Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

В 1998 году ТГЗ захватил Павел Федулев (сейчас отбывает 20-летний срок за организацию преступного сообщества, мошенничество, рейдерские захваты предприятий и убийства).
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

242. Госзаказы от президента и премьера.

Зиявудин Магомедов Акционерами АО «ОЗК» являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и ООО «ИНВЕСТОР» — предприятие из двух человек, единственным учредителем которого является Зиявудин Гаджиевич Магомедов, председатель совета директоров группы «Сумма», которого обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

243. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

... ЕЭС ФСК. По данным источников “Ъ”, следствие практически полностью унифицировало обвинение всем фигурантам масштабного дела организованного преступного сообщества, созданного, по версии следственного департамента (СД) МВД, Зиявудином и Магомедом Магомедовыми. На днях обвинение по наиболее тяжкой из фигурирующих в деле статей УК РФ — 210-й (организация преступного сообщества и участие в нем) — предъявлено еще двум фигурантам расследования, экс-финдиректору московской ADG Group Александру Кабанову ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

244. Приговоры по делу "Совкомфлота" снаряжают в Британию.

Бывший гендиректор компании Дмитрий Скарга, экс-президент ОАО "Новошип" Тагир Измайлов и предприниматель Юрий Никитин были признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, многочисленных эпизодах растраты и легализации преступных доходов и получили соответственно 12, 11 и 15 лет лишения свободы.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

245. Юрий Шефлер отсудил у СКР амнистию.

Между тем в период с 2010 по 2012 год почти все обвинения — организация преступного сообщества (ст. 210), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318), легализация преступно нажитых средств (ст. 174), незаконное предпринимательство (ст. 171) — были сняты.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

246. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

... которую «руководители и участники преступного сообщества использовали для выполнения своих замыслов». Материалы еще об одном преступном эпизоде — хищении кредитных средств Альфа-банка, по данным “Ъ”, сейчас находятся в УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

247. Александр Плотников сделал кассу на эко-классе.

... Сергеев Александр Плотников (справа) Начальник УГИБДД по Кировской области Александр Плотников стал фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества (ОПС) и участии в нем. По данным следствия, ОПС, в которое входил офицер, по поддельным ...
Александр Плотников окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омске по специальности "Организация дорожного движения".
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

248. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Зарубина и его окружение — помимо неуплаты таможенных платежей ?— обвиняют в организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

249. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.

Юрию Желябовскому следственным департаментом МВД инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ст. 172 УК (организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и отмывание имущества или средств, полученных преступным путем).
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

250. Разбитый на голову генерал.

Разбитый на голову генерал Экс-замглавы ГУЭБиПК Борис Колесников, упав в СИЗО не один раз и не только затылком, жалуется на амнезию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.05.2014, Генерал пролил кровь в "Лефортово", Фото: ИТАР-ТАСС, Иллюстрация: via novayagazeta.ru Олег Рубникович Борис Колесников Бывший заместитель начальника ГУЭБиПК МВД России генерал-майор Борис Колесников, обвиняемый в организации преступного сообщества, попал из СИЗО "Лефортово" в "гражданскую" больницу с травмой ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

251. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

... Абдуллы Гасанова к обналичиванию многомиллиардных сумм была выявлена сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Поскольку депутат является спецсубъектом, материалы в отношении него были переданы в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

252. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

На прошлой неделе ГСУ увидело во «Флоре» организованное преступное сообщество. В конце прошлой недели старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления петербургского главка Костенко постановил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

253. Нарышкин и алкоголь.

Так, в 2003 году ему заочно были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недоплатой налогов и сборов в 390 миллионов (!) рублей, которые его крупные предприятия, в первую очередь, водочные, должны были уплатить в Пенсионный фонд, МНС и т.д.Правоохранительным органам пришлось заочно предъявить обвинение будущему парламентарию, потому что тот пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

254. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Газета «КоммерсантЪ» называет этого человека «авторитетом» "тамбовского" организованного преступного сообщества» — «правой рукой» Владимира Кумарина (Барсукова), осуществлявшим «оперативное руководство» группировкой и фигурировавшим в качестве ...
После перехода Анатолия Сердюкова из Федеральной налоговой службы в министерство обороны муж его сестры был назначен исполняющим обязанности, а затем генеральным директором организации, ранее известной, как ФГУП «Санкт-Петербургский ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

255. Лебедь, рак, щука и законотворчество.

... и изъятие товара; – изъятое передается на “ответственное хранение” компании, пособничающей бандитам; – участвующий в преступном сговоре нечистоплотный сотрудник прокуратуры разрешает "хранителям" распродать товар; – оценщики занижают стоимость товара ...
В мае 2007 года в поддержку законопроекта выступила общественная организация "Опора России", президент которой С.Борисов в своем письме на имя Б.Грызлова просил ускорить прохождение законопроекта.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

256. Письмо Алексея Френкеля:

... части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кредитная организация неадекватно оценивала риски ...
В банковском сообществе появилась ересь - крамольная мысль о том, что с Центральным Банком можно выяснять отношения в суде.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

257. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

... деньги, отмыванием денег, извлекаемых от деятельности организованных преступных организаций, действующих в этих странах и направляемых на развитие самой преступной деятельности. Преступления, совершенные между 1996 и 1-4-2001 и протекающие в настоящее время. Среди преступных сообществ, состоящих из представителей русского происхождения, действующих в странах бывшего Советского Союза, принимающих преступные деньги, значатся: Организация, связанная с ЛУЧАНСКИМ ГРИГОРИЕМ, базирующаяся в Австрии ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

258. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

На момент подписания номера судья не сумел еще огласить приговор до конца, но главное он уже произнес: все семеро подсудимых признаны виновными по большинству обвинений, включая организацию преступного сообщества.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

259. Дальневосточный Палермо.

Против них было возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Система вымогательства в школах была лишь маленькой толикой в преступном бизнесе, который ежегодно приносил организаторам миллионы долларов дохода.
Дата: 21.06.2005 Копия в Google

260. Генпрокуратура назвала заказчика убийства Хлебникова.

В то время в столице как раз начали активизироваться чеченские преступные сообщества.
По запросу из Чечни на Казбека Дукузова пришла «красочная» характеристика: «Находится в Москве, где участвует в организации и осуществлении заказных убийств.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google