Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Судья Элеонора Кинг, рассматривавшая дело №FD10F0051, изучив сотни документов и выслушав десятки свидетелей, в ноябре 2013 года вынесла решение, в пункте 243 которого записала, что Минеев в течение многих лет уклонялся от уплаты налогов, как в России ...
с целью приобретения активов данной организации».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

482. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество).
И каждый раз десятки и сотни миллионов долларов будут выводиться из России через Молдову в Евросоюз.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

483. На чем ездит власть.

РБК проанализировал автопарк потенциально крупнейших автовладельцев — МВД, МЧС, ФСИН, ФСКН, Следственного комитета, органов прокуратуры, ФНС, ФСО и Минздрава, включая их подведомственные организации и территориальные подразделения, а также Управления ...
За бывшее в употреблении судно заплатили, согласно реестру, 1,5 млрд руб. Моторная итальянская Azimut 38 стоила 20 млн руб. Скромным набором плавсредств также располагает Следственный комитет — у него меньше десятка недорогих лодок и катеров.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

484. Хозяева уральских "боёвок"

За много лет подготовки через его клубы прошли сотни молодых парней, десятки из которых создали свои клубы, где все так или иначе Гардта знают.
Согласно данным суда, бизнесмен, арестованный в октябре 2014 года, обвиняется по ст.105 УК РФ через ст.30 и 33 УК РФ («Организация покушения на убийство», максимальная санкция 20 лет).
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

485. Сектанты "Уралсиба".

В серии книг Сан Лайта более десятка брошюр.
Эта организация проводит различные семинары, например, недавно устраивала круглый стол о роли онтологии (часть философии о принципах бытия).
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

486. Google "шьет" криминал.

[Лента.Ру, 04.06.2015, "Google включил премьер-министра Индии в десятку опаснейших преступников": Кроме Моди в картотеку опасных преступников Google, в частности, попали основатель Microsoft Билл Гейтс и 43-й президент США Джордж Буш-младший ...
Многие паломники были членами праворадикальной организации, выступающей за строительство индуистского храма в городе Айодхье на месте разрушенной в 1992 г. мечети.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

487. Аферы войны.

База занималась распределением «жидкого золота», поставляя его ежедневно десятками и сотнями тонн.
У Шарбоно возник роман с гражданским служащим Джонатаном Хайтауэром (Jonathan Hightower), который работал в подрядной организации Пентагона, развозившей топливо с базы Фенти.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

488. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Несмотря на то что из 17 многоквартирных домов первой очереди микрорайона было введено в эксплуатацию 15, дольщики испытывали проблемы из-за того, что на квартиры были наложены обременения по долгам организации перед подрядчиками и банком.
Секреты империи На протяжении полутора десятка лет, прошедших с момента зарождения семейной империи, бизнес-интересы клана Шушубаевых концентрировались в шести сферах — сельское хозяйство и пищевая промышленность, строительство и недвижимость ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

489. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Однако помимо десятка участников российского списка Forbes там оказались бывшие чиновники, руководители «Роснефти», госбанкиры, а также их родственники.
«Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц, отвечая, что в ряде ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

490. USAID спонсировала хиты протеста.

Власти США через подставные компании вербовали рэперов для «прорыва информационной блокады» и организации общественного движения, требующего «социальных изменений» на Острове свободы.
Всего в программе были задействованы десятки кубинских музыкантов, которые под видом культурных инициатив должны были настроить своих поклонников против действующего правительства.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

491. Болгария не поняла хищения активов "Станкоимпорта".

Отметим, что такая же схема использовалась для хищения активов ВО еще в двух десятках стран.
Он является основателем организации Russie-Liberte ("Свободная Россия"), организовывавшей во Франции акции в защиту прав и свобод человека в России. В начале сентября созданная предпринимателем организация просила Болгарию предоставить ему ...
Дата: 22.10.2014 Копия в Google

492. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна.
— Ни одна финансовая организация или банк Молдовы не были вовлечены в судебные процессы.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

493. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

... банком Рунета, Фото: "Коммерсант" Игорь Королев Павел Врублевский CNews разобрался в сложной истории Fethard Finance — некогда крупнейшего анонимного интернет-банка, в 2007 г. заморозившего десятки миллионов долларов на счетах «серых» веб-мастеров ...
В ходе различных расследований у российских спецслужб накопилось много информации об этой финансовой организации.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

494. Как перекачивали активы Group Menatep.

Следующая юкосовская компания — Brittany Assets владела только 10% Brill, 90% было у гибралтарского Stefen Trust, бенефициарами которого в то время значились швейцарская Международная организация Красного Креста и Seaweed Holdings Limited.
Минус расходы на судебные процессы, число которых измеряется десятками.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

495. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

... Кунле Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе анализа электронной базы банка «Холдинг-кредит» (лишенного лицензии) установило, что экс-сотрудники кредитной организации, а также аффилированные с ними лица задолжали банку почти 800 млн рублей ...
— К тому времени как завершатся судебные разбирательства и приходит время исполнения решения, организация-заемщик успевает раздробить кредит, пропустить его через десяток других организаций, и денег уже не найти, имущества у таких «заемщиков», как ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

496. "Воры в законе" раскачивают лодку.

В частности, Ровшана заподозрили в организации убийства "законника" Вячеслава Иванькова и покушении на Усояна.
Когда в этом году число дедовских крестников перевалило за два десятка и достигло критического значения, противники были вынуждены снять свой односторонний мораторий и уже не «мелочиться».
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

497. Техническая контрреволюция МВД ценой в 20 млрд.

Создававшиеся годами информационные системы МВД, на которые затрачены десятки миллиардов, были бездумно свернуты.
И вновь возмездие настигло лишь подчиненных: должностей лишились руководитель его аппарата Александр Мишин, начальник управления организации материально-технического обеспечения тылового департамента МВД Александр Немчиков, его заместитель Станислав ...
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

498. Сергея Жукова осудили за "средневековое" нападение на женщину.

Сначала главный городской мост со всеми его развороченными потрохами передают в странный фонд, во главе которого становится депутат городской Думы Сергей Жуков, потом в этот фонд бюджетным насосом закачиваются десятки миллионов рублей.
Фонд «Чернавский мост», если верить нашим источникам в мэрии, — абсолютно закрытая организация, держащая в тайне всю свою финансово-экономическую деятельность.
Дата: 27.11.2012 Копия в Google

499. Обыски засвистели у министра над головой.

... 2012, На Минобороны напали коллеги-силовики, Фото: "ИТАР-ТАСС", МО РФ, Иллюстрация: "Коммерсант" Олег Рубникович Анатолий Сердюков Десятки обысков провели вчера сотрудники СКР, МВД и военной контрразведки, расследующие уголовные дела о реализации по ...
При этом он отметил, что "данный холдинг в соответствии с российским законодательством является самостоятельной коммерческой организацией, имеющей свой устав, регламентирующий ее деятельность по сервисному обслуживанию как в интересах вооруженных сил ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

500. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Именно эти два десятка имен бывший министр передал охотникам за налоговыми уклонистами.
«Моя цель была узнать, могу ли я чем-либо помочь этой организации», — так пояснил свою мотивацию Эрве Фальчиани.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google