Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Inflatech надул "Русбал".

... Свое продолжающееся сотрудничество с российским «Русбалом» уже после запуска бизнеса в Чехии Таланов-младший объясняет тем, что его европейский бизнес был просто зарегистрированным юридическим лицом, фактически стартап на этапе инвестиций: — Денег практически не было. За свой счет ездили, какие-то швейные машинки закупали. Деньги инвестировали за счет компании «Рондат», которую открыли в 2011 году вместе с партнером. У отца работал параллельно. Когда Inflatech набрал силу, я перебазировался сюда ...
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

142. Друзья Тайванчика под крышей Шойгу.

Юридический адрес находился в промзоне, а официальный телефон «не существовал».
Вместе с Алимжаном Тохтахуновым, например, Ибрагимов был соучредителем ООО «Аркада» в тот момент, когда Тохтахунов, по прозвищу Тайванчик, находится в списке Интерпола как один из самых разыскиваемых преступников мира.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

143. Сергей Калинин завысил тарифы на 16 лет.

... передала их в аренду аффилированной организации «Омскгазсеть», а затем направили в РЭК и ФСТ России заявления от имени ООО «Омскгазсеть» на установление тарифов на газ. При этом для завышения тарифа они включили в него заведомо необоснованные затраты ...
— В результате этого с 2011 по 2018 год были похищены денежные средства трех юридических лиц — потребителей газа на общую сумму более 273 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

144. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

Сам экс-чиновник остался под домашним арестом, в то время как интеллектуальная система, права на которую были заморожены судом, наконец закреплена в собственности за ФСС. Оставлено в силе и обременение на дорогой собственности и счетах господина ...
... срок привлечения к ответственности по которому составляет десять лет. Прокурор был категорически против удовлетворения просьбы, в то время как представители ФСС оставили, по данным “Ъ”, разрешение создавшейся юридической коллизии на усмотрение суда ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

145. Russia Today зачищает бизнес на клейме "иностранный агент".

... ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА Лилия Яппарова Государственный медиахолдинг RT пытается сформировать ...
В судебном споре, впрочем, такой аргумент силы не имеет.
Дата: 22.11.2021 Копия в Google

146. Генерала Андрея Быкова топят "Три кита".

В июле 2019 года в рамках борьбы с плагиатом приказом № 754/нк Минобрнауки России ученой степени кандидата юридических наук был лишен Дмитрий Александрович Бондяев: его диссертация признана полностью заимствованной, о чем детально свидетельствует анализ", проведенный «Диссернетом». Свою фальшивую диссертацию на тему «Правовые и организационные основы деятельности вооруженных сил по обеспечению внутренней безопасности США» Бондяев защитил 25 октября 2011 года во ВНИИ МВД РФ, а его научным ...
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

147. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.

По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

148. Самарская братва на арене Росгосцирка.

— остался более чем трёхмиллионный проигранный судебный иск. Судя по судебному решению, Авраменко «кинул» ООО «Многопрофильное строительство», ремонтировавшего вентиляционную систему цирка. Решение Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2014 г. Предшественник Александра Авраменко на посту директора Самарского цирка — Василий Браташ — тоже был не в ладах с законом и ещё более привязан к лихим 90-м, хотя бы в силу своего старшего возраста.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

149. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

Позже вышестоящая инстанция оставила это решение в силе. Допрошенный в качестве подозреваемого Кирилл Ласкин свою вину не признал. По данным “Ъ”, никакой уголовной составляющей в этом деле он не видит, а отношения между своим ООО и «Советским ...
... юридическому лицу — ООО «Коллектор 19». В схеме, по данным следствия, были задействованы гендиректор последнего Кирилл Ласкин и бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов (арестован в марте 2018 года). В результате ООО приобрело ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

150. Пирамида на пирамиде.

По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом.
Как отмечает руководитель Ассоциации форекс?-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

151. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Странно то, компания «холодильник.ру», основным видом деятельности которой всегда выступала розничная продажа техники физическим лицам, вдруг начинает продавать технику юридическим лицам, а финансированием таких продаж, по всей видимости, занимаются факторинговые компании. Еще более странно то, что компании — покупатели товаров, впоследствии исключаются из ЕГРЮЛ по решению регистратора, так как в течении длительного времени не сдают отчетность, как например ООО «Трейдхоум» (ИНН 7715942475).
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

152. С зятя Анатолия Сердюкова взять не с чего.

