Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Игорные воротилы Белоруссии.

Игорные воротилы Белоруссии Крупные казино под контролем сына "кошелька" Лукашенко Алексина и связанного с главарем игровой ОПГ Бажановым Мысливцева Оригинал этого материала © investigatebel.org, 26.04.2022, От криминала до "кошельков".
Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли, Халил Фаляли которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

222. Александра Ясина взяли за "Трифоновских".

Александра Ясина взяли за "Трифоновских" Глава дальневосточной федерации кудо оказался мастером ОПГ Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.04.2022, Авторитетному предпринимателю припомнили прошлое, Фото: МФКС Приморья Алексей Чернышев Александр ...
— Врезка К.ру "Восток-Медиа", 04.04.2022, "Неудачно вернулся: задержанный бизнесмен Ясин последние восемь лет жил в США": Арестованный по статье «бандитизм» глава федерации кудо Приморского края Александр Ясин всегда мечтал жить за границей, и ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

223. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану — скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.
Именно Катерина подговорила Босова открыть крайне сомнительный бизнес в США: стартап по производству препаратов из каннабиса, медицинское потребление которого недавно было легализовано в Калифорнии.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

224. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".

В документе также приводится информация, что, по данным следствия, Шварев скрывается в Латвии, а Абдуллаев проживает в США. ИА "Интерфакс", 08.10.2019, "Россия попросит Латвию выдать журналиста, обвиняемого в клевете на Усманова": Российские ...
Связи: солнцевская, ореховская, узбекская ОПГ», одни и те же материалы были размещены сразу на нескольких ресурсах, поэтому всего речь шла примерно о сорока публикациях.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

225. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

Такой размах был вполне оправдан — в общей сложности пансионат готовился принять порядка 300 криминальных «авторитетов» из стран бывшего СССР и даже США. Однако о готовящемся воровском съезде стало известно одесской полиции, которая не упустила ...
За годы существования этих ОПГ их жертвами стало несколько десятков бизнесменов, а также ряд финансовых учреждений.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

226. Соколиная охота.

Затраты, как подсчитали специалисты, могут составить не менее 30 млрд долларов США. Сложность в том, что оборудования, необходимого для хранения баз данных такого громадного объема, не существует ни в России, ни за рубежом.
Например, с Андреем Хлоевым, членом знаменитой «Тамбовской» ОПГ, приговоренным к 13 годам лишения свободы за похищение человека, вымогательства, разбой и незаконный оборот оружия, но освобожденным по болезни.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

227. На Жаныша Бакиева повесили "колумбийский галстук".

В декабре 2012-го власти США ввели жесткие финансовые санкции против нескольких граждан Кыргызстана, которых посчитали причастными к деятельности ранее неизвестной евразийской группировки «Братский круг»; среди прочих в списке оказался и Анапияев.
Чтобы расширить криминальное влияние кольбаевской ОПГ, Анапияев «принимал активные попытки обогащения данной группировки преступными доходами».
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

228. Ответ Дмитрия Барановского.

По совместительству в архивах МВД РФ он еще значится, как «авторитет» Солнцевской ОПГ по кличке Белый.
Дмитрий Барановский настаивает на том, что не платил кому-либо вознаграждения в виде 300 000 (Триста тысяч) долларов США за направление его для отбытия наказания в ИК-17 УФСИН России по Мордовской области и, соответственно, не участвовал в совершении ...
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

229. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

Дерипаска признал существование второго соглашения, однако заявил, что оно было подписано под давлением «измайловской» и «подольской» ОПГ. Кроме того, в своих возражениях, направленных в Высокий суд Лондона, Дерипаска пояснил, что Черной никогда не ...
14 декабря 2004 года ЮКОС подал иск о добровольном банкротстве в суд в Хьюстоне (США).
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

230. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

— Вас ведь саму называли представительницей криминального бизнеса по прозвищу «Помидориха», а вашего второго мужа Андрея Хлоева — одним из ближайших подельников лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина?
Часть средств Дмитрий со своих счетов переводил дальше всевозможным получателям в Евросоюзе, США и других странах, а часть денег снимались наличными.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

231. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Распутывая нити казахского наркотрафика, следователи выяснили, что Мамедов совместно с членами ОПГ «Джамбульские» или «Башка», лидером которой является коронованный в г. Сочи в 1995 году «вор в законе» Серик Джаманаев («Серик-голова»), осуществляет ...
... документов на недропользование месторождения золота «Кардайская площадь» и алюминия «Талды-Ащесайское», общей стоимостью 3 000 000 долларов США. Амангалиева поздно обратилась в Департамент внутренних дел г. Алматы, поэтому доказать факт похищения и ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

232. Версия с тремя авторитетными.

