Поиск по "Организация преступного сообщества 2019". Результатов:
2019 - 2941
,
организация - 11505
,
преступного - 4796
,
сообщества - 2696
.
Результаты с 1 по 20 из 158.
Результаты поиска:
- 1. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.
-
По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при председателе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем ...
Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation.
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
- 2. Михаилу Абызову расписали событие преступления.
-
Михаилу Абызову расписали событие преступления Несмотря на поручительства известных людей и предложенный залог в 1 млрд руб. экс-министр отправился в СИЗО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2019, Михаила Абызова приоткрыли с новой стороны, Фото: ИА "РБК" Николай Сергеев, Алексей Соковнин Михаил Абызов 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических ...
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
- 3. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.
-
... 27.06.2019, Владимиру Плахотнюку нашли гашиш, Фото: tribuna.md Владимир Соловьев, Николай Сергеев, Александра Батанова Владимир Плахотнюк МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка, заочно обвинив его в организации преступного сообщества, занимавшегося поставками гашиша из Северной Африки. Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию ...
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
- 4. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.
-
... незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2019, Молдавскому олигарху удвоили заочный арест, Фото: sng.today Олег Рубникович Владимир Плахотнюк Тверской райсуд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха, бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. Полицейское следствие обвиняет его в организации преступного сообщества (ОПС), занимавшегося поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и РФ. В России ...
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
- 5. Владимиру Барсукову нашли политический мотив.
-
... обвинили в организации убийства в 1998 году депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2019, Фото: Фонтанка.Ру Владимиру Барсукову нашли политический мотив Марина Царева Владимир Барсуков (Кумарин) Авторитетному петербургскому предпринимателю Владимиру Барсукову (Кумарин), уже получившему 24 года колонии за организацию тамбовского преступного сообщества и многочисленные рейдерские захваты, предъявили обвинение в организации убийства депутата Госдумы ...
Дата: 08.04.2019
Копия в Google
- 6. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.
-
... развел" инвесторов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2019, Миллиард исчез в "Империи", Фото: via profitka.ru, stforex.com Олег Рубникович Евгений Филиппов и Александр Смирнов (справа) Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной ...
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
- 7. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.
-
Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества"). Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 года, они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Им также заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
- 8. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.
-
Как сообщалось ранее, в отношении Сергея Махлая и других лиц, связанных с деятельностью ПАО «Тольяттиазот», СКР возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в ...
... решений судов первой и апелляционной инстанций об отказе в привлечении к участию в деле о банкротстве в качестве третьих лиц других солидарных ответчиков по обвинительному приговору Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года ...
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
- 9. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
... в 2019 году в отношении бывшего директора «Петербургской строительной инвестиционной компании» Александра Владимировича Скирдова. Суд счел этого 69-летнего пенсионера виновным в выводе денег посредством фиктивных контрактов на покупку термопластавтоматов и осудил на два года условно. Однако его не стали обвинять в создании схемы и организации преступного сообщества — государственное обвинение просто не нашло тому доказательств. Да и откуда у обычного пенсионера навыки создания преступных схем и ...
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 10. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.
-
Братья Магомедовы были признаны виновными в организации и руководстве преступным сообществом (ч.1 ст. 210 УК) , а Артур Максидов, Сергей Поляков и Роман Грибанов — в участии в нем (ч.2 ст. 210 УК РФ).
В январе 2019 года стало известно, что структура сооснователя Yota и партнера «Ростеха» Альберта Авдоляна выкупила долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб. Доли в «Трансконтейнере» и Объединенной зерновой компании отошли ВТБ. Группа FESCO ...
Дата: 02.12.2022
Копия в Google
- 11. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.
-
... материала © "Коммерсант", 29.11.2019, Сумма ОПС, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин Давид Каплан По делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана. Им заочно инкриминируется организация преступного сообщества для хищения миллиардов ...
Дата: 29.11.2019
Копия в Google
- 12. Белгородские энергетики сели без ОПС.
-
... Центра" Виктор Филатов получил 9 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2019, Энергетиков исключили из преступного сообщества, Фото: "БелПресса" Сергей Сергеев, Юрий Сюн Виктор Филатов Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по громкому уголовному делу о хищении в 2008–2010 годах средств ОАО «МРСК Центра» на сумму около 240 млн руб. Суд снял с фигурантов наиболее тяжкое обвинение — об организации преступного сообщества и участии в нем и признал их виновными в особо крупной растрате ...
Дата: 19.07.2019
Копия в Google
- 13. Дело реставраторов Эрмитажа утяжелили.
-
Дело реставраторов Эрмитажа утяжелили Бывшему замминкульта Григорию Пирумову, экс-главе департамента министерства Борису Мазо и подрядчику Никите Колесникову предъявили ОПС Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2019, Объекты Эрмитажа обрели особую тяжесть, Фото: ТАСС Юрий Сенаторов Справа налево: Григорий Пирумов, Борис Мазо и Никита Колесников Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем всем ...
Дата: 08.04.2019
Копия в Google
- 14. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.
-
Наконец, в четвертом деле говорится о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Основанием послужили материалы, поступившие следствию из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД РФ. В них говорится, что Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на ...
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
- 15. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.
-
1 августа 2019 года следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ) в отношении руководства банка. По данным следствия, вице-президент «Северного кредита» Евгений Пикалов создал преступное сообщество из числа топ-менеджеров банка для получения полного контроля над организацией. Преступная группа, как считает следствие, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года ...
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
- 16. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.
-
... из группы "Сумма" заочно арестован за хищение 1,5 млрд руб. при строительстве дороги и аэропорта Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.12.2019, Братьям Магомедовым собирают новое ОПС, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин Зиявудин и Магомед (справа) Магомедовы Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство МВД, определил под заочный арест генерального директора и владельца ООО «ГК "Инфраструктура"» Мурата Тарчокова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве ...
Дата: 16.12.2019
Копия в Google
- 17. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
-
... в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), уголовное дело в отношении него было ...
... 06.2019, Банкира вписали в "молдавскую" схему Алексей Соковнин Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся ...
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
- 18. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
-
... по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода (215.3), организация преступного сообщества и участие в нем (210) и кража (158). По версии СК, подозреваемые образовали преступную группу, похитили нефть на сумму не менее миллиона ...
Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск Бывшие владелец и гендиректор "Самаратранснефть-терминала" обвиняются в "грязном" хищении нефти из трубопровода "Дружба" Оригинал этого материала © ИА Regnum, 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого ...
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
- 19. Василий Бойко-Великий выдоил банк.
-
... К.ру Бойко-Великий был задержан и арестован еще в 2019 г. Бизнесмен обвинялся также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском районе Московской области, где находится компания «Русское молоко». Но в 2020 г. суд прекратил производство по делу. ИА "РБК", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам владельца "Русского молока" Бойко-Великого": Дело в отношении Бойко-Великого завели в 2019 году ...
Дата: 03.10.2023
Копия в Google
- 20. Дмитрия Михальченко пристроили на 20 лет.
-
Из судебного решения следует, что все пять человек, оказавшиеся на скамье подсудимых, признаны виновными в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Андрей Каминов, Сергей Литвинов и Дмитрий Михальченко — еще и в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Дело рассматривалось в суде с 2019 года, в итоге Дмитрий Михальченко получил 20 лет колонии строгого режима и штраф 1 млн руб., Андрей ...
Дата: 29.06.2022
Копия в Google