Постановление следователя, в отличие от вступившего в законную силу приговора, имеющего преюдиционное значение для всех судов, отметил арбитраж, содержит в себе лишь «суждения должностного лица», принявшего решение о прекращении уголовного дела. А эти суждения «не могут быть проверены» в ходе арбитражного разбирательства. Поэтому доводы истца о причинении ФГУПу ущерба вследствие заключенных сделок с «аффилированными юридическими лицами» суд отклонил как несостоятельные.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

153. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

«Я думаю, что мы от имени руководства партии подготовим какое-то заявление по этому поводу, потому что это плоскость не юридическая, а политическая», — сказал секретарь ЦК КПРФ.
Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Денис Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года, когда учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

154. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

... силу с момента смерти доверителя) и простоту процедуры, перерегистрировали компанию на себя. 24 мая 2013 года, т.е. всего через 11 дней после смерти Дмитрия, новым участником с долей 90% уставного капитала ООО «Торговый дом Фортекс» стало некое ООО ...
Активы «Торгового дома Фортекс» перешли в собственность других юридических лиц, которые, как предполагают юристы, специально для этого заблаговременно могли быть созданы Игорем Ивановым — многолетним партнёром Дмитрия.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

155. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

Апелляционный суд Версаля оставил в силе решение первой инстанции, признавшей возможность взыскания долга ГПБ во Франции.
... обращения взыскания на дом. ГПБ по решению суда вправе получить от продажи виллы €2 млн. 5 сентября господин Парамонов был признан банкротом арбитражным судом Ростовской области по требованию ООО "Южная автомобильная группа" (ЮАГ, структура Сбербанка ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

156. Как один офис двух генералов прокормил.

Из вступившего в силу приговора суда прямо вытекало, что госпожа Волощук должна быть признана соучастницей преступления Василия Лесюка. К тому же «для большей юридической чистоты» (это излюбленный термин Елены Ивановны) она приискала известного ...
После осуждения Лесюка за мошенничество генеральный директор ООО «ДЭЗИС» Серей Владелинович Пономарев в 2010 году подал иск об истребовании из незаконного владения Елены Волощук и аффилированных с ней компаний, в т. ч. «Индекса», упомянутых зданий, с ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

157. Хакеры вскрыли "Открытое общество".

Они могут быть причастны к краже документов бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Филипа Бридлава, благотворительного фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса и пиарщицы из Чикаго Сары Хэмилтон, которая на добровольных началах помогала ...
Согласно данным Единого реестра юридических лиц, учредителями данного медиа-центра являются Геннадий Курочка, Валерий Чалый, Наталья Попович и Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

158. Чиновники и их семьи.

При этом отчуждение всех принадлежащих ему акций и долей произошло до вступления в силу законодательного запрета на владение госслужащими акциями и долями иностранных компаний, что отражено в ежегодных декларациях». Также представитель заммэра подчеркнула, что с момента поступления на государственную гражданскую службу Ликсутов не занимался никакой предпринимательской деятельностью и не оказывал влияния на деятельность каких-либо коммерческих юридических лиц».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

159. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

первых россиян, к которым был применен вступивший в силу закон о банкротстве физлиц.
С декабря 2013 года Исмаилов исчез из числа совладельцев головной компании группы АСТ — ООО «Группа АСТ-89Г»; до этого ему принадлежало 25% компании, остальное было в собственности у его сыновей Алекпера и Сархана и племянника Заура Марданова.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

160. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

... думы и по совместительству владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов пытался построить бизнес на воровстве и коррупции, можно использовать как наглядное пособие для выпускников юридических вузов, намеренных работать с экономическими преступлениями ...
... Юрия Подгорного, оказавшегося по «счастливому» стечению обстоятельств родственником Сергея Пойманова, после чего ОАО «Сбербанк России» уже не мог претендовать на возмещение части задолженности от обращения взыскания на заложенные доли ООО «Витэра ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google