Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Интраст", который лопнул.

Дальше, как в ускоренной киносъемке: в "ИнтрастБанке" оказывается скопившаяся рублевая масса, ожидавшая конвертации и вывода за границу.
Он заранее успел прикупить недвижимость в Чехии и Словакии, которой теперь номинально распоряжается его сын Евгений (одновременно являющийся сотрудником ООО "Газпром экспорт" в Петербурге).
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

42. "Воздушные поставки" Мунирова,

Вот ООО «Промресурс», который обязался поставить «Башкиравтодору» стройматериалов на сумму 6,5 млн рублей. После получения денег ничего так и не поставил, хотя все фиктивные акты подписаны. Вот «воздушные поставки» от ООО «Корунд» на сумму 12 млн рублей, ООО «Авалон» на 10 млн, ООО «Автодоркомплект» — на 14 млн, ООО «УСТ» — 8 млн, ООО «Рельеф» — 5 млн, ООО «Минерал» — 3 млн, ООО «Вати-Уфа» — 3 млн. Таких историй масса.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

43. "Серая" касса петербургского водоканала.

Товарищество у воды Проанализировав данные о финансовых операциях «ЦУП Система» за 2010-2012 гг., нетрудно заметить, что среди получателей и плательщиков денежных средств чаще всего встречаются одни и те же компании, значительная часть которых прописана в Приозерском районе Ленинградской области: ООО «Суходольское», ООО «Урожайное», ЗАО «Бриз», ЗАО «ПВС» («Приозерские водные системы») и ряд других. Причем у всех этих компаний легко обнаруживается еще масса общего, включая учредителей.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

44. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Основная масса возмещений проводилась через ИФНС №28, экс-руководитель которой Ольга Степанова уехала на лечение за границу, откуда уже не вернулась.
ООО КБ «Кредитимпэкс Банк» основан в 1992 году, то есть является банком с большой историей и значительным числом клиентов.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

45. "Золотое дно" Ильи Левина.

В непосредственной близости от которого расположены Санкт-Петербург, Усть-Луга, населенный пункт Стрельня и масса других причальных мест, возле которых нужно вести прибрежные или дноуглубительные работы.
Он по определению «питерец» — когда в 2007 году в Санкт-Петербурге была создана дочерняя структура ЗАО «Инжтрансстрой» — ООО «Инжтрансстрой-СПб», руководил ею. А после своего назначения первым заместителем в материнскую структуру Михаил Леонтьев ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

46. Долг семьи.

Абсолютный лидер с долгом в 129,3 млн руб. — ЗАО «Ростстройинвест», с 1 октября 2010 г. долг вырос на 26,3 млн руб. Эта компания входит в ООО «Ростовдондевелопмент», которое принадлежит Антону Станиславову, сыну бывшего вице-губернатора Ростовской ...
[…] Масса увлечений: прикладная стрельба из пистолета, армейский рукопашный бой. Словом, как в известной комедии, только с небольшой поправкой на пол: спортсмен, комсомолец и просто…
Дата: 19.08.2011 Копия в Google

47. Правозащитники напрокат.

Напомним, что Дмитрий Роальдович Барановский (основатель и вице-президент ООО «Сигма-Консалтинг), помимо своей основной деятельности по сделкам в сфере «слияний и поглощений», является еще и первым заместителем председателя правления межрегиональной ...
Впрочем, и репутация «Справедливости» «Димы Белого» тоже вызывает массу вопросов, но только не у записных правозащитников.
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

48. "С таким счастьем – и на свободе."

Такая вот процессуальная эквилибристика следствия, на руках у которого документы, масса свидетелей и, как гласит официальный документ, «неустановленные следствием руководители ООО «Руслан ПС»!
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

49. Страхнадзор обвинили в фальсификации.

... рынка неизбежно приведут к росту социальной напряженности среди основной массы населения. «Данные инициативы идут вразрез с новым курсом Президента в области социальной политики. Возникает вопрос: нужна ли нашей власти еще одна «монетизация», но уже в сфере страхования и с куда как более серьезными последствиями? Вряд ли. В Страхнадзоре об этом, похоже, не думают», подчеркнул Леонид Власюк. *** Справка Впервые лицензия ООО «ФСО «Столичное страховое общество» была приостановлена в мае 2005 года ...
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

50. Оборотни. Бригада.

У вас и без того, мол, масса “висяков”.
Но вот что удивительно: в графе “назначение платежа” абсолютное большинство доброхотов (ООО “Албес-М”, ООО “Спецстрой-Т”, ООО “Фирма “Маста”) указывают одну и ту же причину: “благотворительный вклад по письму №3/333”.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

51. МКАД- московское кольцо вокруг черной кассы.

