Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Офшорные многоходовки Нацфронта.

... счет в одном из банков на острове Гернси, а контрагентом компании выступала швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с офшорными юрисдикциями. В 2013 году сопровождение деятельности Balerton Marketing Limited было передано в другую юридическую компанию похожей специализации — Icaza Gonzalez — Ruiz & Aleman, сообщает Le Monde. На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

342. Затянувшаяся "командировка" в Монако.

Однако, процесс оформления паспорта был не быстрым, а вид на жительство не снимал угрозы выдачи в Россию. Был вариант переезда в Грецию — там Дмитрий за $100 млн купил для дочери острова Скорпиос, Спарти и Цокари, принадлежавшие внучке легендарного судового магната Аристотеля Онассиса, Афине Онассис де Миранда.
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

343. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

А врач, якобы упомянутый в договоре, некоторое время назад был найден мертвым.
Госпожа Миримская, на этот раз через кипрский суд, добилась официального запрета для матери и младенца покидать остров.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

344. Европейцы бегут от курорта Бажаева.

Зато теперь понятно, на какой итальянский остров Бажаев копил деньги от трех больниц, трех школ и других проектов помельче.
Все они мирно уживаются в объятиях Бажаева — мирно играют в шахматы, а иногда и в футбол, где в качестве рефери выступает Дворкович.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

345. "Русская платина" Мусы Бажаева добывает миллиарды из бюджета.

Тем более непонятно, почему ни с того ни с сего правительство выдало лицензию не «Норильскому никелю», что было бы совершенно естественно, а именно «Русской платине»», — рассуждает эксперт. Ларчик, как оказалось, открывался просто. В октябре 2014-го стало известно, что некий российский бизнесмен приобрел комплекс отелей Forte Village на острове Сардиния.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

346. Полонского "кинули" на острова.

А после неудавшегося покушения она в компании трех мужчин спешно покинула город и отправилась… на остров Полонского Кох Дек Куль.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

347. Неуставные подношения.

А его родственники входили в руководство скандально известной турбазы «Житное» на острове Школьный в Астраханской области, фигурировавшей в уголовных делах, по которым проходил экс-министр обороны Анатолий Сердюков.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

348. Разгульная коррупция в ФСТ России.

Компания Аржанова является спонсором данной команды, а значит вся атрибутика фанату Егорову дарится в качестве сувениров. Совместно эти два друга отмечают и семейные торжества, такие как свадьба Егорова, празднование которой проходило на широкую ногу в Нижнем Новгороде. А последний день рождения бизнесмен Аржанов решил отметить в Италии на острове Капри.
Дата: 19.02.2015 Копия в Google

349. Беглый вор, подонок и сатанист.

Она ответила на вопрос ведущего Мамонтова: "А сколько там было разворовано?" следующими словами: "80 миллионов или больше. И самое обидное, что он [Полонский] их не столько украл, сколько прогулял, промотал". "Вот Полонский ходит по острову и ловит барракуд, а почему деньги не отдал?
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

350. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Для 200 участников торжества, которые прилетели на остров на частных и зафрахтованных самолетах, было подано 150 кг свежих омаров и 1,5 тыс. бутылок шампанского Dom Perignon. Все это поглощалось под выступление российских и зарубежных групп и артистов, среди которых были, к примеру, группа «Ленинград» и Крис Норман. Свадьбу вели российские телезвезды Андрей Малахов и Ольга Шелест. Жених преподнес невесте букет... из золотых лепестков, а завершилась свадьба разрезанием 100-килограммового торта.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

351. "Королевскую воду" замутили налоги.

Бизнесмен подозревается СКР в неуплате налогов на 300 млн руб., а в СИЗО оказался за мошенничество по полицейской линии.
... составила 6,99 млн руб. Согласно последним открытым данным, в 2011 году выручка составила 817,2 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб. По информации Kartoteka.ru, в настоящее время ЗАО на 100% принадлежит компании "Флавине Лимитед" (остров Мэн ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

352. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Уж им-то доподлинно было известно: одна из комнат Межигорья ведет сюда, в Австрию, а адвокаты собственнику могут понадобиться совсем для другого.
Нити концерна тянутся на Кипр и на британские Виргинcкие острова.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

353. Аксане Пановой запретили писать.

Согласно решению суда, полностью Аксана Панова была оправдана по двум эпизодам — мошенничеству (эпизод по получению ей 100 тыс. руб. от ООО «Остров» — от него еще в ходе процесса отказалось гособвинение), а также выводу 12,7 млн руб. со счетов ООО «Ура.ру». Следствие считало, что Аксана Панова перевела деньги компании на счета фирм-однодневок, а затем присвоила их. Однако, как пояснил суд, следствию не удалось предоставить доказательств, что госпожа Панова присвоила эти деньги.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

354. Ряженый генерал отжимает жир.

А если учесть, что средства корпорации активно выводятся через два принадлежащих Васильеву оффшора (Peters Inc Delaware, США и Peters Financial Corporation, Британские Виргинские острова) для ухода от налогообложения как в Евросоюзе, так и в России, то возможный уровень прибыли невозможно даже представить.
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

355. Кристально чистое отмывание.

Экс-директор завода "Кристалл" Романов арестован в Испании за инвестирование денег "таганской" ОПГ Оригинал этого материала © Газета.Ру, 12.12.2013, Фото: ИТАР-ТАСС Кристально чистое отмывание Максим Солопов Александр Романов Накануне на острове ...
«Зная Александра Ивановича, а я с ним давно работаю, могу сказать только, что все это какое-то недоразумение», — отреагировал российский адвокат Романова Игорь Васин на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать задержание бизнесмена.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

356. Каменщика вывели из тени.

... московском аэропорту «Домодедово» в соответствии с сертификатами и лицензиями национального образца, находятся в российской юрисдикции, а их конечным собственником является гражданин России Дмитрий Каменщик (№108 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов ...
Выяснилось это после того, как зарегистрированный на острове Мэн управляющий холдинг DME Limited, планировавший IPO, сообщил, что его 100-процентным бенефициаром является Каменщик.
Дата: 12.09.2013 Копия в Google

357. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

В 2011 году, когда этим вопросом занималась Генпрокуратура, головная структура «Домодедово» DME Ltd, зарегистрированная на острове Мэн объявила о проведении IPO, а единственным председателем совета директоров назвала Дмитрия Каменщика. Но, как только замгенпрокурора Александр Буксман признал, что силовики не могут установить личность собственника аэропорта, IPO отменили, а Каменщик заявил, что он просто «наемный менеджер».
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

358. Виталий Малкин обменял мандат на честь.

А квартира в Нью-Йорке принадлежит, по словам сенатора, его взрослому сыну. [NEWSru.com, 26.03.2013, "Сенатор Малкин объяснил свой уход: дело в бизнесе, заморских наймитах и нежелании "пачкать" Совфед": Что касается квартиры в Майами, то она записана на несовершеннолетних детей, рассказал Малкин сенаторам. Про землю на острове Корсика, видимо, речь не заходила.
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

359. Что Чепа "забыл" в Майами.

Это так, гарнир к основному блюду: А вот сама квартира, расположенная на 19 этаже престижного высотной высотки The Palace Bal Harbour (взято ОТСЮДА): The Palace Bal Harbour расположен в прекрасном месте — на острове.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

360. Обкэшились на "Новатэке".

А чтобы вникнуть во все ее хитросплетения, придется вернуться и вовсе на восемь с половиной лет назад.
Судите сами: Каймановы острова, минимизация налогов в Ирландии и Люксембурге.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google