Убрав основных лидеров азербайджансой ОПГ, Ровшан приблизился к Деду Хасану, который поддержал его как лидера.
Причиной послужил конфликт Микеладзе с одним из авторитетнейших и влиятельнейших воров Бадри Когуашвили, проживающим в настоящее время в США. И в этом конфликте Дед Хасан поддержал Бадри Когуашвили.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

233. Спецслужба ОВД : тайные операции Дерипаски.

... ОВД. Видимо поэтому Калитин сейчас занят организацией в США, в Колумбийском Университете, псевдо-научной конференции о становлении русского бизнеса. Планируют сделать главой конференции С.Н.Хрущева, пригласить даже Горбачева с Картером – все на деньги Русала, которых нет на пикалевских и ачинских работяг. А единственная задача этой "конференции" – втиснуть какой-нибудь доклад, в котором будет сказано, что Сергей Попов – лидер "подольской ОПГ": что потом даст возможность ОВД заявить, что и Попов ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

234. Первый среди бедных.

Ходили слухи о связи Чигиринского с солнцевской ОПГ, но сам бизнесмен всегда отметал любые обвинения такого рода.
— Все те активы, которыми он владел, одновременно попали в зону турбулентности,— говорит Елена Черненко.— Одновременно с этим фискальные службы США, а за ними и Германии объявили открытую войну практически всем офшорным зонам, что значительно ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

235. Бандитский Лондон.

География британских ОПГ Оригинал этого материала © "Эксперт", 25.08.2008 Бандитский Лондон Криминальный мир Британии контролирует значительную долю ее экономики.
Здесь один из самых высоких уровней потребления кокаина в мире — 2,8% взрослого населения, это больше, чем в США (2,4%) или в других европейских странах (1–2%).
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

236. Испанский след русской мафии привел в Германию.

Многие солидные немецкие издания, такие как Berliner Zeitung, Handelsblaat, Focus, подчеркивают тесную связь Рабо с небезызвестным Кумариным, которого российские правоохранители считают главарем тамбовской ОПГ. Немцы же намекают на его соседство по ...
По некоторым данным, этот банк занесен в «черный список» министерства торговли США. Возможно, именно банковская деятельность новой жены имела решающее значение для венчания.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

237. Всем лежать мордой в пол.

... смерть банкира с тем, что «за несколько месяцев до этого богатейшая лесопромышленная группа России «Илим Палп» с большой прибылью продала инвестиционной компании из США свои акции, часть которых незадолго до этого была выкуплена у банка Жуковского ...
... участвует только в переделе крупных активов Информационный вакуум, сопровождающийся эпизодическими публикациями о рейдерских атаках Защиту гарантирует так называемая «крыша», чаще всего в виде организованной преступной группировки (ОПГ) 2000-е годы ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

238. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

В разговорах с московскими партнерами они могут "козырнуть" и своей причастностью к "уралмашевской братве", в частности к соратникам руководителя ОПГ "Уралмаш" Хабарова А.А. Эти связи не могли не пригодиться в совершенном преступлении в отношении Айвазова. Мошенническая карьера Миропольских началась с кредита в несколько миллионов долларов США, полученного от ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" под «липовый» залог в виде оборудования по выпуску ДВД продукции.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

239. Комментарий бывшего полковника СВР.

Они ведут войну на территории Турции против турецкого правительства (страны НАТО), а в Ираке – на стороне США. На сегодня проамериканский вектор в курдской политике явно преобладает, это наиболее близкие союзники американцев на Востоке.
Организовал ОПГ (более сотни участников).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

240. Таможня берет добро миллионами у.е.

За бугром же отсиживается и фактический владелец с дюжины СВХ, организатор всей ОПГ Асад Мехдиев.
Силовики рассказывали: – Прикрытие бизнеса Мехдиева осуществляет вор в законе Шакро-молодой (или Калашев Захари Князьевич 1953 года рождения) – со связями в преступном мире России, Грузии, Австрии и США и контролем над рядом московских отелей и ...
Дата: 21.06.2006 Копия в Google