Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

Руслан Ростовцев вел учет взяток Бывший кемеровский губернатор Тулеев, топы-железнодорожники, сотрудники МВД, чиновники Ростехнадзора и Роснедр в excel-файле угольного магната Оригинал этого материала © "Наша Версия", 20.12.2018, Целый вагон ...
Это и оплата визовых сборов, и авиабилетов на Кипр, в Цюрих и Новокузнецк, билетов в театр и подарков — для него самого и целого ряда других людей.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

2. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Оплата коллекции ювелирных яиц работы Фаберже, приобретенных Вексельбергом В.Ф., также производилась со счетов компаний, открытых в швейцарских банках.
Они не только представляются действующими сотрудниками ФСБ, прокуратуры и МВД, но и фактически руководят действиями правоохранительных органов, указывая, какие именно уголовные дела возбуждать, а также какие и куда направлять запросы.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

3. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

Евгений Крючков отключился от уголовного дела МВД подозревало экс-главу "Тюменьэнерго" в хищениях на миллиард, дело "оборзевшего" энергетика закрыто следствием Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.12.2012, Закрытое дело, Фото: "Коммерсант ...
Именно со счетов «Северинвестпроекта» зафиксирована оплата недвижимости в Москве и Сургуте. Так, за его счет произошла оплата квартиры в Сургуте.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

4. Носителя гостайны попросили остаться.

"Решения арбитражных судов, безусловно, учитываются, но они не являются препятствием для проведения следственных действий по уголовному делу",— заявили на это в пресс-службе ГУЭБиПК, подчеркнув, что факты оплат другим организациям работ, выполненных в РКС, подтвердились результатами оперативно-следственных мероприятий, а это уже нарушение Уголовного кодекса "в чистом виде". Сотрудники МВД, отметим, пришли в РКС после того, как глава Роскосмоса Владимир Поповкин передал им результаты внутренней ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

5. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

…Офис братьев Чёрных в Москве, где располагалась компания TWG, находился в особняке, принадлежащем, согласно оперативным данным МВД, грузинскому вору в законе Дато Ташкентскому.
И снова: «оплата по этим контрактам вышеуказанными инофирмами в 1992–1993 гг. в большинстве случаев осуществлялась через подставные коммерческие структуры за счёт денежных средств, полученных в результате мошеннических операций с банковскими ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

6. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

Также у меня было выбито несколько зубов, а другие были сломаны." Видимо, именно за проявленные при общении с гражданином Испании мужество и героизм — Вальдес-Гарсию выкинули из окна на спецобъекте МВД, генерал Юрченко и получил на закате карьеры ...
Отрадно, что непримиримая борьба с контрагентами «Роснефти» на морском побережье ведется всем миром — ведь на оплату генеральских перелетов бизнес-классом и особняков с бассейнами идут средства компании, акционерами которой являются десятки тысяч ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

7. Обнальная команда Шандаловых.

Это распределение денежных средств между лидерами преступного сообщества, оплата их личных нескромных счетов: картины, яхты, самолеты, оплата транспорта и охраны, вплоть до оплаты коммунальных услуг и телефонов, а также выдача карманных денег. Не свидетель, а просто находка для следствия — вполне возможно, что её вызовут в МВД даже раньше, чем Рудакову.Спец-помощник Шандаловых Екатерина Маркова предупреждала своих бывших работодателей, что «не стоит» топить своих сотрудников.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

8. Бюджетные вольности экс-главы "Спутниковой системы "Гонец".

... парашютом, Фото: via "Московский Комсомолец" Андрей Сухотин Александр Галькевич 10 июля следственная часть 4-го управления МВД РФ возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством ОАО «Российские космические системы ...
в качестве поставщика он считает экономически нецелесообразным: «Оплата НДС, растаможка, сертификация и услуги таможенного брокера стоили не менее 100 млн рублей.
Дата: 20.07.2012 Копия в Google

9. Татьяна Салова зарабатывала на лекарствах.

