Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Он поселился в США и долгие годы хранил молчание.
В 2018 году с Резника и некоторых других подозреваемых сняли обвинения из-за недоказанности факта их участия в российских ОПГ. Среди друзей Резника был еще один доверенный человек Грефа — Ашот Хачатурянц.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

162. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В Европе и США требования гораздо жестче.
В 2012 году апартаменты площадью 113 кв. м на том же 50-м этаже «Федерации» приобрела Татьяна Мышлявцева, вдова Николая Кравченко, которого называют криминальным авторитетом, основателем новгородской ОПГ. Мышлявцева не ответила на вопросы, переданные ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

163. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

... испанцев, Дерипаска, Махмудов и лидеры измайловской ОПГ, отмывали деньги. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.05.2020, Фото: ТАСС, Forbes.ru Как миллиардер Босов "вложил миллионы" в марихуану и почему на него подал в суд ветеран спецназа США Георгий Перемитин Дмитрий Босов Миллиардер Дмитрий Босов оказался инвестором в американский рынок каннабиса. Известно это стало из иска, который подал к бизнесмену экс-сотрудник его структуры, ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

164. Путеводитель по Женеве.

Гази Лугуев считался одним из лидеров дагестанской ОПГ в Центральном административном округе Москвы, промышляющей разбоями, кражами и грабежами.
Причина обвинений адвоката – письма, которые он направил на имя директора британской MI-5 и в Управление по контролю за иностранными активами США, в которых рассказал о действиях бывших клиентов.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

165. Империя ГРУ.

... и внутри страны, и за ее пределами — стало ГРУ. Сотрудников разведслужбы обвиняют во взломе серверов Демократической партии США и попытке повлиять на американские выборы; в атаках на антидопинговые агентства и Международный арбитражный суд; в попытке ...
Другие вместе с Ореховской ОПГ собирались убить президента компании «Русское золото»; организовывали похищение бизнесмена.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

166. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

Лидером преступной группы расхитителей в СКР считают учредителя ООО "Рабикон К" Ираиду Ландаренко, которая скрылась от следствия за границу, а сейчас, предположительно, проживает в США. В период с 2012 по 2014 год обвиняемые, по версии следствия ...
Но если переводчики, участвовавшие в махинациях, получили за год по несколько миллионов рублей, то доходы лидеров ОПГ измерялись десятками миллионов.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

167. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

[...] Обзор ситуации По оценке «Лаборатории Касперского», в период с 2012 по 2015 годы правоохранительными органами разных стран (включая США, Россию, Белоруссию, Украину и страны Евросоюза) было арестовано более 160 русскоговорящих киберпреступников, входивших в состав малых, средних и крупных преступных групп, которые занимались хищением денежных средств с помощью вредоносного ПО по всему миру.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

168. Кто почем.

«Они уверены, что подобной деятельностью занимаются в США 100 тыс. человек, в Китае — еще больше, что они должны контролировать интернет-пространство, покупать накрутки, показы, лайки и дислайки, и все на черном рынке», — говорит он. «Нам кажется ...
3) Финансист «Другой России» Барабанов 1) премия имени Питера Маклера Ройзман 1) уголовник, член ОПГ «Уралмаш» 2) издевался над наркоманами 3) организатор Русских маршей Антон Носик 1) организовывал семинар сионистов Гиллеля в Подмосковье 2) еврей ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

169. Парижская жизнь Алика.

Участниками их были не только сам Юдашкин и его манекенщицы, но и друзья Алика с громкими именами: Михаил Черный, Иосиф Кобзон, Павел Буре, крупные бизнесмены из Израиля и США. Ходили сплетни о том, что с Аликом Кобзон познакомился еще во времена ...
В столице Франции он стал крупным бизнесменом и меценатом, но в то же время, как считает полиция, продолжал оставаться влиятельной фигурой в криминальной среде: контролировал деятельность сразу нескольких ОПГ. [...] «С Аликом в начале 80-х годов меня ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

170. Мелочен, скуп и очень опасен.

