владимира Стародубцева.

... Стародубцев задержан, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено ранее, оба находятся под стражей. — Врезка К.ру В ресторане проводят живые концерты и обеспечивают посетителям самый высококачественный дорогой сервис. Место чрезвычайно подходит для отдыха обеспеченных и богатых. На сайте ресторана написано, что им владеет некое ООО "Порто неро ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

254. Квадратные метры, гектары, колеса и гуси Петра Бирюкова.

Хозяин России — это Петр Павлович Бирюков, типичный чиновник вида «крепкой хозяйственник».
ООО «Вента».
Дата: 06.09.2019 Копия в Google

255. Руины после Владимира Купцова.

После получения бюджетных средств — в виде займов и авансов, компании ГК «Уран» были оптом оформлены на самарского алкоголика Александра Прокопова (ИНН 631581041953). В частности, Прокопов стал директором и учредителем ООО «Альтаир» и ООО «Лира», которыми владел сын ГФИ Купцова. Помимо этого, Прокопов стал директором и руководителем ООО «Эридан» и ООО «Монолит», которыми владел Купцов Вячеслав Геннадьевич (25.01.1976 г.р., племянник Купцова В.Н., ранее работал в ООО «Русич»).
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

256. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

... через замдиректора департамента экономики мэрии Сочи Иванова организовали передачу права аренды ООО «Мануфактура-Юг». На тот момент руководителем и владельцем компании значилась супруга замдиректора департамента экономики мэрии Сочи Елена Иванова. Как отмечается в постановлении о возбуждении дела, в августе 2013 года Литвинов «склонил учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Строганова И.А. к даче через посредника взятки Рыкову А.Н. в виде денег в сумме не менее 50 млн рублей» за выдачу разрешения на ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

257. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

... Магдеева ОАО «Сокол» (владелец контрольного пакета акций ОКБ) провело отчуждение 301,865 обыкновенных акций в пользу компании ООО «Фалькон Эйр», а летом 2017 года Магдеев осуществил отчуждение акций, принадлежащих «Фалькон Эйр», в пользу компании ...
Кроме того, г-н Магдеев имеет гражданство Республики Кипр, вид на жительство в Латвийской Республике и вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

258. Семейный господряд Артема Багдасарова.

Если заглянуть в информацию об этом ООО, то в качестве основного вида деятельности мы увидим…(тут надо взять паузу)… — «Деятельность web-порталов». Вспоминая советскую комедию, это даже не элегантные шорты, а вполне себе электронные часы. Ну, или сайт — РИА57 . Его учредителем и выступает ООО «КПСМ», учрежденноя Артёмом Багдасаровым.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

259. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

... видом заключения договоров о беспроцентном займе сроками на 5 и 25 лет были собраны денежные средства в размере 39 миллионов рублей. После получения денежных средств руководство ОАО "АММК" неоднократно пыталось вывести денежные средства со счетов предприятия, используя организации, зарегистрированные на территории Республики Калмыкия. Так, с целью обналичивания денежных средств руководство ОАО "АММК" перечислило денежную сумму в размере 15 миллионов рублей строительной подрядной организации ООО ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

260. Омская ветвь Абрамовича.

автора), расположенном сразу за парковкой строительного гипермаркета «Оби», а другой в 2,8 га (принадлежит городу) находится вдоль улицы Перелета, рядом с домом № 32. «Латис» не устраивало то, что мэрия не хочет внести изменения в договоры аренды, согласно которым будут правильно указаны виды разрешенного использования, позволяющие использовать участки на законных основаниях. В сентябре прошлого года ООО «Фирма «Латис» и ООО «Девелопментская компания «Сибирский дом» (на 60% принадлежит Наталье ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google