Опасение вызвать интерес со стороны правоохранительных органов заставило Кантора уехать в Швейцарию и обзавестись израильским гражданством.
Копия в Google
Снятие претензий правоохранительных органов к Быкову объективно способствовало бы не только упрочению влияния Черного в политической элите России, но и восстановлению его легитимности на Западе, где правоохранительные органы США, Великобритании, Швейцарии возобновили расследования по обвинению его в отмывании грязных денег и связях с международной организованной преступностью.
Копия в Google
А деятельность Inkom Finnuz Group A. G. в Цюрихе, куда было вложено 5 млн долл., и долг «Юраско банка» требуют внимательного изучения, возможно, с привлечением правоохранительных органов.
Копия в Google
В Москве, по данным правоохранительных органов, насчитывается более 30 организованных преступных группировок (ОПГ) из Азербайджана построение которых основано на территориально-родовом принципе.
Копия в Google
Глава финансовой империи СБС-АГРО и руководитель финансовой группы «Союз», куда, по версии правоохранительных органов, плавно перетекают деньги вкладчиков банка.
Копия в Google
Делалось все это, как я полагаю, в рамках хорошо продуманной стратегии - воспользоваться переживаемыми Россией экономическими трудностями, переходным периодом в связи с распадом СССР и связанными с этим изменениями в полномочиях и функциях государственных органов (можно сказать, некоторой организационной неразберихой) с тем, чтобы получить ничем необоснованную сверхприбыль.
Копия в Google
(Этот факт также остается тайной для официальных органов.) Уже 29 декабря 96-го года новый гендиректор "Би-Ай-Пи сервис" заключает договор о совместной деятельности по обслуживанию пассажиров в VIP-залах "Шереметьева" с неким ЗАО "ВИП интернейшнл".
Копия в Google
«Банки регулярно составляют отчеты о подозрительных транзакциях, это одно из наших обязательств по правилам взаимодействия финансовых институтов и правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, — написал представитель банка.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
После ухода из органов Селезнев работал в самарской компании «Алекс-консалт», основанной программистом Михаилом Дудиным — сотрудником администрации президента России.
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
В сопроводительных документах пригожинские айтишники волновались, что отсутствие лицензий может «привести к „нездоровому интересу“ со стороны контролирующих органов (отдел «К» и отдел «Р» (МВД. — ЦД))».
Дата: 21.03.2023
Копия в Google
Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
70 сотрудников правоохранительных органов, которые проходили по курируемым комитетом делам, были приговорены к реальным срокам заключения.
Дата: 08.10.2021
Копия в Google
Представители семьи Абдукадыр, таможенной службы и правоохранительных органов Кыргызстана не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
Депутат Павел Крашенинников лоббирует законопроекты, расширяющие полномочия Федеральной службы судебных приставов (№104973-7), судов различной юрисдикции (№125498-7, №156690-7), адвокатуры (№127234-7), нотариата (№193498-7), следственных органов (№193995-7).
Дата: 15.02.2019
Копия в Google