Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Крипто-миллионеры из хрущоб.

... наказание за неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы. По такому составу, предусматривающему до 7 лет лишения свободы, как правило, преследуют за изготовление, приобретение, сбыт поддельных платежных карт, липовых распоряжений о переводе денег. А масштаб деятельности хакерской группировки REvil был куда более обширным. Тут и взломы компьютерных систем, и вымогательство, и легализация денег, полученных в результате преступлений. Ну и создание преступного сообщества ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

62. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

... карьера Геннадия Труханова, бывшего члена группировки, а теперь мэра Одессы. Со временем преступления банды были забыты, и считалось, что присвоенные деньги давно пропали. Так было до настоящего времени. Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в партнерстве с BBC Panorama, показывает, что члены банды и их семьи спрятали свои преступные доходы в лондонской недвижимости ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

63. Как "воры в законе" поделили Украину.

Помимо этого "днепровская" группировка претендует на контроль над нелегальными перевозками угля и сигарет из Донбасса в Украину, а также инвестирует деньги в крупные строительные проекты в Израиле и России. Третье по силе украинское преступное сообщество возглавляет вор в законе Нодар Усоян по кличке Нодар Руставский. Этот клан также базируется в Киеве. Сам Нодар Руставский претендует сейчас на титул "смотрящего" в Украине — то есть главного над всей организованной преступностью по всей стране.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

64. Криминальный интернационал Франции.

... целого набора других этнических группировок: румынских, болгарских, из стран Прибалтики, африканских, латиноамериканских и так далее. Не сидят сложа руки и доморощенные банды. Так, всплеск насилия в последние месяцы отмечен на севере Парижа, где столкнулись две арабские группировки. При этом на протяжении многих лет власти страны избегают называть преступные сообщества «мафией» (за исключением корсиканцев) и говорят об отсутствии в стране собственно французской организованной преступности ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

65. Закон не писан!

Нижегородская область входит в их число, и, конечно, местные организованные преступные группировки очень бы не хотели, чтобы у них отнимали кормушку.
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

66. Четыре ОПС Петербурга.

В северной столице, по словам Владимира Сыча, за последний год ликвидировано или как минимум серьезно ослаблено четыре организованных преступных группировки, которые возглавляли: Владимир Барсуков-Кумарин (тамбовское ОПС), Бадри Шенгелия, Андрей Леухин (он же Медведь) и Михаил Слиозберг (иначе — Миша Купчинский). Наиболее дерзкая из них — группировка Леухина, самая жадная — команда Шенгелии, однако самая опасная структура — «тамбовская» («из-за наличия серьезных коррумпированных связей»).
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

67. Алика Смехова в опасности.

По оперативным сводкам украинских правоохранительных органов, имеет отношение к украинским организованным преступным группировкам, кличка «Сидор». Специализация - финансовые махинации, легализация и отмывание средств. Также связан с российским преступным сообществом «Уралмаш» (Екатеринбург) и армянскими ворами в законе Бдже (Вартан Асатрян) и Ишханом (Исаак Саркисян).
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

68. Миллиард за год.

Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены преступным путем, а значит, апеллировать к международным соглашениям по борьбе с отмыванием средств, говорит источник, знакомый с материалами уголовного дела. ["Коммерсант", 06.02.2007: "Во вчерашних обвинительных документах Генпрокуратура утверждает, что создателями организованной группировки, якобы преследовавшей цель хищения нефти у ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

69. Секретная справка ДГБ Литвы

2. ДГБ располагает информацией о проникновении международных организованных преступных структур в Литву, которое тоже может быть связано с включением Литвы в европейские и трансатлантические структуры. Стремясь обеспечить поддержку своим целям в Литве, преступные группировки ищут контактов в высших слоях литовской власти. Копия в Google

70. Коломненская ОПГ.

... крепких напитков, действуют в непосредственном контакте с криминогенными группировками. По имеющимся данным, значительные суммы неконтролируемых доходов, получаемых от производства водки, уходят на развитие и расширение преступных сообществ, т.н. "подогрев общака", подкуп нужных должностных лиц. Во взаимодействии с военной прокуратурой Московского военного округа выявлена, вскрыта и пресечена организованная преступная деятельность группы лиц, связанных с МПТЦ "Конкор" (руководитель Сологуб А.С ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

71. Гл.2. Разработчик

— В организованной преступной группировке. Копия в Google

72. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Так, глава «Ритуальной православной службы» Анна Широкова жаловалась Лужкову, что Сулоев за включение компании в список ГСС требовал передать ему блокирующий пакет акций, приводя в качестве аргумента «тесное знакомство с лидерами организованных преступных группировок».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

73. Шакро Молодой получил свой первый срок в России.

Дело следователей ФСБ возбуждала в отношении криминального авторитета еще одно дело — о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), как следовало из документов, которые гособвинение зачитывало в рамках другого судебного процесса ...
Юридически две группировки были оформлены как частные охранные предприятия «Заслон» и «Защитник».
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

74. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

ОПС "Уралмаш" был создан в Екатеринбурге в конце 1990-х годов выходцами, как считают в правоохранительных органах, одноименной преступной группировки.
... по Свердловской области по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного ...
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

75. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Администрация США объявила о начале нового этапа борьбы с международной организованной преступностью. Летом прошлого года президент Барак Обама подписал распоряжение N13581 о введении санкций против четырех транснациональных преступных группировок, представляющих, по мнению властей, наибольшую опасность для нацбезопасности. В список, подготовленный экспертами Минюста, вошли итальянская каморра, японская якудза, мексиканская группировка "Лос-Сетас", также некая организация "Братский круг ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

76. Брянской областью правит банда преступников?

В ту самую праздничную ночь в «Фортуне» находилась группа представителей организованной преступной группировки, возглавляемой известным криминальным авторитетом, в настоящее время являющимся смотрящим за Брянской областью — жителем города Сельцо Николаем Емельяновым (кличка Емеля) во главе с одним из подручных («бригадиров») смотрящего — преступником по кличке Баранчик.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

77. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

По имеющимся данным, российские организованные преступные группировки (ОПГ) и близкие к ним экономические структуры проявляют интерес к участию в приватизации названных объектов.
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

78. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен сообщил “Ъ”, что уголовное дело Олега Прутяну и членов его преступной группы с 2018 года рассматривается судом Кишинева. По его словам, в начале этого года правоохранительные органы России, которые также расследовали деятельность группировки Бормана, отправили в Генпрокуратуру Молдавии 135 томов материалов уголовного дела против организованного преступного сообщества Олега Прутяну.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

79. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... участников схем с CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы ...
Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС Пакистано-британские и франко-израильские группировки мошенников выкачивают десятки миллиардов евро ежегодно Оригинал этого материала © Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019 ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

80. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

... ru Экс-начальника ОБОП МВД Татарстана задержали за взятки от "Тукаевских" Андрей Смирнов Ильнар Залялов В Татарстане задержан бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью регионального МВД подполковник полиции Ильнар Залялов ...
Следователи также отчетливо намекнули на связь Агрбы с преступным миром, причем «создатель» «Адмирала» работал в связке с одним из рабочих, который, по версии следствия, и запалил торговый центр, ремонтируя крышу.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google