Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

К нему поступила подписанная несколькими лицами жалоба на то, что члены следственной группы Генпрокуратуры под руководством Радмира Хатыпова, расследовавшей дело господина Коляды до создания следственного комитета при прокуратуре РФ (затем господина Хатыпова в этот орган не взяли), якобы посодействовали хищению с помощью поддельных документов у обвиняемого Коляды его доли в банке "Траст" (16,2%).
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

82. Наш сукин сын

Во-первых, он выразил надежду на благополучное разрешение возникших недоразумений с французскими правоохранительными органами, а во-вторых, отвел все подозрения от коллег по "Роскреду", сообщив, что еще в сентябре 2000 года он "написал заявление с просьбой освободить его от должности президента (банка)". Правда, эта просьба еще не удовлетворена, она "будет рассмотрена на ближайшем совете директоров банка". Редко, черт возьми, заседает в "Российском кредите" главный орган управления. Копия в Google

83. Те же яйца.

... документы и (или) информация не соответствуют требованиям установленного КРОУ порядка, а также если по оценке компетентного органа (Министерства ВТП — Hetq.am) наносят или могут нанести ущерб национальной безопасности или государственным интересам ...
Но куда более интересно то, что “SIFT Capital Partners” участвовала в деле управления новым иностранным собственником бывшего “Армбизнесбанка”, переименованного в “АМИО Банк”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

84. Частно-государственная партнерша.

Помимо хищения непосредственно бюджетных денег, обеспеченные госконтрактами фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их. Владимир Артеев Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве ...
Естественно, это же государственный орган, как и любой другой, тот же Минпромторг.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

85. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... кредитной организацией систематически нарушались вводившиеся надзорным органом ограничения на объем обязательств перед населением. Также регулятор упоминает «сомнительные транзитные операции», имеющие признаки нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. [...] По данным отчетности, на 1 июля в «Первомайском» находились вклады физлиц на 8,77 млрд руб. Банк является участником системы страхования вкладов. [...] Банк «Первомайский» был зарегистрирован в 1990 ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

86. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Получивший авизо РКЦ направлял требуемую сумму на корреспондентский счёт одного из коммерческих банков, который и перечислял деньги непосредственно клиенту.
По слова Духиной, это исключительный случай, когда сам следственный орган выносит постановление об освобождении без каких-либо ограничений подследственного.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

87. Болгарский связной Малофеева.

Несмотря на донос (если называть вещи своими именами) в орган недружественной страны и распространение ложной информации, предотвратить смену собственника Vivacom не удалось. В начале лета ВТБ сообщил, что закрывает сделку по продаже болгарского сотового оператора. Банк в своем заявлении подчеркнул, что, “вопреки противодействию определенных лиц”, более 87% держателей евробондов Vivacom на 400 млн евро, в том числе, глобальные институциональные инвесторы, дали согласие на смену собственников ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

88. "Газпром" — офшорное достояние.

Деньги были переведены на счета реципиентов, открытые в швейцарских банках, именно поэтому условиями заключения контрактов заинтересовались правоохранительные органы этой страны.
Налоговый орган не пожелал признавать в составе расходов «Искры-Турбогаза» выплату в 2011 году более 2 млрд рублей офшорной фирме, полагая, что агентские соглашения имели фиктивный характер, не соответствовали обычаям делового оборота и не могли быть ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

89. Пожиратели "дамбы Путина".

За те пять лет, в течение которых работами руководила команда бывшего хозяина петербургского «Промстройбанка» и банка «Санкт-Петербург», а ныне главы департамента Министерства регионального развития Владимира Когана, стоимость проекта выросла без ...
В последнее время этот орган был переименован в дирекцию КЗС Минрегионразвития, причём от министерства дамбу по-прежнему курировал чиновник Коган.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

90. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Организуют его передачу в другой следственный орган или другому следователю, который в пух и прах разобьет аргументы и доведет уголовное дело до развала, приостановив, а затем и вовсе прекратив его. Арестовали имущество?
В свою очередь, служба безопасности банка, его юристы тщетно пытались добиться от следователя Зотова хоть каких-то активных действий.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

91. Недорослев высокого полета.

