Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Якобы за поставку различных материальных ресурсов – как правило, существующим лишь на бумаге.
Этот же Алешин параллельно трудится гендиректором в некоем ООО «НАБИ-2000», в которое с августа по сентябрь лишь одного 2002 года поступило 745 тыс долларов от упомянутой выше «инвестиционной» фирмочки и с мая 2001 по август 2002 годов поступило 1,6 ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

22. Отчет Счетной Палаты

До вступления в силу (но не позднее 31 декабря 2010 года) нормативных актов, утвержденных Правительством Российской Федерации, сохраняются правила охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры Российской Федерации, установленные ...
При этом Минкультуры России был заключен договор № 2226-01-14 на проведение реставрационных работ «Усадьбы Остафьево» с непосредственным их исполнителем (ООО «Профреставрация») на общую сумму 2600 тыс. рублей.
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

23. АФК "Система"-III

... Московская трапеза" АООТ "Алмеко" АОЗТ "Систем-инвест" ООО "Адана" ООО "Анлана" ОАО "Аякс" Недвижимость и строительство АОЗТ "Большая Ордынка" АОЗТ "Система - Галс" - один из крупнейших застройщиков Москвы. За последние два года этой фирмой выполнены проекты общей площадью около 10 000 тысяч кв. м. В настоящее время она реализует 15 основных проектов, в которые инвестировано 50 миллионов долларов. В реализации этих проектов долевое участие правительства г. Москвы составляет, как правило, 50 ... Копия в Google

24. Отчет Счетной палаты

... страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют ...
Государственным Эрмитажем нарушаются единые правила и условия учета и хранения музейных экспонатов, определенные Минкультуры России.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

25. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть.
У самой компании и ее кипрских учредителей в документации отсутствуют финансовые отчеты, в то время как у компаний с крупными оборотами они, как правило, есть.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

26. Эльдорадости.

В соседней Прибалтике, кстати, та же бытовая техника выпускается с соблюдением международных норм и правил, которые в России тоже предусмотрены Законом РФ "О товарных знаках..." от 2002 года.
Человек предъявил визитную карточку, а когда следователь сказал, что и сам может за углом заказать такую же, и попросил показать приказ или запись в трудовой книжке, узнал, что человек работает в ООО "Армада".
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

27. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

Это, как правило, иностранные компании, имеющие в России свои дочерние структуры, которые сами импортируют товар. У них прозрачная бухгалтерия, иные стандарты отчетности. Правда, и среди иностранных компаний так действуют далеко не все. – Что показали проверки, которые были проведены в бутиках в Третьяковском проезде? – На первый взгляд в Третьяковском проезде торгуют совершенно самостоятельные и совершенно не связанные между собой различные ООО. Однако в ходе проверок выяснилось, что директором ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

28. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
... кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд руб. Причем о возможности заработать на вложениях порядка 20% такие люди узнавали, как правило, через так называемое сарафанное радио ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

29. Земельный "решала" Максим Приходько.

Но участникам совещаний, как правило, излишне напоминать цель присутствия молчаливого гостя, все и так знают, что без «участия» Максима ни один документ не пройдет регистрацию в Росреестре.
В настоящее время бывших скомпроментированных чиновников Росреесра Дениса Смолина и Евгения Аверьянова связывает совместная работа в ООО «Трис» (ИНН 7726512682). Единственным учредителем ООО «Трис» является супруга Евгения Аверьянова — Аверьянова ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

30. Застройщик из мэрии.

