Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

Согласно оперативным данным тех лет, Павлин, он же Коля, был ставленником лидера «Подольской» ОПГ Сергея Лалакина, известного как Лучок. Рэкет, обман простых граждан при обмене валюты и продаже автомобилей, разбойные нападения и даже, по некоторым данным, заказные убийства — вот неполный список их деятельности в те годы. Позже под контроль группировки перешли крупные коммерческие предприятия, находящиеся на территории их влияния (помимо Подольского и Чеховского районов она включала в себя еще и ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

382. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Между тем близкие к следствию источники сообщили “Ъ”, что деятельность ЮЗБ Сбербанка уже несколько лет вызывала определенные сомнения у сотрудников службы безопасности кредитного учреждения, а потому находилась под их особым контролем. И, по неподтвержденным данным, именно СБ Сбербанка выявила факт аферы, установив, что ее предполагаемым организатором является господин Мусиенко. После этого представители СБ обратились в ФСБ, так как сами просто не имели права проводить оперативные мероприятия и ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

383. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

... Marker LLC, находящиеся под контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой. Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе Юристы Банка Москвы подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и Vesto Trading Limited, мошенническими, а также аресте ТЦ. Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора. Оперативно получить комментарии Тельмана Исмаилова ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

384. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

На основании фиктивного заявления, незаконно возбуждается дело оперативной проверки (ДОП).
Максимум — захват и контроль бизнеса для последующей перепродажи, как конкуренту, так и любому заинтересованному инвестору.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

385. "Немец" идет на Кремль,

Не секрет, что указанное министерство было создано в противовес и для контроля Минфина. Поэтому вторым эшелоном после «Татарина» туда прибывает «Крепкий» Орешкин, который еще недавно был заместителем «Немца». Необходимость сбора средств для оперативного управления операцией всегда лежало на «Кошельке», друге и бывшем однокласснике Кудрина.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

386. Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон.

Во-вторых, активизация по уголовному делу о неуплате таможенных платежей в виде задержания бывших сотрудников оперативной таможни обещала Авакяну предъявление более тяжкого обвинения — по статье 210 УК («Организация преступного сообщества»). Кроме того, по данным «Фонтанки», на Авакяна дал показания ныне арестованный петербургский бизнесмен, владелец бутика Cartier Дмитрий Зарубин. В УФСИН по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили бегство обвиняемого: «Применить средство контроля к Авакяну ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

387. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

Для контроля за передвижением на них наденут электронные браслеты.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

388. Хакеры взламывают, частные аналитики вычисляют, спецслужбы в профите.

По словам двух американских представителей, в результате была вскрыта как минимум одна тайная сеть американских инженеров и ученых, которые оказывают техническое содействие работающим под прикрытием за рубежом оперативным сотрудникам и агентам.
Данная информация не была выставлена на продажу на черном рынке, а это указывает на то, что ее взяло под свой контроль иностранное государство.
Дата: 02.09.2015 Копия в Google

389. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

В группе НПФ, контроль над которыми принадлежит Титову, минимум пять фондов: «Эрэл», «Участие», «НПФ «Мосэнерго», «Капитан», «Благоденствие», а также управляющая компания «Инвестиционный стандарт», рассказывали источники «Ведомостей».
Получить оперативные комментарии в следственном департаменте МВД не удалось.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

390. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

Пришел он в арбитраж Московской области со своим верным Санчо Пансой –«вечным замом» Сметаниным С.А. Играя в доброго (Сметанин) и злого (Евстифеев) полицейских, они решили поставить все движения и потоки в суде под личный контроль.
Был проведен оперативный эксперимент, однако, почуяв неладное, указанный помощник не явился на встречу.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

391. Итальянская "Кура" поклевала грузинских "воров".

