Таким образом, за бюджетные средства был выкуплен и спорный офисный центр, цена которого, по версии следствия, была завышена на 55 млн руб. По подсчетам следствия, в общей сложности за незаконные сделки участники группировки получили 22 млн руб. В марте 2018 года дело было передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, но надзорный орган вернул его в связи с «необъективностью следствия и недостаточностью доказательств».
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
В отношении него следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ. По версии следователей, Минахмет Халиуллов от лица неназванного ООО — подрядчика ФКР — вручил более 1 млн руб. Алексею Архипову, который, в свою очередь, передал незаконное вознаграждение экс-главе областного фонда.
Дата: 21.10.2020
Копия в Google
Незаконное вознаграждение должно было обеспечить «своевременное и беспрепятственное принятие выполненных работ и перечисление денежных средств на счет строительной организации», считает следственный орган.
Дата: 02.09.2020
Копия в Google
Надзорный орган, говорилось в сообщении, совместно с управлением ФСБ России по Дагестану провел проверку исполнения законодательства при использовании бюджетных средств в сфере дорожного строительства.
Дата: 05.09.2018
Копия в Google
Кроме того, господин Оганов с 1 декабря 2010 года являлся собственником ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которой была сдача в аренду помещений в упомянутых ТЦ. Бизнес 56-летнего уроженца Еревана процветал, мало того, несколько лет назад, набрав 55% голосов, бизнесмен стал и членом совета депутатов муниципального округа Филевский Парк.
Дата: 19.07.2018
Копия в Google
Он тогда пояснил, что в ходе процедуры реструктуризации долгов ни должник, ни кредиторы, ни уполномоченный орган план реструктуризации не представили.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
Источником утечки изотопов рутения стал завод по производству компонентов ядерного оружия "Маяк", за безопасностью которого следит подконтрольный "Ростехнадзору" орган государственного надзора — ВО "Безопасность", вокруг которого разгорелся скандал, связанный с его руководителем Сергеем Русаковым.
Дата: 29.11.2017
Копия в Google
Такая лояльность его подчиненных позволила Писному вновь, бросая вызов обществу, 10 сентября с.г. избраться в областной законодательный орган, что несомненно негативно скажется на общественно-политической обстановке в регионе, т.к. судя по многочисленным публикациям СМИ, эта тема волнует избирателей на фоне требований Президента, не допустить во власть лиц с сомнительной репутацией, в то время когда руководством страны объявлен «крестовый поход» против взяточничества и мздоимства, борьбой с ...
Дата: 02.10.2017
Копия в Google
Кроме того, по данным Центробанка, банк «Мираф» не раз представлял в надзорный орган «существенно недостоверную отчетность о своей финансово-хозяйственной деятельности».
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
В том же году надзорный орган Швейцарии неожиданно для России прекратил уголовное преследование господина Бородина, оставив, впрочем, под арестом его активы.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
Возмущение у жалобщиков вызвал и тот факт, что сотрудники надзорного органа на работу ездят на элитных внедорожниках стоимостью как минимум пять миллионов рублей, а территория у здания ведомства напоминает парковку у фешенебельного ночного клуба.
Дата: 25.01.2017
Копия в Google
Надзорный орган также отмечал, что не считает саму PR-кампанию уголовно наказуемым деянием, а квалификация преступления "Мошенничество" подразумевает, что обвиняемый не мог с помощью публикаций в СМИ повлиять на судебные решения.
Дата: 15.04.2016
Копия в Google
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС, что в 2011 году подозреваемый совместно с неизвестными лицами организовал изготовление фиктивных правоустанавливающих документов, а затем предоставил их в регистрирующий орган, на основании чего произведена регистрация права собственности на чердачные помещения общей площадью 685,5 кв.м, стоимостью более 290 млн рублей, которые являются объектами общей долевой собственности владельцев всех помещений в доме по улице Большая Никитская.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
Именно с их слов и указаний налоговый орган посчитал перечисление средств с моей фирмы – ООО «САЭ» в мой адрес по договору хранения в 2010 г. моим доходом.
Дата: 16.02.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] The Sun, как передает агентство, написала, что Сьюэл опозорил и себя, и парламент, а Вестминстерский дворец, где заседает законодательный орган, иногда выглядит так, как будто это «гигантская выгребная яма, в которой кишат моральная, финансовая и сексуальная коррупция».
Дата: 27.07.2015
Копия в Google
При этом ООО «Банк Фининвест» и «Евросиб банк» недосоздали необходимые резервы на возможные потери и представляли недостоверную отчетность, утверждают в ЦБ. «Евросиб банк», кроме того, не выполнял требование закона о борьбе с отмыванием «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов».
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
Правда, еще в феврале генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что поступившие с Украины запросы о выдаче экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения удовлетворены не будут, так как надзорный орган "усмотрел" в их уголовном преследовании политические мотивы.
Дата: 24.03.2015
Копия в Google