Строитель парковочного пространства В последний день календарной весны 2016 года ООО «Строитель» (входит в девелоперскую группу «Кортрос» Виктора Вексельберга) получило разрешение столичных властей на строительство на прилегающем к стадиону участке ...
Слушания и последующее утверждение правил правительством города станут «одобрением» для нового строительства в районах. «По идее правила землепользования и застройки должны соответствовать Генплану, но представители стройкомплекса города уже указали ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

31. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Информация о сомнительных сделках смогла просочиться благодаря начавшемуся в городе публичному обсуждению проекта реформы правил землепользования и застройки.
Все они зарегистрированы в бизнес-центре на Караванной, 1 (здание через ООО «Бермудский треугольник» принадлежит офшору на Сейшельских островах, по данным Росреестра).
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

32. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Банкротство, как правило, мера вынужденная…
Как раз по такой схеме «РТМ» поступило с C.R.R. B.V. Во-первых, в заявлении о банкротстве стремительно переехавшего в Санкт-Петербург ООО «Коммерц Строй» прямо говорилось о том, что причина его подачи — возбуждение исполнительного производства по ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

33. Дорогой "Мастерок".

Для фирм, владельцами и руководителями которых являются лица, признанные судом виновными в совершении экономических преступлений, такие процессы, как правило, заканчиваются достаточно однозначно: суд признает их банкротами по заявлению кого-либо из потерпевших инвесторов, назначает внешнее управление и продает их имущество на торгах. Казалось бы, все просто. Однако не совсем. Например, ООО «Мастерок» являлся собственником нескольких крупных объектов недвижимости, а именно: - часть здания ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

34. Технология захвата.

7 июля в УВД Мытищинского муниципального района поступило заявление от того самого гражданина Кагиняна Н.С., уже представившегося как генеральный директор ООО «ФИНАНС ПРОФИ».
Причем они, как правило, берут внезапностью, так что пока руководители предприятия-«жертвы» поймут, в чем дело – все уже кончено.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

35. Черные и белые кассы российских шахмат.

Получателем платежа за разработку плана выступил подрядчик в лице ООО «Спорт Менеджмент и Маркетинг», зарегистрированного в частной квартире на улице Пудовкина в Москве.
Все эти коллизии в коммерческом секторе разрешают, как правило, службы безопасности, а в государственном — Федеральная антимонопольная служба и прокуратура.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

36. Топ-10 инфоцыган России: сотни миллионов за марафон и ноль ответственности.

В итоге его тезисы сводятся к одному: «банда, самое главное правило — делать».
Среди интересов Блиновского — ресторанный бизнес (он является учредителем красноярского ООО «Рыбная история»), а также торговля (мужчине принадлежит ООО «Оливия групп») и врачебный бизнес (ООО «Океан молодости»).
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

37. Петербургские миллиардеры на охоте.

В ближайшие 2 года истекут лицензии у двух компаний — ООО "Лависс" и охотничьего клуба "Фауна". Значит, общедоступными станут еще 65 тыс. га в Лодейнопольском районе. Если не найдется способ сохранить земли. Строгие правила Около 90% охотничьих территорий Ленинградской области находится в пользовании у общественных структур, коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

38. Распиливание бюджетных средств по Закону "О техническом регулировании".

К тому же технические регламенты, как отмечалось, - это документы совсем иного толка, предписывающие правила - требования, условия и порядок - обслуживания техники.
«Конкурентом» при проведении тендеров выступала организация с не менее амбициозным чем НИТР названием – ООО «Национальный институт промышленного развития» (НИПР) при Комитете по промышленной политике Совета Федерации, которую возглавляют сотрудники ...
Дата: 03.07.2008 Копия в Google

39. Forbes недооценил.

В России другие правила игры.
Еще 24% отхватило ООО «Эдельвейс групп».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

40. Марш аферистов.

Например, московское ООО "Мефистофель" рассылало тысячам россиян письма с предложением отдать ему на один месяц "нематериальное движущее начало, в просторечии именуемое душой", в обмен на "исполнение актуальных желаний и негласное содействие в ...
Конечно, статью 159 УК, определяющую мошенничество, никто не отменял, но следователи в таких делах, как правило, не компетентны, и, если не затронуты интересы госпредприятия или не присутствует совсем уж очевидный преступный умысел, они от такого ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google