... сумму более 20 млн руб. [...] ["МВД России", 13.08.2015, "По подозрению во взяточничестве задержана сотрудница Управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Московской области": Также была установлена схема получения денег за выдачу лицензий коммерческим организациям на осуществление фармацевтической деятельности: желающие получить лицензию передавали задержанной деньги со списком объектов, за которые вносится «оплата», а затем по электронной ...
Дата: 14.08.2015 Копия в Google

10. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

Речь идет о договоре между Мироновым как физическим лицом и ООО «Премиум» на создание дизайн-проекта для его дома в Подмосковье, двух квитанциях об оплате услуг и двух подписанных актах сдачи-приемки выполненных работ.
Часть этого черного нала, кстати, нашли у [врио начальника управления „Т“ ГУЭБиПК МВД РФ полковника Дмитрия] Захарченко.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

11. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.07.2016, Фото, иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" У водоканалов "Евразийского" потекла крыша: как Станислав Светлицкий под опекой генерала МВД Хорева миллиарды откачал Александр Седунов Станислав ...
В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

12. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

И вот, наступил час «Х», когда фирмы-векселедержатели предъявили ГРЭС векселя к оплате.
Когда обман раскрылся инвесторы обратились в арбитражный суд. Руководители всех трёх электростанций, подключив своих влиятельных кураторов, вместо оплаты предъявленных им векселей, написали заявления в СК при МВД России: банкиры, якобы, не выдав им ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

13. Экс-главу регионального ЖКХ в Ингушетии Евлоева взяли на курорте.

Собеседники “Ъ” в МВД Ингушетии не исключили, что беглый чиновник мог справить себе фальшивые документы.
... ЖКХ по городу Малгобеку Минфин Ингушетии перечислил 137 млн руб.— в счет возмещения так называемых выпадающих доходов за льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, а также на субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

14. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

Бизнесмен произвел оплату 50% от суммы контракта — 11 млн. рублей, но затем Надир исчез, а поставки полипропилена так и не было.
Пока судья выносила решение по иску Галавиева, Штин рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online», что его заявление по статье «Мошенничество» сейчас уже передано из прокуратуры в ГСУ при МВД РФ по РТ (заявлению присвоен соответствующий номер ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

15. Кредитная история с уголовным душком.

Сбербанк, по утверждению Германа Грефа, в результате противоправных действий Константина Вачевских и аффилированных с ним лиц понес ущерб в размере 695,5 млн. руб. В письме главы кредитной организации на имя главы МВД, кстати, подробно описывается «схема мошеннических действий группы лиц во главе с Вачевских». Суть этой схемы изложена в документе так: полученные от банка кредиты перечислялись поставщикам как оплата за металлопродукцию.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

16. Виктор Лучинкин перебрал на ЖКХ и погорел на трансформаторах.

Доставленный из Сочи в Москву Виктор Лучинкин был арестован по ходатайству следователя следственного департамента МВД РФ в рамках возбужденного 29 октября уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Основное нарушение — оплата менеджмента".
Дата: 13.12.2012 Копия в Google

17. Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями.

Следственный комитет при МВД РФ подозревает театрального деятеля в хищении из бюджета 12 млн руб. По версии следователей, на эту сумму директор Лучин заключил фиктивные контракты с фирмами-однодневками на изготовление кукол и различного реквизита ...
... документов следует, отметили в правоохранительных органах, что по результатам конкурса он "заключил девять государственных контрактов на общую сумму свыше 19 млн руб., а также подписал акты приема-сдачи выполненных работ и завизировал счета на оплату ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

18. Отчет Счетной Палаты РФ

рублей (оплата процентов за кредит). 3. МВД России На финансирование первоочередных мероприятий по восстановлению экономики и социальной сферы Чеченской Республики МВД России выделено 310,0 млрд. Копия в Google

19. Серая зона Сергея Сушкова.

По словам источника, ниточки ставропольского «спрута» тянутся к самим верхам МВД и не только.
В 2017 году организация закупила установку системы кондиционирования в жилом доме в Тегеране за 1,14 млрд рублей, еще в 250 млн рублей обошелся ремонт парового котла там же. — Врезка К.ру *** "Оплата только наличными и ...
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

20. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

И не только с ним, но и с генералитетом ФСБ, МВД, прокуратуры.
Оплата указанных услуг происходила безналичным расчетом на счет компании CORE Ltd, который они мне также прислали по электронной почте. Номер счета я передал Минееву, и он проводил оплату».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google