Обращение касалось передачи ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» («РКК «Энергия») полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко» («НПО ...
Сперва совет директоров «Компомаша» под руководством председателя Б.И. Каторгина заключил договор доверительного управления акциями с банком Менатеп с последующей передачей их в доверительное управление совместной управляющей компании.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

92. Чем занимается ФСБ.

Особистов и генералов центрального аппарата, связанных с этим делом, то увольняли, то восстанавливали в должности, в конце концов они оказались вице-президентами и начальниками СБ в крупных банках и госкорпорациях. А вот уголовное дело тихо сдулось. Еще один важный орган — Служба организационно-кадровой работы (СОКР).
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

93. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

По данным следствия, председатель Совета директоров ЗАО "Фонд развития КР" Максим Бакиев разместил на депозитах в коммерческих банках 35 миллионов долларов из 300 миллионов, предоставленных Россией Киргизии в качестве кредита.
Однако на деле он сначала сместил с поста спикера парламента своего главного политического оппонента Омурбека Текебаева, а потом и вовсе распустил законодательный орган.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

94. Дело Кацубы и краевого правительства.

Дело Кацубы и краевого правительства Константин Пронякин «В Женеве я завершил всю бумажную работу с банком по переводу средств на счета моих компаний.
Изменения Кацубой А. С. процентной ставки по бюджетным кредитам является неправомерным, поскольку бюджетное законодательство не наделяет орган государственной власти правом уменьшить или освободить от уплаты сумму бюджетных средств, выданных на ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

95. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

А федеральный бюджет возмещает заемщикам банка часть затрат на уплату процентов по кредитам.
- Их никогда не интересовал "Союзагромаш" как орган, работающий на государство.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

96. КИТобой в медийной лавке.

Рекламное агентство прекратило деятельность, слившись с ООО "КОРТ", причем для надежности заметания следов был использован еще один способ - изменен орган налогового учета.
Пожалуй, самое важное знакомство Винокурова состоялось в конце 90-х с тогдашним основателем банка "Пальмира" Отаром Маргания.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

97. Кредит "Безвозвратный".

В банке ему дали «кипу документов», которые он «просто подписал, не читая».
... комитет (СК) при МВД. По словам представителя СК Ирины Дудукиной, эти материалы переданы по месту событий — в следственный орган УВД Юго-Восточного округа (ЮВАО) Москвы для доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

98. "Регулировщики" новой жизни.

... банка. Дело в том, что иностранные клиенты этого банка за семь месяцев получили от российских покупателей товаров более 170 миллиардов рублей, хотя эта сумма значительно превосходит годовой товарооборот России с Киргизией. Но самое поразительное, что развитие своей империи (как стало известно редакции) Миськов предполагает обеспечивать за счет кредитов государственного Внешторгбанка, куда он подал заявку. То есть получается, что сначала одни представители государства в лице местного органа ...
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

99. Конезавод на на Рублевке пытаются купить "люди из команды Кудрина".

... шестьсот рублей до 25 апреля как бы выведен из оборота, ни под какие проценты, просто лежат на счете» Андрей Караулов: «Миллиард шестьсот миллионов рублей» Гамлет Акопян: «Да. Под 12% взяли, под 2% помещаются на депозит в этот банк «Возрождение ...
Вот орган, куда я обратился по поводу проблемы, связанной с Кудриным» Андрей Караулов: «И результат?» Гамлет Акопян: «Нулевой» Андрей Караулов: «То есть, вы убеждены, что все только на словах?» Гамлет Акопян: «Так точно.
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

100. Союз патента и орала.

Лишилась она, болезная, всех прав на свой жизненно важный орган. Когда «бренд» переведен на баланс ФКП «Союзплодоимпорт», которое само не одной банки «Печени трески» за свою историю не закатало, Владимир Логинов, выходящий в море только на яхте какого-нибудь олигарха – своего делового партнера, а вовсе не на рыбацком сейнере, заключает дорогостоящее лицензионные договора с производителями, разрешая по доброте душевной называть их продукцию гордым именем «Печень трески».
Дата: 12.07.2005 Копия в Google