Опытные оперативники говорят, что Гоча Майсурадзе является "вором в законе" средней руки, не представляющим особого оперативного интереса и не влияющим на главные процессы в "воровском мире" из-за своей многолетней наркотической зависимости.
Как отмечается в документе, в 2011 году, был установлен контроль за «вором в законе» Ревазом Лорткипанидзе, и были установлены видео наблюдение и прослушивающие устройства.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

392. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

... Сомов Приказом Федеральной таможенной службы №1120 от 18 июня сего года создана группа по особым поручениям руководителя ФТС России, получившая широчайшие, практически неограниченные полномочия в части контроля за деятельностью таможенных органов ...
Ермолин являлся руководителем указанного ЗАО до поступления на таможенную службу и продолжил успешно осуществлять оперативное управление компанией одновременно с исполнением функций советникам главы ФТС. При этом эффективность управления даже ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

393. Идентификация ликвидированного Бора.

Александр Кушнеров (Кушнир) В дальнейшем Тимошенко еще трижды задерживали, то с «порошком» на кармане, то на очередной сходке, то за нарушение паспортного режима, и в последнее время он жил под плотным контролем «воровского» отдела ГУ МВД по ЦФО («шаболовские»). Интересно, что в апреле прошлого года в интернете появилась оперативная съемка «шаболовских», на которой задержанный Тимошенко-Бор указал адрес своего дома в деревне Маслово Одинцовского района.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

394. ФСБ хочет войти в интернет-пользователей.

Под контроль, например, попадут телефонные номера, IP-адреса, имена учетных записей и адреса электронной почты пользователей социальных сетей.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

395. Алексей Гордеев будет лично бороться с УГМК.

Ведь для того, чтобы держать под своим контролем политическую ситуацию в регионе и хорошо на этом заработать, Андрею Маркову жизненно важно раскручивать ситуацию с антиникелевыми протестами.
По оперативным данным, в ближайших планах у «серых кардиналов» воронежской политики — сделать лидерами антиникелевой кампании не кого-нибудь, а местных коммунистов во главе с Константином Ашифиным (занял третье место на выборах мэра г. Воронеж).
Дата: 10.10.2013 Копия в Google

396. Каменщика вывели из тени.

Там же предлагается ввести такое понятие, как «бенефициарный владелец» (физическое лицо, которое осуществляет контроль над юридическим).
Дата: 12.09.2013 Копия в Google

397. Маски-шоу в гостях у Бельянинова.

По словам адвоката Марата Файзулина, СКР и органы безопасности стали за последние годы особыми правоохранительными органами, контроль за которыми ослаблен, что поощряет их вести себя подобным образом, в том числе и в отношении других правоохранительных структур, к которым относится ФТС. Что же касается невысокого уровня владения юриспруденцией со стороны следователей, то адвокат согласен с такой оценкой Бельянинова — по словам Файзулина, это не редкость и в центральном аппарате СКР. — Врезка К ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

398. "Смена режима Путина–Медведева, ликвидация монополизма в области политики, экономики и информации, демократизация страны".

В ноябре 2010 года суд по ходатайству руководителя Свердловского областного УФСБ Козиненко Б.Н. о необходимости прослушивания телефонных разговоров Петлина выдал соответствующее разрешение на «прослушивание телефонных разговоров, контроль почтовых ...
При этом прослушка не всегда приводит к возбуждению уголовного дела: послушали, поняли, что не причастен, и на этом основании оперативно дело закрыли.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

399. Валерий Бодренков вгрызается в "Сибирский цемент".

Взяв нового босса в «оперативную разработку», полковник быстро понял: главный совладелец компании серьезным препятствием для реализации планов не будет. Шарыкин предпочитал проводить время за пределами России и по сути выпустил из рук каждодневный контроль над бизнесом, оставив разбираться с «текучкой» менеджеров.
Дата: 20.08.2012 Копия в Google

400. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

По моим данным, в действительности он был поставлен для «контроля» над деятельностью своего начальника Лункина, и вскоре генерал-лейтенант Лункин был отправлен в отставку...
Все очень просто: мне сказали, что документы по моему участку затребовали «наверх» — по оперативной информации, кое-какие люди готовились признать приватизацию незаконной и втянуть меня в судебные тяжбы.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google