Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Операция Паутина.

Операция Паутина.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

2. Список итальянского бюро Интерпола

25.06.2002 Список итальянского бюро Интерпола по операции Паутина (перевод) Требование о мерах пресечения (статься 291 c.p.p) Старший следователь предварительного розыска Главной Прокуратуры Имена лиц для осуществления указанных мер: 1. АБРАМОВА Лена, родилась в бывшем СССР 11-01-1971, проживающая в Римини на улице Беллини, 7; Расследование по главе АA) 2. АБУ Раед Эсам, родился в Наблусе (Иордания) 09-05-1961, проживает в Риччионе – улица Риоло Баньи, 6; расследование по главам R), S) и T) 3 ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

3. Большая стирка.

Предыстория операции "Паутина" © "Совершенно секретно", август 2002, Иллюстрация: "Газета" Большая стирка.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

4. Новые жертвы "Паутины".

10 июня правоохранительные органы Италии после четырех лет расследования завершили операцию "Паутина", выписав полторы сотни ордеров на аресты, география которых простирается от Сибири до Бенина.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

5. Врагов США в блогосфере и социальных сетях будут атаковать "боты" Пентагона.

... пропаганды автоматически создаваемыми контрсообщениями Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2011, Военные США плетут паутину, Фото: Reuters Елена Черненко Вашингтон готов потратить $42 млн на разработку компьютерной программы, которая ...
В пояснительной записке к тендеру говорится: "Условия, в которых осуществляют операции наши вооруженные силы, быстро меняются под влиянием блогов, социальных сетей, файлообменных сервисов (таких как YouTube) и мобильных технологий.
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

6. Под колпаком.

"Кредитная история" Всемирная паутина.
Сомнительные операции совершали и сыновья нигерийского диктатора Сани Абачи, на счетах которых скопилось более $110 млн. По мнению американских надзорных органов, участвовавших в расследовании, Citibank позволял клиентам управлять деньгами с такой ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

7. Обыск у "Михася".

В понедельник в газете "Коммерсант" появилась информация, что итальянский предприниматель Гауденцо Баньолини, арестованный в ходе операции "Паутина", дал показания о причастности Сергея Михайлова к отмыванию денег в Европе.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

8. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

[...] *** Список итальянского бюро Интерпола по операции Паутина (перевод) Требование о мерах пресечения (статья 291 с.р.р) Старший Следователь предварительного розыска Главной Прокуратуры Имена лиц для осуществления указанных мер, имеющих прямое отношение к TRANSRAIL ХОЛДИНГ AG: 4. АЛБЕРТ Вернер, проживает при пресс-обществе TRANSRAIL ХОЛДИНГ AG с местонахождением в Швейцарии – Винкельридштрассе 19 – Сан Галло; Расследование по главам A) и B) 75. КЕСАЕВ Игорь Альбертович или КЕССАЕВ Игорь ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

9. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

"Напомним, что Федеральное правительство Нигерии, как и другие правительства по всему миру, расследует операции по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные на платформе обмена валют Binance." До своего побега г-н Анджарвалла, имеющий ...
... Тигран Гамбарян Работая федеральным агентом США, Тигран Гамбарян помогал вести эпохальные расследования, в ходе которых были пойманы похитители криптовалюты и отмыватели денег, наркоторговцы из темной паутины и люди, эксплуатировавшие детей ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

10. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Так, дело «Паутина» в Италии, развивавшееся в начале 2000-х, но не дошедшее до суда, подобно испанскому делу «русской мафии» — еще один пример того, как, думая, что занимаются оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства ...
В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество».
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

11. 7. Кругом одни евреи

Без средств, без финансирования любая, даже самая блистательная по замыслу операция обречена на неудачу.
ПАУТИНА ИЗ СПЕЦСЕТИ Страна покрылась густой сетью учреждений с приставкой «спец»: спецбуфеты, спецстоловые, спецхимчистки, спецателье, где лучшие спецмастера шили спецкостюм на спецзаказ, спецобувь, делали спецмебель – все за бесценок или по ... Копия в Google

12. "Свобода интернета" и сетевые операции Госдепа.

"Свобода интернета" и сетевые операции Госдепа Оригинал этого материала © РИА "Новости", 31.07.2014, Иллюстрация: via Devin Vodicka Интернет-отмычка американской дипломатии: свержение неугодных лидеров Дмитрий Попов В действительности за риторикой о свободе Всемирной паутины прослеживается традиционное стремление США активнее вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, теперь — с помощью сети.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

13. Жертвоприношение Лужкова.

Частично эта операция удалась — г-н Чигиринский получил первый платеж, однако завершить ее помешали другие акционеры Sibir Energy — правительство Москвы и «Газпром нефть».
Московская паутина Впрочем, люди, знающие московскую административную систему изнутри, рекомендуют не искать закономерностей.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

14. Капитализм в холодном климате.

Следователи годами пытаются разобраться в глобальной паутине компаний, созданной Саймоном для ухода от налогов.
В Англии была проведена операция Копперфильд (возможно, названная в честь Дэвида Рубена).
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

15. "Гидре" отрубили серверы.

— Врезка К.ру Без немецких серверов "Гидра" не живет В операции против «Гидры» также принимали участие сотрудники Генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне и Центрального управления Германии по борьбе с интернет-преступностью.
Из даркнета уходят крупнейшие игроки Закрытие «Гидры» стало третьим ощутимым ударом по даркнету с начала 2022 г. «Темная сторона» всемирной Паутины постепенно лишается действительно крупных представителей.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

16. Мансур — "33 процента".

В центре этой коррупционной паутины, сотканной из налоговых проверок, штрафов, адвокатов и взяток, засел руководитель контрольного отдела УФНС по г. Москве Мансур Салихович Гаджиев.
В настоящее время у «серого кардинала» проходит еще одна, успешная для него, но плачевная для бюджета операция.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

17. Кривой маршрут "табачного капитана" Кесаева.

Но еще раньше, в конце 90-х, по всей Западной Европе была проведена операция «Паутина», которую организовало итальянское отделение Интерпола, по обезвреживанию преступной международной сети. В раскинутую «Паутину» попала и фирма Olympia Investment, организованная Игорем Кесаевым совместно с вице-президентом компании Transrail AG и с одним из представителей, по мнению итальянских следователей, солнцевских «авторитетов».
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

18. Где деньги, Рома?

Однако, по словам Каспера-Ансерме, все это были лишь компьютерные операции — на самом деле деньги не покидали Швейцарию. Во время нашей встречи 4 года назад в Женеве он говорил об этом эпизоде, как о «самом тревожном и необъяснимом, а оттого и самом подозрительном». По убеждению швейцарца, создание финансовой «паутины» было делом рук Александра Мамута, а к махинациям в BoNY приложили руки входившие в его империю ДКБ, Собинбанк и банк «Фламинго».
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

19. Казахские войны-1: Лучанский и другие.

В Западной Европе, в рамках борьбы с российским криминалом и отмыванием денег, прошла операция «Паутина». В ряде первоначальных отчетов итальянской полиции по этой операции среди ста пятидесяти весьма одиозных фамилий мелькала и фамилия бизнесмена Григория Лучанского.
Дата: 11.09.2002 Копия в Google

20. Американская мечта Александра Соколова.

Колесникову принадлежит множество фирм со словами «Амгуема» и «УИП» в названии, которые учреждали друг друга, разными путями выводили деньги и сплелись в большую паутину.
Но чиновники, ставшие миллиардерами, продолжают проводить сложные операции по запутыванию следов.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google