А когда император был разбит и сослан на пустынный остров, населению некогда занятых им стран остался в наследство весьма толковый свод законов – «Кодекс Наполеона».
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
Затем деньги переводились, в частности, в «налоговый рай» на тихоокеанском островке Науру В общей сложности еще одно создание Берлина, Sinex Bank, на этом острове принял от компаний-«сестричек» добрых три миллиарда долларов.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
И прекрасно понимает, что нынешние его хозяева - граждане Швейцарии и Израиля – в случае поражения отправятся на далекие острова.
Дата: 31.07.2002
Копия в Google
Этот крохотный остров в южной части Тихого океана - самый известный "налоговый рай", и любые трансакции через него сразу вызывают подозрение правоохранительных органов Запада.
Дата: 26.06.2002
Копия в Google
Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назвались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа).
Дата: 21.06.2002
Копия в Google
Уже в сентябре 1995 года «Мерката» подписала контракт с ГСЭП «Ростэк», строительным предприятием Государственного таможенного комитета РФ. В оффшорной зоне на британском острове Мэн Столповских приобрел фирму Lightstar Low Voltage Systems Ltd. Это было отнюдь не электротехническое предприятие, как может показаться по названию, а подставная компания для перекачки денег.
Дата: 12.04.2002
Копия в Google
Известно, что депутат Думы Сергей Юшенков с соратниками встречался этим летом с Березовским на неком острове в Индийском океане и даже получил от него какие-то деньги.
Дата: 25.09.2001
Копия в Google
Комиссионные, полученные незаконным образом, пропускались путем сложных финансовых операций через офшорную фирму Lightstar Low Voltage Systems (остров Мэн), служившую прикрытием.
Дата: 16.02.2001
Копия в Google
И знали ли вы, господин Соколов, когда сообщали на пейджер г-ну Березовскому: «Борис Абрамович, сегодня последняя возможность отослать документ Нине и Бэтеи, так как завтра они улетают на остров, где состоится конгресс», что Нина Костина была уже замешана в нескольких международных скандалах?
Дата: 01.10.2000
Копия в Google
А именно некий брокер Игорь Федоров, бывший советский подводник, к тому времени постоянно проживавший в США на правах лица без гражданства, увел в швейцарский банк через Каймановы острова 7,2 млн. долларов, вырученных от продажи ОВВЗ 6-й и 7-й серий, принадлежавших Национальному резервному банку.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
Между тем в октябре 2002 года в ходе визита нового генерального прокурора Украины Святослава Пискуна в США и на острова Карибского бассейна была достигнута принципиальная договоренность о возвращении на Украину из Антигуа около 100 миллионов долларов экс-премьера Лазаренко.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Например, около 63 миллионов долларов обнаружились аж на живописном острове Барбадос, в банке "Louis d` Or Investment".
Дата: 08.04.2000
Копия в Google
Именно к ним в последнее время все больше и больше тяготеет ЛУКОЙЛ, и есть повод предполагать, что руководство этой «российской» нефтяной компании переместило свой «операционный оффшорный центр» с известного оффшорного острова на солнечный Кипр, где безвизовый режим, слабенькая регулятивная система, наконец божественная природа приятны и удобны во всех отношениях.
Дата: 22.02.2000
Копия в Google
Деньги за вэбовки перечислялись на американский счет Мосбизнесбанка, партнера НРБ. Потом перекидывались на Каймановы острова - в EuroBank Corporaion на счет созданной под Федорова Edge Invetment Group.
Копия в Google
Стороннему наблюдателю, хотя бы слегка осведомленному о реальном положении дел в "Юкосе", этот аттракцион с обменом очень напоминает известный случай из американской истории, когда голландский предприниматель Питер Стювизант выменял у индейцев остров Манхэттен на десяток ножей и несколько связок стеклянных бус. В действительности если у "Юкоса" что-то ценное и осталось, то это "Томскнефть" - единственная компания с реальными активами, качающая реальную нефть.
Копия в Google