По данным источников “Ъ”, уголовное дело о краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) возбудил следователь ОМВД по столичному району Хамовники, получивший материалы проверки, которую проводили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД ЦАО Москвы.
Дата: 18.09.2017
Копия в Google
Примечательно, что особняк Смирнова на Рублевке поразил своими размерами и шиком оперативников, которые бывали на подобных мероприятиях и у более высокопоставленных персон. В гараже главы фирмы красовался целый ряд люксовых иномарок, в том числе Aston Martin. Также оперативники изъяли документы, свидетельствующие о наличии у семьи Смирновых многочисленных объектов недвижимости за рубежом.
Дата: 06.04.2017
Копия в Google
31 января оперативники ФСБ провели выемку документов в Эрмитаже по делу о строительстве нового фондохранилища на Школьной улице.
Дата: 30.03.2017
Копия в Google
В 2010 году оперативники УФСБ по Тамбовской области задержали тогдашнего гендиректора предприятия Юрия Петрова и начальника охраны, которых обвинили в похищении бизнесмена с целью выбивания из него долга.
Дата: 04.07.2016
Копия в Google
Оперативники и следователи вычислили, что в этот день преступники начали использовать два других телефона и сим-карты (оформлены на подставных лиц), которые и «засветились» у мест, где бывал Немцов.
Дата: 25.05.2016
Копия в Google
Андрея Пылинского, по данным "Ъ", задержали оперативники УВД Юго-Западного округа Москвы. Полицейским удалось выяснить, что один из бывших руководителей "Реналт-Медиа", разыскиваемый за вымогательство, вернулся в Россию, воспользовавшись украинским паспортом. Когда оперативники задерживали господина Пылинского, он оказал им сопротивление, безуспешно пытаясь отбиваться от них электрошокером.
Дата: 19.10.2015
Копия в Google
Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы.
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
По данным оперативников ГУЭБиПК, аферисты использовали несколько кредитных организаций, но многие переводы осуществлялись через счета компаний Александра Домрачева, открытые в БВА-банке.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
Оперативники узнали, что полтора года назад одна из фирм господина Райзвиха Nanotec Industries AG заключила договор с крупным концерном Accuray, производящим радиохирургические системы.
Дата: 02.02.2015
Копия в Google
В течение двух недель под контролем оперативников предприниматель вел переговоры, договорившись о передаче суммы тремя частями.
Дата: 21.07.2014
Копия в Google
Именно в этот период, по мнению оперативников, Лесняков и сошелся с «ворами в законе» Арменом Арутюняном (Армен Каневской), Мерабом Гогия (Лиса) и Гочей Антиповым (Алпаидзе).
Дата: 22.05.2014
Копия в Google
В служебном сейфе Константина Панюшина были обнаружены еще около 40 млн руб. наличными, которые, как полагают оперативники, были получены врачом в качестве откатов от руководителей других обслуживающих госпиталь коммерческих структур.
Дата: 30.04.2014
Копия в Google
Цену помощи посредник определил в 45 млн руб. Николай Бухтин согласился, но переговоры к этому времени уже шли под контролем оперативников ГУЭБиПК.
Дата: 29.04.2014
Копия в Google
... полиция попалась на афере Александр Жеглов Оперативники ФСБ РФ задержали заместителя начальника 4-го управления ГУ МВД РФ по Москве полковника Дамира Салимова. Полковник полиции, ранее не раз попадавший в громкие скандалы, подозревается в вымогательстве у коммерсанта денег под угрозой его посадки за организацию незаконной миграции с использованием режимного объекта. Дамир Салимов был задержан чекистами в ночь на 5 марта у себя дома. Уже на следующий день оперативники ФСБ провели обыски в его ...
Дата: 07.03.2014
Копия в Google
Оперативники взяли предпринимателей, когда те получали 7 млн рублей, как предполагает следствие, для передачи якобы первым лицам российской таможни.
Дата: 24.02.2014
Копия в Google
... что был чрезвычайно удивлен визитом чеченских оперативников, которым пояснил, что не знает заявителя, никогда не бывал в Грозном и вообще в Чечне. Также, по словам бизнесмена, ""Сплав" не заключал сделки с физическими лицами", а упомянутый в заявлении потерпевшего коммерческий директор предприятия Евгений Владыкин (якобы он присутствовал при заключении контракта) в 2011 году со скандалом был уволен. Как отметил господин Федоров, из разговора с оперативниками он понял, что его намерены вызвать в ...
Дата: 12.12.2013
Копия в Google
Эта история началась зимой прошлого года с разработки оперативниками рязанского УФСКН местного бизнесмена Алексея Ращупкина. Как следует из материалов дела, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что предприниматель неоднократно выезжал на отдых на Кубу, где якобы договорился с местными наркоторговцами о поставках в Россию кокаина. 16 февраля 2012 года оперативники произвели контрольную закупку, приобретя у Алексея Ращупкина наркотик на 32 тыс. руб. Однако задерживать тогда ...
Дата: 28.11.2013
Копия в Google
По версии следствия, за "банковскую составляющую" отвечала Любовь Стецкая, которая также вела черную бухгалтерию преступной группы, а Андрей Мозговой курировал часть российского проекта, безопасность которого обеспечивал оперативник Сидоров.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
Тем временем оперативники МВД России выяснили происхождение изъятых у господина Елькина при обыске 750 млн руб. наличными — предполагается, что это были "откаты", полученные от партнеров-субподрядчиков за право поучаствовать в военно-хозяйственном бизнесе.
Дата: 10.07.2013
Копия в Google