Также продолжая действия по мошенническому завладению бюджетными денежными средствами, под руководством Ходорковского, члены организованной группы обеспечили снятие 20 мая 2001 г. с налогового учета в ИМНС в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа ООО "ТК "Алханай" и ООО "Перспектива оптимум" и присоединение к заранее подготовленному ООО "Инвестпроект", состоящему на налоговом учете в ИМНС Шабалинского района Кировской области.
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
с налогового учета в ИМНС в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа ООО «ТК «Алханай» и ООО «Перспектива оптимум» и присоединение к заранее подготовленному ООО «Инвестпроект», состоящему на налогом учете в ИМНС Шабалинского района Кировской области.
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Реализация коньячной продукции завода осуществляется через Торговые дома ООО «Оптимум» и ООО «Вистторг», которые также контролируются Еганяном.
Дата: 12.11.2010
Копия в Google
... подставные компании (перечень компаний – ред.) с налогового учета в ИМНС по г. Лесному Свердловской области и 6 марта 2001 г. присоединили к подготовленной заранее подставной компании ООО «Перспектива оптимум»… В связи с присоединением под руководством Ходорковского члены организованной группы обеспечили переход всех прав и обязанностей подставных компаний (перечень компаний – ред.), в том числе на получение возврата из бюджета незаконно числящейся переплаты налогов, к ООО «Перспектива оптимум ...
Дата: 08.08.2007
Копия в Google
После того как налоговая полиция начала проверку операций с векселями, "Бизнес-Ойл", "Вальд-Ойл", "Форест-Ойл" и "Митра" снялись с налогового учета в Лесном и влились в бурятское ООО «Перспектива оптимум». И даже после этого администрация Лесного вдогонку перечислила еще 250 млн. рублей в качестве возврата уже упомянутой переплаты по налогам. В мае 2001 года «Перспектива оптимум» структурно вошла в ООО «Инвестпроект», зарегистрированный уже в Читинской области.
Дата: 29.07.2003
Копия в Google
Бизнесмен официально владеет только сетью медицинских лабораторий "Оптимум", но "теневой бизнес", как выяснили силовики, у него куда масштабнее.
Дата: 07.11.2023
Копия в Google
К 2004 году Татьяна Стукалова дослужилась до того, что возглавила филиал коллегии под названием «Оптимум», который в 2010 году превратился в московское представительство сибирской рейдерской структуры «Регионсервис».
Дата: 19.02.2013
Копия в Google