Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"". В августе 2010 года еще один совладелец Георгий Лямин потребовал исключить господина Щебетова из состава участников "Топ-книги" на том основании, что его деятельность затрудняет работу компании, но в декабре в иске было полностью отказано.
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

22. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

... именовавший себя гендиректорорм «Ангарскцемента» в 2004-2006 годах), осуществил продажу доли ОАО «Ангарскцемент» в уставном капитале ООО «Карьер Перевал» в размере 9,657 млн. рублей компании Orient Cement Ltd (зарегистрированной на Британских ...
И кстати: появился Валерий Александрович Бодренков в Иркутске как раз накануне того самого заброса гранат в помещения «Ангарскцемента» в августе 2009-го.
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

23. С "Праной" нет связи.

Из-за этого ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства “Праны” до 2 августа. 11 мая ООО “Прана” вышло победителем из трехчасовой схватки с “внучкой” “Роснефти” на торгах за 13-й лот ЮКОСа.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

24. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

... долгов от ЗАО «РЭС» к ООО «Интерстрой» предполагает оплату лишь 50% долга ЗАО «РЭС» по исполнительному листу к ОАО «Волгоградэнергосбыт» и отсрочку исполнения данных обязательств со стороны ООО «Интерстрой» до декабря 2011г. То есть вместо 808 млн. рублей долга сбытовая компания теперь может получить только половину. Но и эти деньги мошенники не собираются отдавать, и для этого к конфликту акционеров подключили Следственный комитет по Волгоградской области. 29 августа следственное управление СК ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

25. Время "челябинских мародеров".

... и премьер-министра республики Вадима Бровцева Артем Маркелов Вадим Бровцев Вот уже восемь месяцев Россия исправно выделяет бюджетные деньги на восстановление городов и сел Южной Осетии, пострадавших в результате военных действий августа 2008 года ...
Например, ООО «Энергостроительная компания» не только претендует на строительные подряды, но и через дочерние фирмы в Ростове поставляет в Южную Осетию в рамках бюджетов восстановления автотранспорт, мебель, продукты и даже женские сумочки.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

26. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

... Как стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ завершил расследование первого дела "авторитетного" предпринимателя из Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина), задержанного в ходе масштабной спецоперации в августе 2007 года ...
Наиболее резонансной являлась атака на "Петербургский уголок", принадлежавший ООО "Пушкинская" и расположенный в центре города на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

27. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Сумма средств, переплаченная заказчику — ООО «Организатор» составила свыше 1 030 000 тыс. рублей; — Департамент экономической политики и развития г. Москвы перечислил Корпорации «Трансстрой» в 1999-2000 гг. 579 000 тыс. рублей для приобретения машин ...
При открытии планировалось, что «экскурсионный режим» продлится до начала 2005 г. 18 августа 2005 г. начальник Московского метрополитена Дмитрий Гаев объявил, что Московская монорельсовая транспортная система никогда не окупится.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

28. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... платежей денежными средствами в нарушение ст.45 НК РФ была организована передача в июле, августе, октябре, ноябре и декабре 1999 г. в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО "НК ЮКОС" от имени ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" на сумму 1 085 656 694руб., через Карасеву А.А. от имени ООО "Форест-Ойл" на сумму 1.002.870.264 руб., от имени ООО "Митра" на сумму 1.388.352.583 руб., от имени ООО "Вальд-Ойл" на сумму 1.815.000.000 руб. Всего, от имени названных четырех подставных ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

29. Тайные иноактивы Константина Струкова.

У нас на руках оказался очень важный документ, с которого и началось наше расследование — заявление Константина Струкова на реконструкцию объекта, находящегося на участке с кадастровым номером 110 в городе Котор, датирующееся 22 августа 2014 года и ...
... в городе Бар на улице Йована Томашевича (Jovana Tomasevica), дом 23. С другой стороны — компания d.o.o. «Porta»(d.o.o. — это аналог российского ООО), зарегистрированная в Сербии по адресу: Белград, улица Князя Милоша, 82 (ulica Kneza Milosa, 82 ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

30. Торг не уместен.

