Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

За последнее время в ЦСП было проведено два десятка различных проверочных мероприятий. Александр Кравцов на протяжении более чем десяти лет входил в число наиболее крупных российских спортивных функционеров. [...] Источник “Ъ”, работавший вместе с Александром Кравцовым в ЦСП, рассказал, что эту организацию «с бюджетом под 40 млрд руб.» в спортивном мире воспринимали как «едва ли не ключевую».
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

262. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

— Один из них прямо сказал, что ищет пять квартир для организации публичного дома категории VIP. Ему подобрали подходящие помещения, и через некоторое время проект успешно запустился».
По данным Росреестра, в 2018–2019 годах почти два десятка помещений на -1-м этаже общей площадью не менее 2 тысяч кв. м скупила компания «Веста палас», принадлежащая виргинскому офшору и девелоперу Валерию Гайворонскому через компанию «Стрит ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

263. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

По данным “Ъ”, именно с «Небоскребом» (организация ликвидирована 21 ноября 2019 года) и может быть связано уголовное дело, фигурантом которого стал Антон Зинченко.
Стоит также упомянуть и о том, что само ФГУП УСС ФСБ является участником не одного десятка судебных тяжб со своими деловыми партнерами, в которых выступает и как истец, и как ответчик.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

264. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Всего на братьев зарегистрировано более десятка компаний.
На официальном сайте по адресу kibalchish.org, украшенном портретом и цитатами Владимира Путина, организация утверждала, что борется с кардингом, фишингом, пропагандой экстремизма и передает информацию о выявленных инцидентах в государственные органы.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

265. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Среди них — создание преступной организации, присвоение или растрата имущества, легализация доходов, добытых преступных путем.
В частности, бывший первый заместитель главы президентской администрации времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, по заявлениям которого проводится досудебное расследование более десятка дел в отношении Петра Порошенко, поспешил заявить, что ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

266. Офшорные кредиты Николая Королева.

Дворцы в России, виллы на Шри-Ланке, десятки миллионов «зеленых» в офшорах. Непомерные аппетиты Королева только возрастают. Как долго подобные главе «ТопПрома» мошенники будут обеспечивать себе «королевскую жизнь» за чужой счет? Интересный факт — после появления в СМИ информации о строящемся дворце Королева, информация по данному проекту сразу была удалена с сайта проектной организации, которая занимается его строительством, странно что расчетливый Королев вообще допустил публикацию проекта на ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

267. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... организации выдают собственникам жилья кредиты под залог недвижимого имущества, а потом выгоняют их на улицу. Как работает мошенническая схема Ольга Путилова Андис Анспокс 25 июня в подмосковной Лобне многодетную семью Стариковых выкинули из квартиры на улицу. Как и было обещано, без предупреждения, чтобы сочувствующие не успели собраться. Утром у дома № 4 по Лобненскому бульвару выгрузилась внушительная бригада: судебные приставы, вооруженные автоматами бойцы спецназа — всего полтора десятка ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

268. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Например, журнал Forbes писал, что «в июле 1997 года фонд Фурсенко получил под гарантии „России“ бюджетную ссуду на 1,5 млрд рублей, а уже в феврале следующего года фонд в числе еще десятка организаций специальным городским законом был освобожден от ...
«Зест», в свою очередь, тоже фактически не является самостоятельной компанией, оставаясь лизинговым подразделением «Банка Россия», В 2014 году банк сообщил, что «Зест» больше не является его дочерней организацией, но в его отчетностях компания до сих ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

269. Семейный подряд Бориса Обносова.

Но в 2012 году Борис Обносов издал приказ о том, что все закупки корпорации и входящих в нее предприятий должны проводиться через так называемую уполномоченную организацию.
Компания, связанная с дочерью Бориса Обносова, взыскала с завода ракетной корпорации десятки миллионов рублей.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

270. "Его называли крестным отцом".

«По всей видимости, Романов используется как посредник между Торшиным и лидером криминальной организации «Таганская» Игорем Жирноклеевым», — говорится в одном из документов следствия в Испании, с которыми ознакомился The Insider. Всего следственных документов, где упоминается непосредственно Торшин, около десятка.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

271. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.

Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей Территориальный менеджер "Роснефть-Ставрополь" и хакер Денис Заев с подельниками с помощью вредоносного кода на десятках АЗС недоливали до 7% бензина Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.05 ...
По его словам, к фигурировавшим ранее в расследовании статьям УК РФ 159-й (мошенничество в крупном размере) и 273-й (создание и использование вредоносных программ), добавилась новая — 210-я (организация преступного сообщества).
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

272. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

По данным правоохранителей, в группу, осуществившую эту финансовую аферу, входило около десятка человек, в том числе и Григорий Слабиков, и его дочь Елена.
Также госпожа Слабикова занимает должность президента региональной общественной организации «Федерация воднолыжного спорта Санкт-Петербурга».
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

273. "Все хотят закона такого, как в России".

Он проходит по этому делу по одному эпизоду, связанному с тратой денег на детский сад. Как отмечает Следственный комитет, при организации этих работ была заявлена одна сумма, но потрачено было гораздо больше средств.
*** По делам на сотни миллионов рублей под следствием могут оказаться десятки чиновников и силовиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.02.2018, Фото: via ИА "РБК" В Дагестане пало временное правительство Муса Мурадов, Юлия Рыбина ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

274. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
"Сначала прокуроры распинаются, что офшорка "Quicpace" обслуживает преступную организацию Курченка, а в конце сами...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

275. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Барковский считается крайне богатым человеком, имеющим капиталы в десятки миллионов долларов.
Закриев обратился в правоохранительные органы, за организацию его похищения арестовали Новикова и одного из охранников Цицулаева — Адлана Тарамова.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

276. Юлия Аникеева заочно получила 4,5 года колонии за хищения.

Так, например, 20 млн руб., считало следствие, были похищены под десяток договоров, заключенных с некими супругами Журихиными, которые якобы провели банкеты в здании РФБ по случаю чемпионатов мира и Европы по баскетболу. Еще более 16 млн руб. те же индивидуальные предприниматели Журихины якобы получили от РФБ на организацию тренировок сборных по баскетболу, а 8,5 млн руб. на них списали под видом проведения дней рождения сотрудников федерации.
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

277. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

За последние несколько лет «Открытие» превратилось в крупнейшую частную финансовую организацию в России, однако теперь банк, по сути, перестал быть частным — представители одной из компаний, входивших в «Открытие», прямо говорят, что его ...
Место для "Открытия" К 2010 году банк «Открытие» не особенно выделялся среди многочисленных конкурентов — по активам он был где-то в седьмом десятке в стране и особого внимания к себе не привлекал.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

278. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

По адресу, где зарегистрирован «ВСП», прописаны еще десятки компаний, а его телефоны не указаны даже в контрактах с «УГС».
Он совпадает с номером, указанным Строительно-монтажной компанией при регистрации в Саморегулируемой организации строителей (СРО), — и по нему берут трубку представители «Выбор строй монтажа».
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

279. Надзиратель "мусорной столицы".

Под предлогом организации на этих 63 гектарах складского комплекса по хранению товаров народного потребления и организации технопарка по переработке мусора, земли сельхозназначения были переведены в категорию земель промышленности. Технопарк так и не построили, склады даже не начинали, зато посередине этого участка вырыт карьер для новых захоронений ТБО. На Торбеевской свалке и ее окрестностях легко можно найти основания для возбуждения, наверно, десятка уголовных дел, однако, гораздо сложнее их ...
Дата: 04.04.2017 Копия в Google

280. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Продажа квартир на рыночных условиях вообще никак не вписывается в уставную деятельность такой организации. [...] Глава десятая в которой мы выясняем, как Медведев инвестирует в стартапы В нашем распоряжении есть еще одно доказательство причастности самого Медведева к этой монструозной схеме с десятками юридических лиц. [...] Наше доказательство связано все с той же фирмой «Цертум-Инвест», купившей с аукциона питерский дворец Кушелева-Безбородко.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google