Основным инструментом «давления» был лидер «москворецкой» ОПГ бывший боксер (участник Сеульской олимпиады.
Перед бывшим заместителем министра финансов США встала совершенно конкретная задача: не просто произвести новые назначения в рамках одного из филиалов, а найти новых партнеров, подобрать команду, которая смогла бы достойно представлять интересы ...
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

171. Красноярская ОПГ-1

Постепенно под "крышу" ОПГ Быкова попали крупные коммерческие предприятия, кафе, рестораны, акционерные общества и др., среди которых промышленные гиганты "КрАЗ", "КрАМЗ", "БХЗ", Шинный завод, "Красноярские авиалинии".
... работавшие в МВД, ФСБ, спецназовцы и т.д. Представители СБ часто выезжают за границу, в т.ч. в Англию, США, Италию, страны Латинской Америки и т.д. Группировка Быкова ведет противоправную деятельность по нескольким направлениям, охватывающим не один ... Копия в Google

172. УДО по понятиям.

После отъезда Япончика в США номинальным вором номер один в России стал Дед Хасан. Впрочем, его лидерство постоянно подвергалось испытаниям то со стороны азербайджанских преступных кланов, то чеченских ОПГ, то грузинские воры в законе, которых появилось просто неимоверное количество, пытались перехватить власть.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

173. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Юсуфовы не просто вели бизнес от лица Медведева, но и были при этом деловыми партнерами лидеров российской мафии — «Тамбовской» ОПГ и банды Гагиева (Джако Кровавого).
Усманов находится под всевозможными санкциями на Западе, но ни Игорь Юсуфов, ни Леонид Михельсон пока не попали под санкции ЕС и США. Юсуфов продолжает от лица Медведева заниматься бизнесом на Западе и держать его европейские и американские активы.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

174. Земельный "решала" Максим Приходько.

Кроме того, проверкой службы безопасности Росреестра было установлено, что Максим Приходько является субъектом спецучета ГУ МВД России как деструктивный элемент — участник ОПГ (Постановление ГУ МВД России по Центральному федеральному округу №351418).
Полученный опыт оказания «юридического» сопровождения сделок через Росреестр Максим успешно конвертировал в элитные квадратные метры столицы, а также ряда европейских столиц и США. В Москве он и его семья проживают во 2-м Зачатьевском пер., д.11. К ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

175. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

... уехал в США, где сейчас и проживает. Как установили следствие и суд, в преступную группировку помимо руководителя входили рядовые сотрудники кадастровой палаты и Росреестра по Московской области, а также администрации Чеховского района и городского округа Чехов. Всего в ОПС насчитывалось 13 человек, семеро из которых признали свою вину и были осуждены ранее в особом порядке. "РГ", 14.01.2021, "За хищение земель Минобороны в Подмосковье осуждена преступная группа": Лидер ОПГ Николай Павлинов ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

176. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Еще интереснее, что оперативники отрабатывали связь с этим членом ОПГ и Андрея Ярина — его номер телефона оказался в записной книжке Савосича.
В 2004 году он оказался в собственности у ООО «Арант», зарегистрированного в Рязани и учрежденного компанией из США Deverell Global.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

177. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... приобрела акции UMH Group, при этом часть средств — $246,1 млн — были выплачены TriLado Enterprise Inc в период с 3 апреля по 9 сентября 2013 «за счет полученных преступным путем денежных средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных ОПГ ...
«По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долл США, предоставленного АО „Укрэксимбанк“ для ООО „Ветэк Медиа Инвест“ по ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

178. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... Илье Клигману Сергей Пантелеев Андрей Шляховой Эксклюзивные права на продажу прав вещания программ «Первого канала» в США, Канаде и странах Европы получила кипрская компания VDM VELA DIGITAL MEDIA LIMITED — соответствующая информация опубликована на ...
Илья Клигман Клигмана считают теневым бухгалтером «тамбовской» ОПГ. Его имя стало известно широкой публике благодаря двум резонансным уголовным делам, которые расследовались в начале «нулевых» — в отношении лидера «тамбовских» Владимира ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

179. Пауки в санкционной банке.

Ситуация выглядит так, что это мог сделать его «младший партнёр» — кавалер Ордена Почётного легиона Французской Республики Андрей Бокарев, которого некоторые связывают с «ореховской» ОПГ. В декабре 2018 года Искандар Махмудов попал в поле зрения ...
Но волна публикаций о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, британский референдум по Brexit и протесты «жёлтых жилетов» во Франции сделала своё дело.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

180. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

По версии самого господина Гонастарева, он продавал ТоАз по поручению собственника завода — живущего в последнее время в США бизнесмена Сергея Махлая, а господина Соколова нанял лишь для сбора неофициальной информации о предприятии.
Как-либо иначе террористическая тема в обвинениях не представлена — следствие в итоге ограничилось формулировкой, что вооружение хранилось «для нужд одной из тольяттинских ОПГ».
Дата: 22.10.2018 Копия в Google