Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Четвертое уголовное дело Лебедева.

из них были переданы в виде векселей ЮКОСа со сроком погашения в 2000 году.
... бурятское ООО «Перспектива оптимум». И даже после этого администрация Лесного вдогонку перечислила еще 250 млн. рублей в качестве возврата уже упомянутой переплаты по налогам. В мае 2001 года «Перспектива оптимум» структурно вошла в ООО «Инвестпроект ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

302. По Пугачевским местам.

В ходе проверок заявлений ряда предприятий республики Башкортостан, выполнявших строительно – монтажные работы для ООО «Баштрансгаз», о мошеннических действиях при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный ...
Как с участием братьев Веремеенко, так и без них. Так в Кабардино – Балкарии, еще в 1999 г «Межпромбанк» в один прекрасный момент вдруг выдал республиканскому Министерству строительства кредит на 50 млн рублей, как обычно, в виде своих векселей.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

303. Самострел "фальшивого банкира".

Из журналистов – в уголовники То, что значительная часть СМИ приторговывает своими страницами или эфиром для размещения платных материалов под видом редакционных ни для кого не новость.
Но в столице дела тоже шли не очень удачно – к концу 90-х он был совладельцем ООО «Легпроминвест», единственным активом которого был менее чем 5-процентный пай в уставном капитале ООО КБ «Легпромбанк», но и его компания продала в 1999 году.
Дата: 17.07.2002 Копия в Google

304. Большая стирка.

Дело №88013 было возбуждено Государственным таможенным комитетом России 30 октября 2001 года — по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупных размерах неким ООО “Лига Марс”.
Полученная прибыль пропускалась через сеть всевозможных финансовых структур (следователям стали известны как минимум четыре российских банка и два зарубежных) — в виде безвозвратных займов, фиктивных контрактов и кредитования внешнеторговых операций.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

305. Московское гнездо приморского губернатора.

Помимо уже перечисленных активов, Кожемяко владеет 70% в рыбоперерабатывающем ООО «Рыбхолкам» (совладелец — глава реготделения федерации автомобильного спорта Камчатки Евгений Барабанов). Барабанов в 2020 году фигурировал в СМИ как будущий руководитель спортивно-туристического комплекса в Петропавловске-Камчатском, основой которого станут мотоциклетные виды спорта.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

306. Альберт Авдолян — на йоту от санкций.

Стоимость апартаментов с видом на Красную площадь и Кремль — примерно 5 миллиардов рублей.
Как сказано в одном из арбитражных постановлений, «суды установили, что о подконтрольности ООО ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

307. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Затем участники преступной группы изготовили налоговую декларацию ИП Фуглаевой по НДС за четвёртый квартал 2015 года, которая создала видимость наличия права ИП на возврат налоговым органом излишне уплаченного НДС. В ложных сведениях было указано приобретение услуг в виде выполнения строительно-монтажных работ у компании «СТ» на сумму 186 млн рублей. В изготовленнe. электроннe. налоговe. деклараци. ООО «СТ» внесли сведения о сумме НДС, подлежащей к вычету, и направили в налоговую.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

308. Андрей Курпатов и его крыша.

Каждый портрет отражает в наиболее заострённом виде проявление одного из базисных человеческих влечений и выявляет ту или иную проблему или патологию обследуемого».
... 5 млн руб.), ООО «Олимпия» (разрабатывает программное обеспечение, прибыль — 3,5 млн руб.), ООО «Консультирование и развитие» (прибыль 391 тыс. руб.). У предпринимателя есть и гостиничный бизнес — ему принадлежит доля в ООО «Апория», которая владеет ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

309. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

... но уже под видом займов. Благодаря такой нехитрой схеме Зиганшин, уверены в следственном комитете, недоплатил в бюджет 2 млрд 668 млн рублей. В первую очередь речь идет о налоге на добавленную стоимость, но есть и недоплата по налогу на прибыль на 47 млн рублей. Кто стоит за субподрядчиками Зиганшина? Субподрядчики ПСО «Казань» — компании для Зиганшина вовсе не посторонние. Бо?льшая их часть сопровождает его бизнес на протяжении последних лет и прямо или косвенно связано с ним. ООО «Свиягастрой ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

310. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

... сети ООО «Аптека-Центр» (ИНН 4025419873) с ежегодными постоянно растущими оборотами около 200 млн. рублей и символической чистой прибылью, не превышающей 10 млн. рублей. В декларации чиновника Андрея Козлова традиционно сведений об этих доходах никаких нет. Также установлено, что супруга нашего героя Марина Чернышова является индивидуальным предпринимателем (основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), а также одним из учредителей ООО ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

311. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

— Врезка К.ру По данным СПАРК, 100% MedPoint24 принадлежит ООО «Арциус», который, в свою очередь, на 34,76% принадлежит «Кэпитал перформ».
Ее основным видом деятельности по ОКВЭД является «деятельность рекламных агентств».
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

312. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Так, член комитета по аграрной политике и природопользованию, гендиректор ООО «Агрохолдинг Татляр» Яхья Гаджиев будет баллотироваться от Дербентского района.
Он также говорил и об уже упомянутых проблемах, и о том, что «невиновные журналисты сидят в тюрьмах за свою профессиональную работу», имея в виду Абдулмумина Гаджиева, журналиста оппозиционного издания «Черновик», обвиняемого в финансировании ...
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

313. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

В частности, в 2014 году управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Белгородской области заявило о доминирующем положении ООО «Добрыня» на рынке оптовой продажи алкоголя в регионе.
Спортсмены-паралимпийцы, к слову, только положительно отзывались о первом: Фуглаев всегда помогал с инвентарем, выездами на соревнования, материально-технической базой в самых разных видах спорта.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

314. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Первая — по факту получения взятки в виде земельного участка в поселке Зеленоградский Пушкинского района.
Любопытно, что учредителем "Бигудей" (ООО "Кредо") до 2017 г. был Дмитрий Сокольский, сын Алёны от первого брака, владелец недвижимости на Тенерифе стоимостью больше миллиона евро.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

315. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Весь трагизм ситуации заключается в том, что одним из основых видов хозяйственной деятельности юридических лиц, входящих в ООО «ГК ФСК», является жилищное строительство. В 2018 году ООО «ГК ФСК» на территории Москвы и Московской области обеспечено строительство более 800 тысяч кв.м, в 2019 году планируется строительство 1088 тысяч кв.м, включая объекты АО «ДСК-1». Кроме того, ООО «ГК ФСК» в рамках возложенных на него правительстовом Московской области социальных обязательств по обеспечению ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

316. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Другими их частыми участниками вместе с Ашотом являются: бывшая активистка движения "Наши" Мария Дрокова (в конце 2017 года получила вид на жительство в США) и создатель Telegram Павел Дуров.
"Добивать" Арам Ашотовича начала и ФНС, которая потребовала с его структур более 300 млн рублей и подала в Арбитражный суд иски о банкротстве ООО "Айньюс" и ООО "Медиа контент".
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

317. Боевик в Госфильмофонде.

Вид «деятельности» — охота на состоятельных людей, например, на таможенников, на дома бизнесменов, их магазины и предприятия.
... в международном розыске более 10 лет. А вот Владимира Михайловича Мялькина, 1965 года рождения, в «миру» — основателя ООО «Эридан», киевской фирмы, специализировавшейся на проведении расследований и обеспечении безопасности, ищут до сих пор как ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

318. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

... ей информацию о движении денежных средств мужа, однако ей в ответ лишь сообщили, что на счетах покойного находится немногим более 10 млн руб. В ходе доследственной проверки выяснилось, что деньги со счета бизнесмена были перечислены некоему ООО «Нано финанс» в виде займа, причем в то время, когда он находился в больнице в Израиле (господину Сынаху сделали в этой стране плановую операцию на сердце, однако вскоре после нее он умер), а проценты по займу ООО начало платить с даты его смерти ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

319. Организованное сообщество "Петон".

Если это не помогало, то «подрядчики» «Газпрома» попадали под «танк» в виде ГУЭБиПК и ФНС РФ. Так, например, развивались события с компанией ООО «МИДГЛЕН Лоджистикс Сахалин» (МЛС), которая потом была переименована в «Восток Морнефтегаз» (ВМНГ). МЛС до 2015 года имела крупные контракты самим ПАО «Газпром» и его структурами — «дочками», включая ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

320. Спасая генерала Колесникова.

Фантомный свидетель 24 апреля Одинцовский городской суд дал санкцию на арест первого заместителя генерального директора — руководителя финансово-экономической службы НПО им. Лавочкина Валерия Романова, заместителя главы опытно-конструкторского бюро НПО Виталия Вернигоры, сотрудника НПО Анатолия Шишкина, гендиректора и главного бухгалтера ООО «МАИ-ЛАСТАР» Владимира Анисимова и Игоря Корбута. Ключевым аргументом для суда, избравшего в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google