Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Китобои.

30 октября 2001 года Центральная оперативная таможня возбудила против Сергея Зуева уголовное дело по ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

22. Звезды контрабанды.

... Ltd. Спустя три дня в рамках возбужденного уголовного дела старшим следователем ГСУ СКР Александром Избенко при оперативной поддержке сотрудников ГУБК СЭБ ФТС и Управления «К» СЭБ ФСБ был задержан известный петербургский автоперевозчик Дмитрий Зарубин. Его, а также 10 его знакомых (среди которых, что примечательно, не оказалось ни одного действующего сотрудника таможни) вскоре арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

23. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Российская таможня усмотрела ряд нарушений в документах на ввоз мяса.
По оперативной информации, замять это уголовное дело обошлось Волкову в два миллиона долларов.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

24. Экс-начальник Дальневосточного таможенного управления ФТС Бахшецян обвиняет высокопоставленных сотрудников ФСБ и ФТС в "крышевании" контрабанды.

Бывший начальник ДВТУ рассказал и о том, как его жесткие решения, направленные на борьбу с контрабандой и увеличение таможенных платежей, саботировались его же подчиненными, одним из которых был начальник оперативной таможни Сергей Мурашко.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

25. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

15 октября 2001 года ГТК заявил о раскрытии сети контрабандистов, организованной Сергеем Зуевым, центральная оперативная таможня завела на него дело.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

26. На воре шапка горит.

Как считают следователи, еще в период службы на Печорской таможне Федоткин разрабатывал и внедрял различные преступные схемы по ввозу товаров в Россию по заниженной таможенной стоимости, используя при этом искажение кода товара, недекларирование ...
А единственной гарантией от подобных издержек в дальнейшем является лишь тщательный контроль за деятельностью аудиторов со стороны руководства Счетной палаты и лично президента РФ, оперативная и слаженная работа ФСБ, Генпрокуратуры и других ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

27. "Георгий ВалентиновичЪ или Несколько историй из жизни губернатора янтарно-облепихового рая".

Арестовывать «крамольный» сборник «а-ля мистер Паркер» на таможенный пост в Советск приехал и.о. начальника региональной оперативной таможни Сергей Усов.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

28. Приморский оборотень.

В порту Находки оперативная таможня задержала судно-рефрежиратор, под завязку груженое импортным мороженым мясом. В ходе разбирательства выяснилось, что груз контрабандный и должен быть изъят в пользу государства. Все бы так и было, если бы не вмешался прокурор Приморского края. Его стараниями дело о контрабанде у таможни забрали и передали в производство транспортной прокуратуре.
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

29. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

Давайте разберем что в этих 700 долларов США. В сумму 700 Долларов США входит лояльность Отдела Управления Рисками на той таможне, куда направляется машина с грузом. То есть там «не выстрелит» досмотр и никто на груз не приедет. Сюда входит «временной ослепление» Северо-Западной Оперативной таможни и всего правоохранительного блока таможни оформления — это и Оперативно-Розыскное отделение и Отделение Дознания, Отделение Административных расследований.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

30. 68 тысяч семейных трусов для директора ФСБ и премьера.

... Генеральную прокуратуру РФ. События развивались следующим образом: после того как Следственный комитет начал уголовное разбирательство, Центральная оперативная таможня возбудила свое уголовное дело по факту контрабанды. Странность в том, что по закону таможенная служба не может возбуждать дело «по факту». Но, видимо, нашли какой-то выход, поскольку была получена санкция зампрокурора Москвы. И сотрудники таможни наперегонки со следователями МВД принялись срочно изымать компрометирующие документы ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

31. Рейдеры: с кратким вражеским визитом.

В современном бизнесе рейдеры -- это специалисты по перехвату оперативного управления или собственности фирмы с помощью специально инициированного бизнес-конфликта.
Например, данные, предоставляемые юридическим лицом налоговым органам, сведения о его экспортных и импортных операциях (таможня), о зарегистрированных на него недвижимости и транспортных средствах.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

32. ВВП идет по сдеду.

В подчинении у Лоскутова находится оперативная группа, созданная из сотрудников МВД и таможни.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

33. Ч3. Зарвавшиеся.

... переданных председателю СБУ военной разведкой: "Про арест правоохранительными органами ФРГ и заключение под стражу начальника Волынской таможни А.Чернышова и обвинение его в причастности к организованной преступности" (письмо ГУР МО от 4.11.98 на имя ...
Также оперативная информация МВД Украины свидетельствует, что вместе с Вадимом Павленко сын главы СБУ Андрей Деркач в свое время контролировал киевское коммерческое предприятие "Автосвит-такси".
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

34. Незаконная деятельность иностранных граждан.

Речь о том, как на Хасанской таможне в Приморском крае задержали пять боевых вертолетов Ми-8Т при попытке переправить их через границу в Северную Корею.
По информации, опубликованной в газете “Конкурент”, в Красноармейский район Приморья выезжала оперативная группа УБОП УВД Приморского края, которой удалось возбудить уголовное дело в отношении китайцев.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

35. Майами наш — 2.

В октябре 2016 года система дала сбой: Северо-Западная оперативная таможня задержала шесть грузовых фур, въехавших в РФ через пропускной пункт «Ивангород».
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

36. Сибирский карлик.

Напомним, 26 января информагентство «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской таможни сообщило о женщине, которая устроила скандал на таможне и, помимо прочего, назвалась «любовницей мэра Красноярска».
По оперативной информации, хранящейся в Управлении внутренних дел края, Титов с конца 80-х имел тесные связи с организованной преступной группировкой, которая занималась разбойными нападениями на водителей и угонами автомобилей. Понятно, оперативная ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

37. "Krisha" российского бизнеса.

По оперативной информации болгарских спецслужб, при этой сделке было совершено мошенничество в отношении партнёров и менеджеров.
Пока питерская таможня решала вопрос, что такое куриные окорочка — ножки с бёдрами или только голени, бывший партнёр Черного очередной раз оказался в убытке.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

38. Евросеть против управления " К":

Телефоны были изъяты уже на выезде с территории Шереметьевской таможни, когда партия прошла процедуру таможенного контроля с уплатой таможенных платежей.
При выезде с территории СВХ ОАО «Шереметьево-Карго» движение груза было остановлено оперуполномоченным по особо важным делам Управления «К» МВД России Морозовым Ю.А. и старшим оперативной группы Рыльковым А.А. Действуя на основании поручения ...
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

39. Серые по-черному.

У таможни дело маленькое: появилась оперативная информация о возможной контрабанде—задержать груз, проверить; если документы не в порядке—изъять, составить акт с описанием (если арестовали, например, мобильники, то указать их индивидуальные номера), передать его органам дознания, а конфискат—на склады Российского фонда федерального имущества (РФФИ) или его партнеров.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

40. Особый контроль для мебели.

Из открытых источников следует, что Евгений Жуков работал также в Управлении «Н» ДЭБ, отвечал за Одинцовскую таможню (контрабанда мебели в адрес «Гранда» и «Трех китов» шла как раз через нее. Впоследствии ее расформировали), дослужился до ...
Прошу: выделить оперативных сотрудников для производства следственных действий, производства выемки дел оперативного учета, других секретных материалов в УБЭП ГУВД Московской области <...>».
Дата: 01.11.2004 Копия в Google