8. По какой причине состоявшиеся 24 августа 2007 года торги были признаны недействительными по решению суда? 9. Кто в настоящий момент является законным владельцем ООО «Промстройгаз»? 10. Были ли уже в ОБЭП Тульской области аналогичные дела? 11. Имеются ли на сегодняшний день какие-либо результаты проверки по заявлениям заинтересованных лиц (кредиторов ООО «Промстройгаз»)?
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

31. Отчет Счетной палаты.

Через 4 месяца администрация Ненецкого автономного округа осуществила продажу нефти по более низким ценам коммерческим фирмам ООО "Орбита" по договору от 7 августа 1997 г. № Н-01 по цене 500,0 тыс. рублей за тонну и ООО "Вангард" по договору от 21 июля 1997 г. № 01-55/97Д по цене 515,0 тыс. рублей за тонну, в результате чего потери средств федерального бюджета составили 7979,1 тыс. рублей.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

32. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

— Врезка К.ру Бизнес-опыт Лифшица По данным ресурса «Руспрофайл», на 25 августа 2020 г. Евгений Лифшиц был учредителем более чем десяти организаций. В список входит, в частности, зарегистрированное в Омске в июне 2013 г. ООО «Лансис» (уставный капитал 10 тыс. руб.), основной вид деятельности которого — это производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

33. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

По данным следствия, владелец ООО «Мануфактура-Юг» Строганов в августе 2015 года обратился к адвокату Литвинову с предложением «оказать содействие в передаче взятки должностным лицам администрации Сочи за выдачу разрешения на строительство».
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

34. Стоптанные "Башмаки".

В тот роковой день, 4 августа, муж пошел на работу к восьми утра.
Данильченко Александр Сергеевич является(-лся) учредителем следующих коммерческих структур: 22327196 Фирма «Саманта» 22299695 Фирма «Экватор» 22323927 Фирма «Фортис» 22297762 Предприятия «Мечта-95» 19445420 Фирма «Исса» 23665156 ООО «Витекс-95 ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

35. Владимир Курбатов поглощает гелий.

Второй эпизод дела связан с захватом единственного в России производства сжиженного гелия, владельцем которого является ООО "Криор", также входящее в "Гелиймаш". И в этом случае, считает следствие, также был изготовлен подложный протокол внеочередного собрания участников предприятия, согласно которому полномочия Вадима Удута на посту гендиректора прекращались с 18 августа 2011 года, а на его место назначался Алексей Чилимкин.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

36. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В 2004-2005 годах — генеральный директор компании розничной торговли одеждой ООО «Брамос Групп» В 2005 году — помощник депутата Госдумы от Красноярского края Игоря Исакова. В конце 2005 года Роман устроился на работу в ОАО НК “Роснефть”. В августе 2006 года женился на дочери губернатора Краснодарского края Александра Ткачева – Татьяне.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

37. Досье на кандидатов от ЛДПР.

C 27 августа 2003 года – член Центризбиркома от ЛДПР с правом совещательного голоса. С сентября 2001 года – директор юридического ООО «АСВ Маркет».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

38. Отчет Счетной Палаты

Приказом Минкультуры России от 5 августа 2003 года № 1081 функции заказчика по строительству и реконструкции 7 объектов, переданных Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации и включенных в ФАИП на 2003 год, возложены на ООО «Стройтехнопром XXI» со ссылкой на распоряжение Московской Патриархии от 10 октября 2002 года № 5625 и доверенность Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II от 10 октября 2002 года № 5626.
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

39. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО «ПермГражданСтрой» на сумму 269,93 млн рублей. Ровно через два месяца в арбитражный суд поступило заявление о признании этой компании банкротом. Судебным определением от 3 августа 2015 года «Экопромбанку» отказано во включении в реестр кредиторов ООО «ПермГражданСтрой», поскольку в момент приобретения векселей компания являлась неплатежеспособной — и банк был ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

40. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

... полученных преступным путем, хочется поделиться некоторыми непраздными наблюдениями и размышлениями, сделанными в период с августа по октябрь этого года. Как оказалось, список миллиардеров российского «Forbes» может в ближайшее время пополниться еще одной фигурой. Как следует из документов, попавших в распоряжение журналистов, в августе этого года в подмосковном городе Химки единственный участник ООО «Гранд Титул» решил увеличить уставной капитал своей компании, внеся в денежной форме 1 037 490 ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google