Бывший начальник 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов был задержан оперативниками ФСБ в 2018 году благодаря показаниям находившегося под следствием за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) совладельца расположенной в Санкт-Петербурге ООО «НПП "Адвент"» Николая Спасского.
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
По данным оперативников, он тогда успел скрыться в Испании. Рубоповцы искали Шишкана, чтобы узнать о разбоях, грабежах и убийствах, которые совершали его подопечные из раменской ОПГ с 1992 по 1997 год. — В своей вотчине Олег Шишканов создал группировку, которая была жёстко структурирована, каждое подразделение отвечало за контроль над своей территорией, — рассказывает Лайфу оперативник из Управления угрозыска ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Дата: 21.08.2018
Копия в Google
Продолжил делать то же самое и Раул Арашуков: будучи гендиром филиала ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" с декабря 2010-го по ноябрь 2011-го, он, по версии оперативников, украл газ на 224,9 млн рублей.
Дата: 16.08.2018
Копия в Google
А за несколько часов до этого оперативники 2 отдела (линия таможни) Службы экономической безопасности УФСБ начали обыск в кабинете начальника Кингисеппской таможни Сергея Слепухина.
Дата: 10.04.2018
Копия в Google
Бизнесмен Мехман Керимов получил 13 лет колонии за убийство двух предпринимателей, совершенное два года назад, как считает СКР, по заказу бывшего владельца Черкизовского рынка, а в организации этого преступления обвиняются братья последнего — бизнесмен Рафик Исмаилов и отставной оперативник центрального аппарата МВД Вагиф Исмаилов.
Дата: 12.03.2018
Копия в Google
В этот же день оперативники провели обыски в особняке главы "Интеркоопбанка" Олега Золкина — он также подозревается в участии в отмывании денег.
Дата: 09.10.2017
Копия в Google
Однако бизнесмены на них не отреагировали, что ничуть не удивительно: по данным оперативников, оба сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими роскошными яхтами.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
Следуя инструкциям оперативников, господин Котов стал настаивать на личной встрече Игоря Коробицина с главой РАР, которую Максим Цуканов пообещал устроить.
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, помимо истории с вымогательством денег у владелицы ресторана Elements Жанны Ким, оперативники сейчас интересуются взаимоотношениями Шакро с силовиками.
Дата: 15.07.2016
Копия в Google
Оперативники главного управления угрозыска (ГУУР) МВД задержали Левана Перадзе около дома N11 на улице Наметкина, где тот проживал.
Дата: 14.07.2016
Копия в Google
Однако суд переквалифицировал обвинение на менее тяжкое — таким образом, осужденные избежали и запрошенных для каждого из них штрафов в размере 2,1 млрд руб. Планировалось, что судья Алексей Дерепко огласит приговор бывшим следователю СКР и оперативнику ФСБ еще в первой половине дня во вторник.
Дата: 13.07.2016
Копия в Google
При обысках оперативники нашли 25 тысяч долларов, около миллиона рублей и большой чёрный пакет, на дне которого была лишь горсть резинок — ими обычно перевязывают пачки банкнот.
Дата: 29.06.2016
Копия в Google
Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
Как стало известно "Ъ", студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 23-летний Михаил Харсиев и 68-летний полковник МВД в отставке, а ныне член экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике Геннадий Асцатуров были задержаны оперативниками ФСБ в среду вечером в кафе "Зам-Зам" на Охотном Ряду.
Дата: 30.11.2015
Копия в Google
Он имел множество приятелей среди бизнесменов, а в ГУВД быстро сошелся с большой группой оперативников столичного УБЭП.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google