Масса вопросов появилась и к ОАО "Центродорстрой". Этим ударникам капиталистического труда достался кусок жирнее - 70 километров МКАД. Чтобы гендиректор "Центродорстроя" Владимир Арутюнов не подавал на нас в суд "за клевету и подрыв деловой репутации", мы не станем утверждать, что у него под носом расхищались средства, выделенные на строительство МКАД. Приведем только факты. В период с августа 1998 по октябрь 2000 года ОАО "Центродорстрой" перечислило около 32 миллионов рублей ООО "Зеленое ...
Дата: 31.08.2001 Копия в Google

52. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

... для Путина, катера для Минобороны Марк Крутов, Сергей Добрынин, Карл Шрек Яхта "Шехерезада" в сухом доке города Масса (Италия) 21 марта команда оппозиционного российского политика Алексея Навального рассказала о том, что экипаж суперъяхты "Шехерезада ...
Катера для ФСО и Минобороны Радио Свобода изучило доступные на сайте госзакупок и в базе данных "Спарк Интерфакс" записи о государственных контрактах ООО "АГ Марин" — именно оно владеет торговой маркой Burevestnik Group.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

53. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Поставщиком для «Сбербанк Лизинг» выступало ООО НПП «Автомаш», которое, в свою очередь, приобретало технику у «Коминвест-АКМТ».
Например, прописать требования к технике, указать нужные вам сроки (а мы помним, что в России всегда зима близко, а сроки, когда нужна техника — горящие) и еще массу критериев.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

54. Махинации Рыжего клоуна.

Самой удивительной из них выглядит именно возвращение Марчевского — экс директора екатеринбургского филиала РГЦ. Своей должности он лишился еще в конце 2018 года, так как у руководителя цирковой компании накопилось в адрес Марчевского масса претензий.
Сейчас почти во всех этих землях есть доля Марчевского, его сына и ООО «Центр развития циркового искусства» (ИНН: 6661082910), которое так же принадлежит Марчевскому старшему.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

55. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

... были оставаться в конкурсной массе "Водопада", а не выноситься из банка в мешках. Кроме того, он же предъявил к Сафарову иски о возврате экскаватора, погрузчика и другой строительной техники, которая также была технично выведена из "Строи?транссервиса" в процессе поглощения. Иски эти совсем не копеечные: суммарная стоимость украденных, по сути, строительных машин превышает 15 миллионов рублей! То есть, за несколько месяцев аферист умудрился вывести из конкурсной массы ООО "Водопад" активы общей ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

56. Питерские короли подземки.

Междусобойчик, сформировавшийся еще в 90-е за годы, за время безраздельного господства под землей оброс массой совместных предприятий, бизнесов и так далее. Ключевой фигурой в рекламном царстве питерской подземки принято считать бизнесмена Дмитрия Столова (совладельца ООО "Метроном" — главной компании в квартете). В разное время его имя всплывало в контексте скандалов связанных с рекламным бизнесом. Так именно ему на 75% принадлежало ООО "Северная столица" — владелец десятка светодиодных ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

57. Как слить "БайкалБанк".

Тысячи организаций выплачивали своим работникам зарплаты через открытые в нем счета; среди 90 тысяч зарплатных клиентов банка основная масса — бюджетники.
“В марте 2013 года Егоров В.Н. попросил меня стать учредителем и генеральным директором ООО “Биллинг-центр”.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

58. В руках Владимира Плигина законодательство — что дышло.

Соответственно он первый, кто ответственен за появление огромной массы неэффективных, «заказных», репрессивных и просто глупых законов.
Под поправку Плигина попал пакет в размере 36% акций Павловского ГОКа, держателем которых являлось ООО «Витэра», принадлежащая Пойманову.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

59. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

... самого Юрченко, так и его сподвижника, не менее скандального отставника из МВД Антона Грачева, для которого новоиспеченный вице-президент пролоббировал назначение на должность начальника управления экономической безопасности ООО «РН-Туапсинский НПЗ ...
... Однако, до таких курьезов занятых решением собственных материальных вопросов Грачеву и Юрченко дела нет, с учетом, что у уроженца Херсонской области Юрченко и у самого имеется масса родственников на Украине, с которыми он поддерживает тесный контакт ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

60. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Уникальность ситуации состоит в том, что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации». А вот что г-жа Росляк говорила оперуполномоченному уже после того, как этим планам не суждено было сбыться (из постановления): «С 2011 года Росляк являлась президентом-председателем совета директоров ООО КБ «Огни Москвы» (до отзыва лицензии).
Дата: 03.09.2014 Копия в Google